中華民國 104 年 6 月 29 日

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1940 - Paul Barbara, papa pada 1940
1940 - Paul Barbara, papa pada 1940

台灣國際造船股份有限公司104年股東常會議事錄

時間:中華民國104年6月29日(星期一)上午10時正

地點:高雄市小港區中鋼路3號(台船公司行政大樓大禮堂)

宣布開會:上午10時正,代表出席股數計 415,404,123股(其中以電子方式出席行使表決權者 53, 835, 774股), 佔應計已發行股份總數 743,565,179股之55.86%,已達法定開會權數,由主席賴董事長杉桂宣布開會。

出席董事:

董事:賴杉桂李少儀方銘川
蘇韋人藍許清侯德隆
獨立董事:羅宗敏王嘉男
壹、主席致詞:(略)

貳、報告事項:

一、案由:103年度營業報告。
說明:「103年度營業報告書」請參閱本議事錄附件一。
二、案由:103年度營業決算審計委員會審查報告。

說明:「審計委員會審查報告書」請參閱本議事錄附件二。以上報告事項一 ~ 二均洽悉。

參、承認事項:

一、案由:103年度營業報告書及財務報表案,敬請承認。(董事會提)

說明:(一)本公司103年度之營業報告書及財務報告,經由會計

師查核簽證暨審計委員會審查完竣,依公司法第二二八條暨本公司章程第三十四條之規定辦理,並經提報104 年3月20日第15屆第12次董事會決議通過。

(二)檢附103年度營業報告書、會計師查核報告書、個體財務報告及合併財務報告(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表),請參閱本議事錄附件一「103年度營業報告書」、本議事錄附件三「會計師查核報告書、個體財務報告及合併財務報告」。
決議:本案經票決結果,贊成411,701,139權(其中以電子方式行使表決權數 50,565,670權),反對 115,251權(其中以電子方式行使表決權數 115,251 權),無效票 0 權,棄權/未投票 3,521,426 權 (其中以電子方式行使表決權數 3,154,853 權)。贊成權數佔出席股東表決權數 99.12%,本案照案通過。
二、案由:103年度盈餘分派案,敬請承認。(董事會提)
說明: (一)本公司103年度盈餘分派案,業經104年3月20日第15屆第12次董事會依公司法及公司章程規定擬具盈餘分配表,請參閱本議事錄附件四「103年度盈餘分配表」。
- (二)本公司103年度稅後淨利450,782,282元,每股盈餘 0.61元,在考量資本不增加及維持盈餘分配穩定性等因素後,103 年度盈餘分配擬發放現金股利每股 0.5 元。103年度期初未分配盈餘為 1,638,512,397元, 加計本期新增可分配盈餘 422,941,766 元(含本期淨利 450,782,282 元,本期其他綜合損益 17,237,712 元, 扣除提列10%法定盈餘公積45,078,228元),累積可供分配盈餘為 2,061,454,163 元,考量未來景氣仍不明朗,因此,仍保留過去年度未分配盈餘暫不分配,以充實公司之營運資金。擬以本期新增可分配盈餘分派股息、紅利及董事酬勞如下:
現金股利每股配發 0.5 元。
1. 分派員工紅利 20, 285, 203元。
1. 分派董事酬券 2.028.520 元。

經此盈餘分配後,現金分派計394,096,313元 (含現金股利、員工紅利及董事酬勞),期末未分派盈餘 1,689,671,573元。

(三)面對全球造船航運產業競爭情勢,世界各造船廠多為虧捐,本公司103年度仍能獲利誠屬不易,全體員工與董事們之努力應予鼓勵,且本案對股東股利、員工分紅比率及董事酬勞都已做到平衡考量,因此本盈餘分派案尚屬允當。
(四)本公司俟後如因股本變動而影響流通在外股權,致股東配息率因而發生變動者,擬請股東會授權董事會全權處理。
(五)本案俟股東常會通過後,授權董事會決定除權息基準日及其他相關事宜。
決議:本案經票決結果,贊成 411,688,145權(其中以電子方式行使表決權數 50,532,846權),反對 200,075權(其中以電子方式行使表決權數 200,075 權),無效票 0 權,棄權/未投票 3.449.596權(其中以電子方式行使表決權數3,102,853權)。贊成權數佔出席股東表決權數99.12%,本案照案通過。

肆、討論事項:

一、案由:修訂本公司「股東會議事規則」案,敬請議決。(董事會提)
說明:為配合臺灣證券交易所股份有限公司104年1月28日臺證治理字第1040001716號函修正「『○○股份有限公司股東會議事規則』參考範例」,擬修訂本公司「股東會議事規則」

相關條文,修訂條文對照表請參閱本議事錄附件五。

決議:本案經票決結果, 贊成 411,625,067 權(其中以電子方式行使表決權數 50,471,828權),反對 229,712權(其中以電子方式行使表決權數 229,712 權),無效票 0 權,棄權/未投票 3,483,037權(其中以電子方式行使表決權數3,134,234權)。贊成權數佔出席股東表決權數99.10%,本案照案通過。
二、案由:修訂本公司「董事選舉辦法」案,敬請議決。(董事會提) 說明:為配合未來董事選舉採候選人提名制,擬修訂本公司「董事選舉辦法」,修訂條文對照表請參閱本議事錄附件六。
決議:本案經票決結果,贊成 411,605,122權(其中以電子方式行使表決權數 50,451,883權),反對 247,214權(其中以電子方式行使表決權數 247,214 權),無效票 0 權,棄權/未投票 3,485,480權(其中以電子方式行使表決權數3,136,677權)。贊成權數佔出席股東表決權數99.10%,本案照案通過。

伍、臨時動議:無。

陸、散會:上午10時57分。

記錄:馬名常

附件一

台灣國際造船股份有限公司 103年登業報告書

$-103$ 年度營業結果

(一)新船訂單

受到2008年金融海嘯衝擊與歐債風暴影響,經濟衰退的陰影仍然籠罩全球,運力過剩及造船產能供過於求,使得造船市場短期內無法恢復過去榮景。新造船舶價格下跌,除日本船廠受惠於日元貶值效益出現較大的營業利益外,主要造船國船廠營業利益普遍下跌。為因應此一經濟不景氣,各國船廠於 101 年紛紛將造船產能投入海洋能源工程領域,但高附加價值的海工訂單,實蘊含高度風險,加上近來油價暴跌,海工訂單頻遭撤單,分析機構 Zacks 預測, 104年海工市場將繼續衰退。基於此,主要造船國船廠又將產能轉回投入生產三大傳統船型一貨櫃船、散裝船及油輪,因而使船市供需失衡狀態更形雪上加霜、新船價格備受衝擊,市場競爭亦更加激烈。

綜觀104年,造船產業之經營仍是十分艱辛,預期至105年以後, 航運市場才將逐漸好轉,整體造船產業預期在 106 年應可呈現穩定回升趨勢。

截至104年1月底,商船手持訂單計30艘(高雄21艘、基隆9艘),生產檔期高雄廠區排至106年10月,基隆廠則為105年7月。

(二)完工交船

本公司103年度完工交船方面,在商船部分高雄廠計6艘(2艘 4,500TEU、4艘8,000TEU級貨櫃輪)、基隆廠計4艘(2艘1,800TEU貨櫃輪、2艘35,000載重噸散裝貨船)。在公務船部分,國防部軍備局油彈補給艦1艘於104年1月順利提前交船。

(三)產銷量

本公司103年度實際產銷量,新造商船為339,187修正總頓 (Compensated Gross Tonnage, CGT), 較102年度313,152修正總噸增加26,035修正總噸;造艦為5,222排水噸,較102年度14,743排水噸減少 9,521排水噸;製機為5,214公噸,較102年度製機182公噸增加5,032公噸。 (四)獲利能力分析

103年本公司先後交船8艘貨櫃輪、2艘散裝貨船,新造商船產銷量增加,使得營收較102年增加。本公司實際合併營收為25,497,653仟元, 較102年度24,892,573仟元,增加605,080仟元。實際稅前純益為529,515 仟元,較102年度502,403仟元,增加27,112仟元。實際稅後純益454,378 仟元,較102年度439,801仟元,增加14,577仟元。

(五)研究發展狀況

本公司103年度研究發展支出為1.34億元,較102年度1.18億元增加 0.16億元。研發成果包括船模水槽試驗效能提升研究、高速艇鋁材結構設計之研究、EH47高張力鋼船板銲接研究、大型貨櫃船考慮波振之結構設計改善研究、造船市場研究分析、新船型基本設計開發、最佳化船舶航行分析系統之研究、艦艇電磁干擾量測與改善研究、推進軸系横向與彎曲耦合振動之研究、建置離岸風電工程繫固之安全評估技術、以及20瓩波浪發電機組精進與耐候測試等。

104年研究發展方向主要為海事工程設計能力之建立、單獨螺槳試驗與自推試驗精進研究,以及船體結構分析精進等提升造船與海洋工程技術能力之研究。

(六)重大投資案

本公司年度固定資產專案投資計畫有「高雄廠區內業彎板區遷移專案投資 | 以及「高雄廠區LLC-50頓吊車一台」,總投資金額約新台幣3.85億元。

二、104年度營業計畫概要

103年對造船產業而言,由於新船價格反彈力道有限、新船訂單減少、原物料與勞動力成本上升,以及船舶環保與安全法規日益嚴苛等因素,導致新船訂單承接難度提高與造船成本大幅增加,使本公司經營面臨更嚴峻的挑戰。而在金融海嘯中受到影響的航運市場,因過度競爭、運力過剩及運費低等因素,104年將仍處於疲態,使得整體造船產業預期復甦時程推延至106年以後。

展望未來並因應造船市場的挑戰與競爭,本公司特於102年規劃推出「精進躍升五年方案」(簡稱168方案),同時兼顧長短期營運規劃, 並將持續推動與落實,預期至106年顯現本方案執行效果。「紀律、工安、傳承為本方案104年首要工作重點,並於新事業發展上,積極朝向離岸風電業務發展,期創造並提升營業利益。104年度計畫產銷量, 新造商船為395,446修正總噸 (CGT),較103年增加約16.59%;104年度無排定公務船業務,將配合政府需求,積極承接相關業務;製機目前承接有核四結案與封存前工程、卸船機、離岸風電工程及繼續支援新船艙口蓋製作業務。另外,在策略面、營運面、財務面與管理面更已擬妥如下對策,以為因應。

(一)策略面:

致力開創營運模式、研發設計創新、組織人力優化、精進生產效能、推展離岸風電產業、資訊科技應用及尋求產業政策支持。

(二)營運面:

積極爭取新船訂單,提高手持訂單量;因應市場環境,確保營收及獲利;提升設計能量,加速開發節能減碳與環保新船型;精進造船生產線能量。

(三)財務面:

穩健的營運資金調度,以支應營運需求;採取穩健避險方式,降低匯率風險。

(四)管理面:

持續進行公司內部改善,強化全球競爭力;深化公司治理制度,健

(四)管理面:

持續進行公司內部改善,強化全球競爭力;深化公司治理制度,健全公司經營體質;進行知識與技術的傳承,厚植人力資源。

本公司之經營發展,持續受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響,然本公司均能有效因應,並預先研擬策略。未來本公司將秉持「誠信、創新、成長」之經營理念,及「團隊、承諾、安全、服務」之核心價值,持續提升造船品質與能量,致力於智財權管理、設計創新及生產流程的改善,並積極透過產業聯盟與國內外廠商技術合作,以降低成本,強化公司在國際造船市場的競爭力,朝「建構卓越的海洋事業集團 , 之願景邁進!

附件二

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國103年度營業報告書、財務報告(個體及合併)及盈餘分派議案等,其中財務報告業經資誠聯合會計師事務所查核完竣, 並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之五及公司法第二百十九條之規定報告如上,敬請鑒核。

此致

本公司104年股東常會

台灣國際造船股份有限公司 (百兩)

審計委員會召集人:羅宗敏 2004
-------------------	--	--	--

中華民國一〇四年三月二十 $\mathbf{H}$ 附件三

會計師查核報告書

(104) 財審報字第14002884號

台灣國際造船股份有限公司公鑒:

台灣國際造船股份有限公司民國103年12月31日及民國102年12月31日之個體資產負倩表,暨民國103年及102年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製,足以允當表達台灣國際造船股份有限公司民國103年12月31日及民國102 年12月31日之財務狀況,暨民國103年及102年1月1日至12月31日之財務績效與現金流暑。

ŕћ 資誠計印事葀會計師 $\gamma_{\chi}^2$ 前財政部證券暨期貨管理委員會核准簽證文號: (87)台財證(六)第68790號前財政部證券管理委員會核准簽證文號: (82)台財證(六)第44927號

華民國 104年3月20日

$\dot{\mathbf{P}}$

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan

⁸⁰⁰⁴⁸ 高雄市新興區民族二路95號22樓/22F, 95, Minzu 2nd Rd., Xinxing Dist., Kaohsiung City 80048, Taiwan T: +886 (7) 237 3116, F: +886 (7) 236 5631, www.pwc.com/tw

	資			31 旦 $\overline{\mathbf{x}}$	單位:新台幣仟元 102 年 12 月 31 全額	н, X
	流動資產
1100	現金及約當現金			$\mathbf l$	6,479 \$
1150	應收票據淨額
1170	應收帳款淨額			1	172,017	$\mathbf{1}$
1180	應收帳款一關係人淨額
1190	應收建造合約款			41	8,154,233	31
1195	應收建造合約款一關係人	六(三)(二十五)及
		ŧ			657,684	3
1200	其他應收款		123,770		33,028
1210	其他應收款一關係人	t	35,229		131,741
130X	存貨	六(四)(二十五)	2,389,345	8	2,427,245	9
1410	預付款項	六(五)及七	1,911,060	7	1,733,094	7
1476	其他金融資產一流動	л			1,300,000	5
1479	其他流動資產一其他		921		99,162
11XX	流動資產合計		17, 217, 134	58	14,714,683	56
	非流動資產
1527	持有至到期日金融資產一非流六(六)
	動		99,000		99,000
1550	採用權益法之投資	六(八)	121,001	$\mathbf{1}$	124,526	$\mathbf{1}$
1600	不動產、廠房及設備	六(九)及七	11, 103, 343	37	10,340,851	40
1760	投資性不動產淨額	六(十)	235,132	$\,1\,$	235,507	$\mathbf{1}$
1780	無形資產	六(十一)	38,519		30,843
1840	遞延所得稅資產	六(三十二)	730,838	3	384,289	$\mathbf{1}$
1920	存出保證金	ŧ	84,387	$\ddot{\phantom{0}}$	51,476
1930	長期應收票據及款項淨額	六(十二)	80,201	$\bullet$	167,818	$\mathbf{1}$
15XX	非流動資產合計		12,492,421	42	11,434,310	44
1XXX	資產總計		29,709,555 S.	100	\$ 26, 148, 993	$\frac{100}{1}$

(續次頁)

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ , $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

					單位:新台幣仟元

				31 日	$102 + 12$ 月	-31 8
	負債及權益流動負債			$\overline{\mathbf{z}}$	額
2100	短期借款			11	\$ 694,212	3
2110	應付短期票券			3
2120	透過損益按公允償值衡量之金
	融負債一流動				8,338
2160	應付票據一關係人			1	600,843	$\mathbf{2}$
2170	應付帳款			4	879,623	3
2180	應付帳款一關係人			1	82,467
2190	應付建造合約款			17	4,820,949	18
2195	應付建造合約款一關係人
		Ł	575.514	2
2200	其他應付款	六(十六)	1.212.338	4	1,509,427	6
2230	當期所得稅負債		359,176	1	32,564
2250	負債準備一流動	六(ニ十一)(ニ十
		$\pm$ )	168,332	1	170,169	$\mathbf{1}$
2305	其他金融負債一流動	六(十九)	20,000		230,000	$\mathbf{1}$
2310 2320	預收款項一年或一營業週期內到期長期	六(十七)	7,047		44,642
	負債				142,857
21XX	流動負債合計		13,424,860	45	9,216,091	T 35
	非流動負債
2570	遞延所得稅負債	六(三十二)	1,324,910	4	1,324,910	5
2610	長期應付票據及款項	六(十九)	870, 571	3	698,788	3
2630	長期遞延收入	六(十八)(十九)	45,929		991,944	$\overline{4}$
2640	應計退休金負債	六(二十)	165,064	$\mathbf 1$	139,753
2645	存入保證金		158,339	1	155,384	$\mathbf{1}$
2670	其他非流動負債一其他		11,981		10,458
25XX	非流動負債合計		2,576,794	9	3,321,237	13
2XXX	負債總計		16,001,654	54	12,537,328	48
	權益
	股本	六(二十二)
3110	普通股股本		7,435,652	25	7,435,652	28
	資本公積	六(二十三)
3200	資本公積	六(二十四)(三十	1,965	$\qquad \qquad \blacksquare$	1,965
	保留盈餘	$\equiv$ )
3310	法定盈餘公積		973,403	3	929,713	4
3320	特別盈餘公積		3,190,349	11	3,190,349	12
3350	未分配盈餘		2,106,532	$\overline{1}$	2,053,986	$\frac{8}{1}$
3XXX	權益總計		13,707,901	46	13,611,665	52
	重大或有負債及未認列之合約承	九
	诺
	重大之期後事項	┿╼
	負債及權益總計		\$ 29,709,555	100	\$ 26, 148, 993	100

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

经理人:床置车

1145 1445

					旦	單位:新台幣仟元
						(除每股盈餘為新台幣元外)
	項目				度 102 $\overline{\%}$ 金	年額	度 $8$
4000	營業收入				\$ 100	24,810,144	100
5000	营業成本
5900	管業毛利				96(	$23,972,109$ (	97)
5950	營業毛利淨額				$\frac{4}{4}$	838,035 838,035	$\frac{3}{3}$
	營業費用
6100		ž.
6200	推銷費用管理費用				$-$ ( $1)$ (	86,262) $304,821$ )(
6300	研究發展費用			$134,295$ ) $($	$1)$ (	117,669 )(	1) 1)
6000	營業費用合計			$500,769$ )(	$2)$ (	$508,752$ )(	$\frac{2}{2}$
6900	營業利益			493,996	$\overline{2}$	329,283	$\mathbf{1}$
	營業外收入及支出
7010	其他收入	六(六)(十)(十
		九)(二十七)		71,903		91,491	$\bf{l}$
7020	其他利益及損失	$\pi$ (+ $\pi$ )( $\pi$ +
		八)		34,364)		84,944
7050	財務成本	六(十九)(三十
		-)		16,248)	- (	16,722)
7070	採用權益法認列之子公	六(八)
	司、關聯企業及合資損益之
	份額			8.297		6,765
7000	營業外收入及支出合計			29,588		166,478
7900 7950	稅前淨利所得稅費用	六(三十二)		523,584 72,802)	$\overline{2}$	495,761 58,859)	$\overline{2}$
8200	本期淨利			450,782	$\overline{2}$ \$	436,902	$\overline{2}$
	其他綜合損益(淨額)
8360	確定福利計畫精算利益	六(二十)	\$	20,768	\$	46,092
8399	與其他綜合損益組成部分六(三十二)
	相關之所得稅			3,531)		7,836
8300	本期其他综合利益之稅後淨
	額		↨	17,237	$\frac{1}{2}$	38,256
8500	本期綜合利益總額		\$	468,019	\$ $\boldsymbol{2}$	475,158	2
	基本每股盈餘	六(三十三)
9750	本期净利		$\frac{1}{2}$		0.61 $\boldsymbol{\mathsf{s}}$		0.59
	稀释每股盈餘	六(三十三)
9850	本期淨利		S		0.61 $\frac{3}{2}$		0.59

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。

国内
|建理人:味豊霖
|保用|

會計主管:蘇鎮安

												單位:新台幣仟元
							æ	唎		笔
	쎊 ŧ	普通				公核		特別盈餘公積		H 뺶 未分配	∢	$\pm$
蚓 # $\frac{2}{2}$
民國 101年度盈餘指撥及分配(註1): 102年1月1日餘額	六(二十四)	57				19,049	چي	3,201,365	÷,	2, 233, 328	↮	13,731,359
法定盈餘公精						$\tilde{\mathcal{E}}$				70,664)
現金股利										594,852) 11,016		594,852)
特别盈餘公積迴轉								11,016)
民國 102年度淨利										436,902		436,902
本期其他綜合損益										38,256		38,256
102年12月31日餘額			\$7,435,652	⊷	1,965	929,713	↔	3,190,349	⊷	2,053,986	⊷	13,611,665
虔 뽜 $\frac{8}{10}$
民國102年度盈餘指撥及分配(註2): 103年1月1日徐額	六八十九一		\$7,435,652	↔	1,965	929,713	⇔	3,190,349	↔	2,053,986	↔	13,611,665
法定盈餘公積						43,690				43,690)
現金股利										371,783)		371,783)
民國103年度净利										450,782		450,782
本期其他綜合損益										17,237		17,237
103年12月31日餘額			\$7,435,652	↮	$\frac{5}{2}$	973,403	↔	3,190,349	↔	2,106,532		13,707,901
1·格尔望湖\$0 100 日田子(\$01 700 t \$X;\$\$公众人的米州由市

$\bar{\beta}$

註1:重監酬勞\$3,180及員工紅利\$31,799已於綜合損益表中扣除。
註2:董監酬勞\$1,966及員工紅利\$19,661已於綜合損益表中扣除。

後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。 ■影

經理人:陳豊森

高山

董事長:賴衫桂

111111111111111111111111111111111111

$-14-$

				單位:新台幣仟元

		年度	102	年度.
營業活動之現金流量
本期税前淨利調整項目		523,584	\$	495,761
不影響現金流量之收益費損項目不動產、廠房及設備折舊費用		528,504
投資性不動產折舊		375		516,300 375
摊销费用呆帳(轉列收入數)費用提列		16,215 4,166)		36,016 7,048
依權益法認列之投資收益		8,297)		6,765)
透過損益按公允價值衡量融負債之利息收入		34,578 $9,885$ ) (	€	871) 20,381)
利息費用		14,550		6,542
災害損失處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十八)及十六(二十八)	35,046 4.357	-6	13,781)
與營業活動相關之資產/負債變動數與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據增加		210) €
應收帳款减少應收帳款-關係人(增加)減少		52,438 14,991)		390,005 23,366
應收建造合約款增加		$4,105,631$ ) (		2,403,851)
應收建造合約款-關係人減少(增加) 其他應收款(增加)減少		657,684 90,742) €	€	657,684) 81,299
其他應收款-關係人減少		96,512		227,798
存货减少预付款項增加		37,900 $177,966$ ) €	-6	103,230 248, 277)
其他流動資產-其他減少(增加)		98,241		98.359)
與營業活動相關之負債之淨變動透過損益按公允價值衡量之金融負債(減少)增
加應付票據-關係人(減少)增加		8.167) € 441.434)		10,520 54,406
應付帳款增加		403.269		166,460
應付帳款-關係人增加(減少) 應付建造合約款增加(減少)		67.686 228.336	€	45,195) 56,268)
應付建造合約款-關係人增加(減少)		575,514	€	861 492)
其他應付款(減少)增加負債準備一流動減少		227,408) $1,837$ )	€	83 117 30,315)
預收款項(減少)增加		37,595)		43,372
長期遞延收入-預收工程款(減少)增加應計退休金負債增加		940.732) 46,079		97, 249 14,880
營運產生之現金流出收取之利息		$\overline{2,648,193}$ ( 9,885		2,085,495) 20.381
收取之股利	六(八)	15,822
支付之利息支付所得稅		$14,550$ ) 96,270)	-6	6,542) 271,476)
營業活動之淨現金流出		$2,733,306$ )		2,343,132)
投資活動之現金流量其他金融資產一流動減少		1,300,000
取得採用權益法之投資	六(八)	$4,000$ )
取得不動產、廠房及設備現金支付數出售不動産丶廠房及設備價款	六(三十五)	$1,400,080$ ) (		656,698) 36,267
取得無形資產	六(十一)	$23,891$ ) (		14,358)
存出保證金增加存出保證金減少		426,880) ( 393,969		242,797) 237,722
投資活動之淨現金流出		160,882)		639,864)

(績次頁)

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

÷,

				單位:新台幣仟元
		年虔	102	年废
等資活動之現金流量
短期借款增加		2,712,154	\$	449,450
應付短期票券增加		999,599
償遠長期借款		$142,857$ ) (		142,857)
其他金融負債-應付政府款項減少		43,500) (		220,000)
存入保證金增加		143,752		139,183
存入保證金減少	€	140,797) (		128,379)
其他非流動負債-其他增加		1,523		1,803
發放現金股利		371,783) (		594,852)
等資活動之淨現金流入(流出)		3,158,091		495,652)
本期現金及約當現金增加(減少)數		263,903	$\left($	3,478,648)
期初現金及約當現金餘額		6,479		3,485,127
期末現金及約當現金餘額		270,382	\$	6,479

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(全)
[4]
竹金封主管:蘇鎮安

會計師查核報告書

(104) 財審報字第14003077號

台灣國際造船股份有限公司及子公司公鑒:

台灣國際造船股份有限公司及子公司(以下簡稱「台船集團」)民國103年及102年12月 31 日之合併資產負債表,暨民國103年及102年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係公司管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。

依本會計師之意見,第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達台船集團民國103年及102年12月31日之財務狀況,暨民國103年及 102年1月1日至12月31日之財務績效與現金流量。

台灣國際造船股份有限公司已編製民國103年度及102年度個體財務報告,並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。

孫資誠 핡 師事所會計師前財政部證券暨期貨管理委員會核准簽證文號: (87)台財證(六)第68790號前財政部證券管理委員會核准簽證文號: (82)台財證(六)第44927號 華民國 104年3月 20 日

資融聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan

⁸⁰⁰⁴⁸ 高雄市新興區民族二路95號22樓/22F, 95, Minzu 2nd Rd., Xinxing Dist., Kaohsiung City 80048, Taiwan $T: +886(7)$ 237 3116, F: $\div 886(7)$ 236 5631, www.pwc.com/tw

				ෑ
					單位:新台幣仟元
				31 _ 旦.	$\frac{102 \div 12 \div 31}{2}$	日
	脊產			$\frac{9}{2}$		$\overline{\mathbf{x}}$
	流動資產
1100	現金及約當現金			$\mathbf{1}$	- 5 126,267
1150	應收票據淨額				840
1170	應收帳款淨額			1	203,930	$\mathbf{1}$
1180	應收帳款一關係人淨額				5,299
1190	應收建造合約款			41	8,154,233	31
1195	應收建造合約款一關係人	六(三)及七			657,684	3
1200	其他應收款		123,987		33,035
1210	其他應收款一開係人	七	35,376		131,741	$\mathbf{1}$
130X	存貨	六(四)	2,389,345	8	2,427,245	9
1410	預付款項	六(五)及七	1,924,774	7	1,734,049	7
1476	其他金融資產一流動	$\lambda$			1,341,960	5
1479	其他流動資產一其他		991		99,472
11XX	流動資產合計		17,420,313	58	14,915,755	57
	非流動資產
1527	持有至到期日金融資產一非流六(六)
	動		99,000	1	99,000
1550	採用權益法之投資	六(八)	3,907
1600	不動產、廠房及設備	六(九)及七	11, 126, 753	37	10,369,432	40
1760	投資性不動產淨額	六(十)	235,132	$\mathbf{1}$	235,507	$\mathbf{1}$
1780	無形資產	六(十一)	38,910		31,442
1840	遞延所得稅資產	六(三十二)	730,956	3	384,360	$\mathbf{1}$
1920	存出保證金	セ	70,218		66,040
1930	長期應收票據及款項淨額	六(十二)	80,201		167,818	$\mathbf{1}$
15XX	非流動資產合計		12,385,077	42	11,353,599	43
1XXX	資產總計		29,805,390 \$	100	\$ 26, 269, 354	100

(绩次頁)

$\hat{\mathcal{A}}$

	台			公司

					單位:新台幣仟元
				31	102 年 12 月 31
	負債及權益			日 $\overline{\mathbf{x}}$	額
	流動負債
2100	短期借款			11	\$ 694,212	3
2110	應付短期票券			$\mathbf{3}$
2120	透過損益按公允價值衡量之金
	融負債一流動				8,338
2160	應付票據一關係人			1	600,843	$\overline{2}$
2170	應付帳款			5	990,599	4
2190	應付建造合約款			17	4,820,949	18
2195 2200	應付建造合約款一關係人			2
2230	其他應付款當期所得稅負債		361, 313	4 1	1,514,857	6
2250	負債準備一流動	六(ニナー)	168,519	Ł	34,160 170,630	$\mathbf{1}$
2305	其他金融負債一流動	六(十九)	20,000		230,000	1
2310	預收款項		7,835		44,865
2320	一年或一營業週期內到期長期	六(十七)
	負債				142,857
21XX	流動負債合計		13,443,979	45	9,252,310	35
	非流動負債
2570	遞延所得稅負債	六(三十二)	1,324,910	4	1,324,910	5
2610	長期應付票據及款項	六(十九)	870,571	3	698,788	$\overline{\mathbf{3}}$
2630	長期遞延收入	六(十八)(十九)及
		七	45,929		991,944	4
2640 2645	應計退休金負債存入保證金	六(二十)	165,064 184,872	1 1	139,753	1
2670	其他非流動負債一其他		11,981		186,158 10,458
25XX	非流動負債合計		2.603,327	9	3,352,011	13
2XXX	負債總計		16,047,306	54	12,604,321	48
	歸屬於母公司業主之權益
	股本	$\pi(-+1)$
3110	普通股股本		7,435,652	25	7,435,652	28
	資本公積	六(二十三)
3200	資本公積		1,965		1,965
	保留盈餘	六(二十四)(三十
		$\equiv$ )
3310 3320	法定盈餘公積		973,403	3	929,713	4
3350	特別盈餘公積未分配盈餘		3,190,349 2,106,532	11 $\overline{\mathcal{I}}$	3.190,349 2,053,986	$12 \,$ 8
31XX	歸屬於母公司業主之權益合
	차		13,707,901	$\frac{46}{5}$	13,611,665	52
36XX	非控制權益		50,183	$\overline{\phantom{a}}$	53,368	$\overline{\phantom{a}}$
3XXX	摧益總計		13,758,084	46	13,665,033	52
	重大或有負債及未認列之合約承诺	九
	重大之災害損失	$\ddot{}$
	負債及權益總計		29,805,390 \$	$\frac{100}{2}$	26.269,354 - \$	100

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

$\hat{\mathcal{A}}$

$\mathcal{A}$

	台灣				公司

					旦		單位:新台幣仟元
							(除每股盈餘為新台幣元外)
					度	102	年	度
4000	項目营業收入				% 100	$\frac{2}{3}$	貊 24,892,573	$\overline{\mathbf{z}}$ 100
5000	营業成本
					96(		$(24, 033, 879)$ (	97 )
5950	營業毛利淨額营業費用				4		858,694

6100	推銷費用				- (		88,888)
6200	管理費用			306,03510	$1)$ (		$310,214$ )(	1)
6300 6000	研究發展費用營業費用合計			134, 296 $510,703$ ) (	$1)$ ( $2)$ (		117,669 )( $516,771$ )(	1) $\overline{2}$
6900	营業利益			506,354	2		341,923
7010	营業外收入及支出其他收入	$\pi(\pi)(+)(+)$
		九)(二十七)		73,696			92,285	1
7020	其他利益及損失	六(十五)(二十八)及十	-C	34,194)			84,917
7050	財務成本	六(十九)(三十 — )		16,248)	- (		16,722)
7060	採用權益法認列之關聯企	六(八)
7000	業及合資損益之份額普業外收入及支出合計			93) 23,161			160,480
7900	稅前淨利			529,515	2		502,403	$\overline{2}$
7950 8200	所得稅費用本期淨利	六(三十二)	\$	75,137) 454,378	$\overline{2}$		62,602) 439,801	$\frac{1}{2}$
8360	確定福利計畫精算利益	六(二十)	$\overline{\mathbf{s}}$	20,768		$\frac{2}{3}$	46,092
8399	與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	$\pi(1+\pi)$		3,531)			7,836)
8300	本期其他综合利益之税後淨						38,256
8500	额本期综合利益媳额			17,237 471,615	₹	s	478,057	≟
8610	淨利 (損) 歸屬於: 母公司業主		\$	450,782	$\overline{2}$	\$	436,902	$\boldsymbol{2}$
8620	非控制權益			3,596	$\frac{1}{2}$		2,899	$\frac{1}{2}$
	合叶综合损益媳额歸屬於:		\$	454,378		$\overline{\mathsf{s}}$	439,801
8710	母公司業主		\$	468,019	$\boldsymbol{2}$	\$	475,158	$\boldsymbol{2}$
8720	非控制權益合計		\$	3,596 471,615	$\overline{2}$	$\overline{\mathsf{s}}$	2,899 478,057	$\frac{1}{2}$

9750	基本每股盈餘本期淨利	六(三十三)	\$		0.61	$\overline{\mathbf{3}}$		0.59
	稀释每股盈餘	六(三十三)
9850	本期淨利		\$		0.61	$\overline{\mathbf{3}}$		0.59

$\tau$ , $\tau$ , $\tau$

单位:新台替秤元	Ş. 絜 쫴 ¥		13,781,828 ₩			594,852)		439,801	38.256	13,665,033 ٤Ą		13,665,033 49			378,564)	454,378	17.23	13,758,084 ₩
	x × ÷, Þ		50,469					2,899		53,368		53,368			$6,781$ )	3,596		50,183
챼	쁡 \$		v,			594, 852		436,902	38.256						$371,783$ )	450,782	$\frac{17.23}{ }$
×	科举		\$13,731,359		$70,664$ )	594,852) (				\$13,611,665		\$13,611,665		43,690)	$371,783$ ) (			\$13,707.901
Ŋ	阚 꿃 ¢.		2,233,328				11,016	436,902	38,256	2,053,986		2,053,986				450,782	17.227	2,106,532
베예										윏		ĠĤ, 3,190,349						3,190,349
												÷						÷,
												929,713		43,690				973,403
€												1,965						Ş,
喂鹭	嬜 E. 9 190		7,435 652 ↮							7.435.652 44		7,435,652 49						7,435 652
	Ħ E,			六八二十四									$x = +m$
		뼥 써 $\frac{3}{2}$	102年1月1日检销	民國 101年度盈餘指指及分配:	法定监称公核	现金股利	特别显松公核理林	民國 102年度净利	本期其他综合损益	102年12月31日徐额	似 4 103	103年1月1日松颖	民國102年度盈餘指撥及分配:	法定盈龄公核	现金股利	民國103年度淨利	本期其他综合损益	103年12月31日检销

後附合併財務根告附註為本合併財務根告之一部分,讀得同參閱。短理人:陳豊森

$\ddot{\phantom{0}}$

$\frac{1}{2}$

$-21$ -

台灣		$\mathbf{B}$	平公司
						單位:新台幣仟元
			4	度	102	年庋
營業活動之現金流量
合併税前淨利			529,515		\$	502,403
調整項目
不影響現金流量之收益費損項目不動產、廠房及設備折舊費用			535,328			523,031
投資性不動產折舊				375		375
摊销费用			16,443			36,240
呆帳(轉列收入數)提列費用			4,166)			7,048
依權益法認列之投資損失				93
透過損益按公允價值衡量金融
失(利益) 利息收入	六(二十七)	€	34,578 $10,581$ ) (		- (	871) $21,112$ )
利息費用	六(三十一)		14,550			6,542
災害損失	六(二十八)		35,046
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十八)		4,365		$\sqrt{ }$	13,763)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據減少				630		648
應收帳款(增加)減少			$25,726$ )			386,826
應收帳款-關係人(增加)減少			14,686)			22,360
應收建造合約款增加應收建造合約款-關係人減少(增加)		(	$4,105,631)$ ( 657,684		€	2,403,851) 657,684)
其他應收款(增加)減少		(	$90,952$ )			81,341
其他應收款-關係人減少			96,365			227,798
存貨減少			37,900			103,230
預付款項增加		(	$190,725$ ) (			248,759)
其他流動資產-其他減少(增加)			98,481		€	98,670)
與營業活動相關之負債之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融負債(減
少)增加			8,167)			10,520
應付票據關係人(減少)增加			441,434)			54,406
應付帳款增加			454,143			142,836
應付建造合約款增加(減少) 應付建造合約款-關係人增加(減少)			228,336 575,514		€	56,268) 861,492)
其他應付款(減少)增加			228,528)		$\left($	84,281
預收款項(減少)增加		(	37,030)			41,749
負債準備一流動減少				$2,111$ ) (		$30,587$ )
應計退休金負債增加			46,079			14,880
長期遞延收入-預收工程款(減少)增加			940,732)			97,249
營運產生之現金流出			$\overline{2,735,044}$ ) (			2,049,294)
收取之利息			10,581			21,112
支付之利息			$14,550$ )			6,542)
支付之所得稅			98, 111)			274,722)
營業活動之淨現金流出			2,837,124)			2,309,446)

(續次頁)

$\hat{\mathbf{r}}$

台灣		干公司 $\mathbf{H}$		單位:新台幣仟元

投資活動之現金流量其他金融資產-流動減少(增加)		年度 1,341,960	102 $\mathfrak{g}$	年度 41,960)
取得採用權益法之投資		$4,000$ )
取得不動產、廠房及設備現金支付對		$1,401,741)$ (		656,698)
出售不動產、廠房及設備價款				36,267
取得無形資產		$23,911$ ) (		14,358)
存出保證金增加	€	405,864) (		248,502)
存出保證金減少		401,686		238,259
投資活動之淨現金流出		$91,870$ ) (		686,992)
籌資活動之現金流量
短期借款增加		2,712,154		449,450
應付短期票券增加		999,599
償還長期借款	€	142,857) (		142,857)
其他金融負債-應付政府款項減少	€	$43,500$ ) (		220,000)
發放現金股利	€	378,564) (		594,852)
存入保證金增加		129,373		150,027
存入保證金減少	€	$130,659$ ) (		134,537)
其他非流動負債-其他增加		1,523		1,803
筹資活動之淨現金流入(流出)		3,147,069		490,966)
本期現金及約當現金增加(減少)數		218,075	€	3,487,404)
期初現金及約當現金餘額		126,267		3,613,671
期末現金及約當現金餘額	\$	344,342	\$	126,267

後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$

附件四單位:新台幣元金額項目合計期初未分配盈餘 \$1,638,512,397 加:本期淨利 282 加:本期其他綜合損益 712 $(45, 078, 228)$ 減:提列法定盈餘公積10% 422, 941, 766 可供分配盈餘 $$2,061,454,163$ 分配項目: 現金股利(每股配發0.5元) $(371, 782, 590)$ 股票股利(每千股配發0股) $\boldsymbol{0}$ $(371, 782, 590)$ \$1,689,671,573 期末未分配盈餘

備註:配發員工紅利20,285,203元。配發董事酬勞 2,028,520 元。

附件五

「台灣國際造船股份有限公司股東會議事規則」修訂條文對照表

修訂後條文	現行條文	說明
三、	三、	一、依照「『○○
第一項略	第一項略	股份有限公司
		股東會議事規
		則』參考範例」
本公司應於股東常會開會三十	股東常會之召集,應於三十日	修正本條第二
日前或股東臨時會開會十五日	前通知各股東,對於持有記名股	項文字,敘述
前,將股東會開會通知書、委託	票未滿一千股股東,得於三十日	更明確。
書用紙、有關承認案、討論案、	前以輸入公開資訊觀測站公告方	二、現行條文第
選任或解任董事事項等各項議案	式為之;股東臨時會之召集,應	二項有關通
之案由及說明資料製作成電子檔	於十五日前通知各股東,對於持	知未滿千股股東之股東
案傳送至公開資訊觀測站。並於	有記名股票未滿一千股股東,得	會召集方式
股東常會開會二十一日前或股東	於十五日前以輸入公開資訊觀測	不再述明,證
臨時會開會十五日前,將股東會	站公告方式為之。	交法第 26-2
議事手冊及會議補充資料,製作		條明令「已依
電子檔案傳送至公開資訊觀測		本法發行股
站。股東會開會十五日前,備妥		票之公司, 對
當次股東會議事手冊及會議補充		於持有記名
資料,供股東隨時索閱,並陳列		股票未满一
於本公司及本公司所委任之專業		千股股東,其
股務代理機構,且應於股東會現		股東常會之召集通知得
場發放。		於開會三十
		日前;股東臨
第三項略	第三項略	時會之召集
		通知得於開
	選任或解任董事、變更章程、選任或解任董事、變更章程、	會十五日
	公司解散、合併、分割或公司法公司解散、合併、分割或公司法	前,以公告方
	第一百八十五第一項各款、證券第一百八十五條第一項各款、證	式為之」。
	交易法第二十六條之一、第四十券交易法第二十六條之一、第四	三、配合發行人
三條之六、發行人募集與發行有十三條之六之事項應在召集事由		募集與發行
價證券處理準則第五十六條之一中列舉,不得以臨時動議提出。		有價證券處理準則第五
及第六十條之二之事項應在召集		十六條之一
事由中列舉,不得以臨時動議提		及第六十條
出。		之二之規
		定,修正本條
以下略	以下略	第四項文字。

修訂後條文	現行條文	說明
六、第一至四項略件不得任意增列要求提供其他證分證明文件,以備核對。明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。	六、第一至四項略股東應憑出席證、出席簽到卡股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本或其他出席證件出席股東會;屬公司對股東出席所憑依之證明文徵求委託書之徵求人並應攜帶身	配合「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第一項, 爰修正本條第五項內容。
以下略	以下略
七、第一、二項略董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事、各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東會議事錄。以下略	七、第一、二項略以下略	参考英國公司治理守則 E. 2. 3. 董事長應妥善安排審計委員會、薪酬委員會及提名委員會參與股東會以回應股東問題之規範,並參採我國上市櫃公司治理評鑑指標第6項(公司是否於股東常會議事錄揭露出席之董事會成員名單)及第7 項(公司之董事長及審計委員會成員(或監察人)是否出席股東常會),以及「上
		市上櫃公司治理實務守則」第六條第二項, 爰增列本條第三項內容。

修訂後條文	現行條文	說
十三、	十三、	配合「上市上
第一至四項略	第一至四項略	櫃公司治理實
		務守則第七條
	議案之表決,除公司法及本公議案之表決,除公司法及本公第三項之修
	司章程另有規定外,以出席股東同章程另有規定外,以出席股東正,為使公司實
	表決權過半數之同意通過之。表表決權過半數之同意通過之。表務作業順暢,並
	決時,應逐案由主席或其指定人決時,應逐案由主席或其指定人為條文明確
	員宣布出席股東之表決權總數員宣布出席股東之表決權總數計,爰修正本條
	後,由股東逐案進行投票表決,後,由股東逐案進行投票表決, 第五項文字,明
	並於股東會召開後當日,將股東並於股東會召開後當日,將股東訂公司於股東
	同意、反對及棄權之結果輸入公同意、反對或棄權之結果輸入公會召開後當
開資訊觀測站。	開資訊觀測站。	日,將股東同
		意、反對及棄權
以下略	以下略	之結果輸入公
		開資訊觀測站。

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$

附件六

「台灣國際造船股份有限公司董事選舉辦法」

修訂條文對照表

修訂後條文	現行條文	說	明
第一條	第一條	本條未修正
本公司董事之選任,除法	本公司董事之選任,除法
令或章程另有規定者外,悉	令或章程另有規定者外,悉
應依本辦法辦理。	應依本辦法辦理。
第二條	第二條
本公司董事之選舉,應依			依金管會規定增列董
照公司法第一百九十二條之			事選舉採候選人提名
一規定採候選人提名制度。		制
本公司董事之選舉,採單	本公司董事之選舉,採單
記名累積投票法,每一股份	記名累積投票法,每一股份
有與應選出董事人數相同之	有與應選出董事人數相同之
選舉權,得集中選舉一人,	選舉權,得集中選舉一人,
或分配選舉數人。	或分配選舉數人。
第三條	第三條
	公開發行後,依證交法第		第一項已於公司章程
	十四之二條規定若經主管機		第二十一條敘明,本項
	關必要情況之要求時,得須	刪除
	設置獨立董事席次,人數不
	得少於二人,且不得少於董
	事席次五分之一。
獨立董事之資格,應符合	獨立董事之資格,應符合
「公開發行公司獨立董事設	「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二
置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規	條、第三條以及第四條之規
定。	定。
獨立董事之選任,應符合	獨立董事之選任,應符合
「公開發行公司獨立董事設	「公開發行公司獨立董事設
置及應遵循事項辦法」第五	置及應遵循事項辦法」第五
條、第六條、第七條、第八條	條、第六條、第七條、第八條
以及第九條之規定,並應依據	以及第九條之規定,並應依據
「上市上櫃公司治理實務守	「上市上櫃公司治理實務守
則」第二十四條規定辦理。	則」第二十四條規定辦理。

修訂後條文	現行條文	說明
第四條	第四條	本條未修正
董事會應製備與應選出董	董事會應製備與應選出董
事人數相同之選舉票,並加	事人數相同之選舉票,並加
填其權數,分發出席股東會	填其權數,分發出席股東會
之股東。	之股東。
選舉人之記名,得以在選	選舉人之記名,得以在選
舉票上所印出席證號碼代	舉票上所印出席證號碼代
之。	之。
第五條	第五條
董事之選票依獨立董事與	董事之選票依獨立董事與	文字修訂
非獨立董事一併進行選舉,	非獨立董事一併選舉分別計
分別計算當選名額。	票分別當選。
本公司董事依公司章程所	本公司董事依公司章程所
定之名額,分別計算獨立董定之名額,分別計算獨立董
	事、非獨立董事之選舉權,由事、非獨立董事之選舉權,由
所得選舉票代表選舉權數較所得選舉票代表選舉權數較
	多者分别依次當選,如有二人多者分別依次當選,如有二人
或二人以上得權數相同而超或二人以上得權數相同而超
	過規定名額時,由得權數相同過規定名額時,由得權數相同 l者抽籤決定,未出席者由主席抽籤決定,未出席者由主席
代為抽籤。	代為抽籤。
	第六條	本條刪除
	本公司董事,由股東會就第五條已說明
	有行為能力之人選任之,並
	依本公司章程所定之名額,
	依選舉票統計結果,由所得
	選舉票代表選舉權數較多
	者,分別依次當選為獨立董
	事、非獨立董事。
	當選之董事經查核確認其	修訂後條文第二條已
	個人資格不符或依相關法令	增列董事選舉採候選
	當選失其效力者,其缺額由	人提名制,故於選舉
	原選次多數之被選舉人遞	前已由董事會審查資
	充。	格
第六條	第七條	條次修訂
選舉開始前,應由主席指	選舉開始前,應由主席指
定具有股東身分之監票員、	定具有股東身分之監票員,	標點符號修訂
計票員各若干人,執行各項	計票員各若干人,執行各項

修訂後條文	現行條文	說
有關職務。	有關職務。



第土條	第八條	條次修訂
董事之選舉,由董事會設	董事之選舉,由董事會設
置投票箱,於投票前由監票	置投票箱,於投票前由監票
員當眾開驗。	員當眾開驗。
第八條	第九條	條次修訂
	被選舉人如為股東身分被選舉人如為股東身分
	者,選舉人須在選舉票「被者,選舉人須在選舉票「被
	選舉人」欄填明被選舉人戶選舉人」欄填明被選舉人戶
	名並加註股東戶號或身份證名並加註股東戶號或身份證
	明文件編號;被選舉人如非明文件編號;被選舉人如非
	股東身分者,應填明被選舉股東身分者,應填明被選舉
	人姓名及身分證明文件編人姓名及身分證明文件編
	號。惟政府或法人股東為被號。惟政府或法人股東為被
	選舉人時,選舉票之被選舉選舉人時,選舉票之被選舉
	人户名欄應填列該政府或法人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列該政府或人名稱,亦得填列該政府或
法人名稱及其代表人姓名; 法人名稱及其代表人姓名;
	代表人有數人時,應分別加代表人有數人時,應分別加
填代表人姓名。	填代表人姓名。
第九條	第土條	條次修訂
選舉票有下列情事之一者	選舉票有下列情事之一者
無效:	無效.
(一)不用本辦法規定之選	(一)不用本辦法規定之選
票。	票。
(二)以空白之選舉票投入投	(二)以空白之選舉票投入投
票箱者。	票箱者。
(三)字跡模糊無法辨認或經	(三)字跡模糊無法辨認或經
塗改者。	塗改者。
(四)所填被選舉人如為股東	(四)所填被選舉人如為股東
身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所	身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所
填被選舉人如非股東身	填被選舉人如非股東身
分者,其姓名、身分證明	分者,其姓名、身分證明

修訂後條文	現行條文	說明
文件編號經核對不符者。	文件編號經核對不符者。
(五)除填被選舉人之戶名	(五)除填被選舉人之戶名
(姓名)或股東戶號(身	(姓名)或股東戶號(身
分證明文件編號)及分配	分證明文件編號)及分配
選舉權數外,夾寫其它文	選舉權數外,夾寫其它文
字者。	字者。
(六)未填被選舉人之戶名	(六)未填被選舉人之戶名
(姓名)或股東戶號(身	(姓名)或股東戶號(身
分證明文件編號)者。	分證明文件編號)者。
(七)同一選舉票填列被選舉	(七)同一選舉票填列被選舉
人二人或二人以上者。	人二人或二人以上者。
(八)所填被選舉人之姓名與	(八)所填被選舉人之姓名與
其他股東相同而未填股	其他股東相同而未填股
東戶號或身分證明文件	東戶號或身分證明文件
編號可資識別者。	編號可資識別者。
第十條	第十一條	條次修訂
投票完畢後當場開票,開	投票完畢後當場開票,開
票結果由主席當場宣佈當選	票結果由主席當場宣佈。	文字修訂
名單。
	第十二條	已概括於第一條,本
	不符合證券交易法第二十	條刪除
	六條之三第三項、第四項規
	定者,當選失具效力。
第十一條	第十三條	條次修訂
當選之董事由本公司董事	當選之董事由本公司董事
會分別發給當選通知書。	會分別發給當選通知書。
	第十四條	與第一條重複,本條
	本辦法未規定事項悉依公	刪除
	司法、本公司章程及有關法
	令規定辦理。
第十二條	第十五條	條次修訂
本辦法由股東會通過後施	本辦法由股東會通過後施
行,修正時亦同。	行,修正時亦同。

$\hat{\mathcal{L}}{\text{max}}$ and $\hat{\mathcal{L}}{\text{max}}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2}d\mu\,d\mu\,.$

修訂後條文	現行條文	說明
六、第一至四項略件不得任意增列要求提供其他證分證明文件,以備核對。明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。	六、第一至四項略股東應憑出席證、出席簽到卡股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本或其他出席證件出席股東會;屬公司對股東出席所憑依之證明文徵求委託書之徵求人並應攜帶身	配合「上市上櫃公司治理實務守則」第六條第一項, 爰修正本條第五項內容。
以下略	以下略
七、第一、二項略董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事、各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東會議事錄。以下略	七、第一、二項略以下略	参考英國公司治理守則 E. 2. 3. 董事長應妥善安排審計委員會、薪酬委員會及提名委員會參與股東會以回應股東問題之規範,並參採我國上市櫃公司治理評鑑指標第6項(公司是否於股東常會議事錄揭露出席之董事會成員名單)及第7 項(公司之董事長及審計委員會成員(或監察人)是否出席股東常會),以及「上
		市上櫃公司治理實務守則」第六條第二項, 爰增列本條第三項內容。

AI assistant

CSBC AGM Information 2015

51982_rns_2015-07-27_f06d6687-bac1-42bf-b3e0-043d9d5ce961.pdf