CSBC — AGM Information 2015

Jul 27, 2015

台灣國際造船股份有限公司

104年股東常會議案參考資料

承認事項：

（董事會提）

案 由 一：103年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：

一、本公司103年度之營業報告書及財務報告，經由會計師查核簽證暨審計委員會審查完竣，依公司法第二二八條暨本公司章程第三十五條之規定辦理，並經提報104年3月20日第15屆第12次董事會決議通過。

二、檢附103年度營業報告書、會計師查核報告書、個體財務報告及合併財務報告（包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表），請參閱第9~12頁附件一「103年度營業報告書」、第14~27頁附件三「會計師查核報告書、個體財務報告及合併財務報告」。

決 議：

（董事會提）

案 由 二：103年度盈餘分派案，敬請 承認。

說 明：

1. 本公司103年度盈餘分派案，業經104年3月20日第15屆第12次董事會依公司法及公司章程規定擬具盈餘分配表，請參閱第28頁附件四「103年度盈餘分配表」。

二、本公司103年度稅後淨利450,782,282元，每股盈餘0.61元，在考量資本不增加及維持盈餘分配穩定性等因素後，103年度盈餘分配擬發放現金股利每股0.5元。103年度期初未分配盈餘為1,638,512,397元，加計本期新增可分配盈餘422,941,766元(含本期淨利450,782,282元，本期其他綜合損益17,237,712元，扣除提列10％法定盈餘公積45,078,228元)，累積可供分配盈餘為2,061,454,163元，考量未來景氣仍不明朗，因此，仍保留過去年度未分配盈餘暫不分配，以充實公司之營運資金。擬以本期新增可分配盈餘分派股息、紅利及董事酬勞如下：

1.現金股利每股配發0.5元。

2.分派員工紅利20,285,203元。

3.分派董事酬勞2,028,520元。

經此盈餘分配後，現金分派計394,096,313元（含現金股利、員工紅利及董事酬勞），期末未分派盈餘1,689,671,573元。

三、面對全球造船航運產業競爭情勢，世界各造船廠多為虧損，本公司103年度仍能獲利誠屬不易，全體員工與董事們之努力應予鼓勵，且本案對股東股利、員工分紅比率及董事酬勞都已做到平衡考量，因此本盈餘分派案尚屬允當。

四、本公司俟後如因股本變動而影響流通在外股權，致股東配息率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

五、本案俟股東常會通過後，授權董事會決定除權息基準日及其他相關事宜。

決 議：

討論事項：

(董事會提)

案 由 一：修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請 議決。

說 明： 為配合臺灣證券交易所股份有限公司104年1月28日臺證治理字第1040001716號函修正「『○○股份有限公司股東會議事規則』參考範例」，擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文，修訂條文對照表請參閱第29~31頁附件五。

決 議：

(董事會提)

案 由 二：修訂本公司「董事選舉辦法」案，敬請 議決。

說 明：為配合未來董事選舉採候選人提名制，擬修訂本公司「董事選舉辦法」，修訂條文對照表請參閱第32~35頁附件六。

決 議：