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CSBC — AGM Information 2015
Jul 27, 2015
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AGM Information
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台灣國際造船股份有限公司 104 年股東常會議事手冊
目 錄
壹、開會程序 ··············································· 2 貳、會議議程 ··············································· 3 參、報告事項 ··············································· 4 肆、承認事項 ··············································· 5 伍、討論事項 ··············································· 7 陸、臨時動議 ··············································· 8 柒、附件 附件一:103 年度營業報告書 ································· 9 附件二:審計委員會審查報告書 ······························ 13 附件三:會計師查核報告書、個體財務報告及合併財務報告 ·········· 14 附件四:103 年度盈餘分配表 ································ 28 附件五:「股東會議事規則」修訂條文對照表 ······················· 29 附件六:「董事選舉辦法」修訂條文對照表 ·························32 捌、附錄 附錄一:本公司股東會議事規則 ······························ 36 附錄二:本公司章程 ······································· 42 附錄三:本公司董事選舉辦法 ································ 49 附錄四:無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 ···· 52 附錄五:本公司現任董事持股明細表 ·························· 53 附錄六:其他說明事項 ····································· 54
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壹、台灣國際造船股份有限公司104 年股東常會 開會程序
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
- 七、散會
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貳、台灣國際造船股份有限公司104 年股東常會
會議議程
時間:中華民國104 年6 月29 日(星期一)上午10 時正
地點:高雄市小港區中鋼路3 號(台船公司行政大樓大禮堂)
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項:
-
(一)103 年度營業報告。
-
(二)103 年度營業決算審計委員會審查報告。
四、承認事項:
-
(一)103 年度營業報告書及財務報表案。
-
(二)103 年度盈餘分派案。
五、討論事項:
- (一)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (二)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
六、臨時動議:
七、散會
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參、報告事項:
第一案: 103 年度營業報告,敬請 公鑒。 說 明:「103 年度營業報告書」請參閱第9~12 頁附件一。
第二案: 103 年度營業決算審計委員會審查報告,敬請 公鑒。 說 明:「審計委員會審查報告書」請參閱第13 頁附件二。
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肆、承認事項:
(董事會提)
-
案 由 一:103 年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。 說 明:
-
一、本公司103 年度之營業報告書及財務報告,經由會計師查核 簽證暨審計委員會審查完竣,依公司法第二二八條暨本公司 章程第三十五條之規定辦理,並經提報104 年3 月20 日第 15 屆第12 次董事會決議通過。
-
二、檢附103 年度營業報告書、會計師查核報告書、個體財務報 告及合併財務報告(包括資產負債表、綜合損益表、權益變 動表、現金流量表),請參閱第9~12 頁附件一「103 年度營 業報告書」、第14~27 頁附件三「會計師查核報告書、個體財 務報告及合併財務報告」。
決 議:
-5-
(董事會提)
-
案 由 二:103 年度盈餘分派案,敬請 承認。 說 明:
-
一、 本公司103 年度盈餘分派案,業經104 年3 月20 日第15 屆第12 次董事會依公司法及公司章程規定擬具盈餘分配 表,請參閱第28 頁附件四「103 年度盈餘分配表」。
-
二、 本公司103 年度稅後淨利450,782,282 元,每股盈餘0.61 元,在考量資本不增加及維持盈餘分配穩定性等因素後,103 年度盈餘分配擬發放現金股利每股0.5 元。103 年度期初未 分配盈餘為1,638,512,397 元,加計本期新增可分配盈餘 422,941,766 元(含本期淨利450,782,282 元,本期其他綜 合損益17,237,712 元,扣除提列10%法定盈餘公積 45,078,228 元),累積可供分配盈餘為2,061,454,163 元, 考量未來景氣仍不明朗,因此,仍保留過去年度未分配盈餘 暫不分配,以充實公司之營運資金。擬以本期新增可分配盈 餘分派股息、紅利及董事酬勞如下:
-
1.現金股利每股配發0.5 元。
-
2.分派員工紅利20,285,203 元。
-
3.分派董事酬勞2,028,520 元。
-
經此盈餘分配後,現金分派計394,096,313 元(含現金股 利、員工紅利及董事酬勞),期末未分派盈餘1,689,671,573 元。
-
-
三、 面對全球造船航運產業競爭情勢,世界各造船廠多為虧損, 本公司103 年度仍能獲利誠屬不易,全體員工與董事們之努 力應予鼓勵,且本案對股東股利、員工分紅比率及董事酬勞 都已做到平衡考量,因此本盈餘分派案尚屬允當。
-
四、 本公司俟後如因股本變動而影響流通在外股權,致股東配息 率因而發生變動者,擬請股東會授權董事會全權處理。
-
五、 本案俟股東常會通過後,授權董事會決定除權息基準日及其 他相關事宜。
決 議:
-6-
伍、討論事項:
(董事會提)
-
案 由 一:修訂本公司「股東會議事規則」案,敬請 議決。
-
說 明:為配合臺灣證券交易所股份有限公司104 年1 月28 日臺證 治理字第1040001716 號函修正「『○○股份有限公司股東會 議事規則』參考範例」,擬修訂本公司「股東會議事規則」 相關條文,修訂條文對照表請參閱第29~31 頁附件五。
-
決 議:
(董事會提)
-
案 由 二:修訂本公司「董事選舉辦法」案,敬請 議決。
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說 明:為配合未來董事選舉採候選人提名制,擬修訂本公司「董事 選舉辦法」,修訂條文對照表請參閱第32~35 頁附件六。
-
決 議:
-7-
陸、臨時動議:
-8-
柒、附件
附件一
台灣國際造船股份有限公司 103 年營業報告書
一、 103 年度營業結果
一 ( ) 新船訂單
受到 2008 年金融海嘯衝擊與歐債風暴影響,經濟衰退的陰影仍然 籠罩全球,運力過剩及造船產能供過於求,使得造船市場短期內無法恢 復過去榮景。新造船舶價格下跌,除日本船廠受惠於日元貶值效益出現 較大的營業利益外,主要造船國船廠營業利益普遍下跌。為因應此一經 濟不景氣,各國船廠於 101 年紛紛將造船產能投入海洋能源工程領域, 但高附加價值的海工訂單,實蘊含高度風險,加上近來油價暴跌,海工 訂單頻遭撤單,分析機構 Zacks 預測, 104 年海工市場將繼續衰退。基 於此,主要造船國船廠又將產能轉回投入生產三大傳統船型-貨櫃船、 散裝船及油輪,因而使船市供需失衡狀態更形雪上加霜、新船價格備受 衝擊,市場競爭亦更加激烈。
綜觀 104 年,造船產業之經營仍是十分艱辛,預期至 105 年以後, 航運市場才將逐漸好轉,整體造船產業預期在 106 年應可呈現穩定回升 趨勢。
截至 104 年 1 月底,商船手持訂單計 30 艘 ( 高雄 21 艘、基隆 9 艘 ) ,生產 檔期高雄廠區排至 106 年 10 月,基隆廠則為 105 年 7 月。
( 二 ) 完工交船
本公司 103 年度完工交船方面,在商船部分高雄廠計 6 艘 (2 艘 、 4,500TEU 4 艘 8,000TEU 級貨櫃輪 ) 、基隆廠計 4 艘 (2 艘 1,800TEU 貨櫃 輪、 2 艘 35,000 載重噸散裝貨船 ) 。在公務船部分,國防部軍備局油彈補 給艦 1 艘於 104 年 1 月順利提前交船。
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( 三 ) 產銷量
本公司 103 年度實際產銷量,新造商船為 339,187 修正總噸 ( Compensated Gross Tonnage , CGT ),較 102 年度 313,152 修正總噸增加 26,035 修正總噸;造艦為 5,222 排水噸,較 102 年度 14,743 排水噸減少 9,521 排水噸;製機為 5,214 公噸,較 102 年度製機 182 公噸增加 5,032 公噸。
( 四 ) 獲利能力分析
103 年本公司先後交船 8 艘貨櫃輪、 2 艘散裝貨船,新造商船產銷量 增加,使得營收較 102 年增加。本公司實際合併營收為 25,497,653 仟元, 較 102 年度 24,892,573 仟元,增加 605,080 仟元。實際稅前純益為 529,515 仟元,較 102 年度 502,403 仟元,增加 27,112 仟元。實際稅後純益 454,378 仟元,較 102 年度 439,801 仟元,增加 14,577 仟元。
( 五 ) 研究發展狀況
本公司 103 年度研究發展支出為 1.34 億元,較 102 年度 1.18 億元增加 0.16 億元。研發成果包括船模水槽試驗效能提升研究、高速艇鋁材結構 設計之研究、 EH47 高張力鋼船板銲接研究、大型貨櫃船考慮波振之結 構設計改善研究、造船市場研究分析、新船型基本設計開發、最佳化船 舶航行分析系統之研究、艦艇電磁干擾量測與改善研究、推進軸系橫向 與彎曲耦合振動之研究、建置離岸風電工程繫固之安全評估技術、以及 20 瓩波浪發電機組精進與耐候測試等。
104 年研究發展方向主要為海事工程設計能力之建立、單獨螺槳試 驗與自推試驗精進研究,以及船體結構分析精進等提升造船與海洋工程 技術能力之研究。
( 六 ) 重大投資案
本公司年度固定資產專案投資計畫有「高雄廠區內業彎板區遷移專 案投資」以及「高雄廠區 LLC-50 噸吊車一台」,總投資金額約新台幣 3.85 億元。
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二、 104 年度營業計畫概要
103 年對造船產業而言,由於新船價格反彈力道有限、新船訂單減 少、原物料與勞動力成本上升,以及船舶環保與安全法規日益嚴苛等因 素,導致新船訂單承接難度提高與造船成本大幅增加,使本公司經營面 臨更嚴峻的挑戰。而在金融海嘯中受到影響的航運市場,因過度競爭、 運力過剩及運費低等因素, 104 年將仍處於疲態,使得整體造船產業預 期復甦時程推延至 106 年以後。
展望未來並因應造船市場的挑戰與競爭,本公司特於 102 年規劃推 出「精進躍升五年方案」(簡稱 168 方案),同時兼顧長短期營運規劃, 並將持續推動與落實,預期至 106 年顯現本方案執行效果。「紀律、工安、 傳承」為本方案 104 年首要工作重點,並於新事業發展上,積極朝向離岸 風電業務發展,期創造並提升營業利益。 104 年度計畫產銷量,新造商 船為 395,446 修正總噸( CGT ),較 103 年增加約 16.59% ; 104 年度無排定 公務船業務,將配合政府需求,積極承接相關業務;製機目前承接有核 四結案與封存前工程、卸船機、離岸風電工程及繼續支援新船艙口蓋製 作業務。另外,在策略面、營運面、財務面與管理面更已擬妥如下對策, 以為因應。
一 ( ) 策略面:
致力開創營運模式、研發設計創新、組織人力優化、精進生產效能、 推展離岸風電產業、資訊科技應用及尋求產業政策支持。 ( 二 ) 營運面:
積極爭取新船訂單,提高手持訂單量;因應市場環境,確保營收及 獲利;提升設計能量,加速開發節能減碳與環保新船型;精進造船 生產線能量。
( 三 ) 財務面:
穩健的營運資金調度,以支應營運需求;採取穩健避險方式,降低 匯率風險。
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( 四 ) 管理面:
持續進行公司內部改善,強化全球競爭力;深化公司治理制度,健 全公司經營體質;進行知識與技術的傳承,厚植人力資源。
本公司之經營發展,持續受到外部競爭環境、法規環境及總體經營 環境之影響,然本公司均能有效因應,並預先研擬策略。未來本公司將 秉持「誠信、創新、成長」之經營理念,及「團隊、承諾、安全、服務」 之核心價值,持續提升造船品質與能量,致力於智財權管理、設計創新 及生產流程的改善,並積極透過產業聯盟與國內外廠商技術合作,以降 低成本,強化公司在國際造船市場的競爭力,朝「建構卓越的海洋事業 集團」之願景邁進!
董事長:賴杉桂 總經理:陳豊霖 會計主管:蘇鎮安
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附件二
審計委員會審查報告書
董事會造送本公司民國103年度營業報告書、財務報告(個體及合併)及 盈餘分派議案等,其中財務報告業經資誠聯合會計師事務所查核完竣, 並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分派議案經本審計 委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之五及公司法第 二百十九條之規定報告如上,敬請 鑒核。
此致
本公司104年股東常會
台灣國際造船股份有限公司 審計委員會召集人:羅宗敏
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中華民國 一○四 年 三 月 二十 日
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附件三
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附件四
| 件四 台灣國際造船股份有限公司 103 年度盈餘分配表 單位:新台幣元 |
||
| 項目 | 金額 | |
| 小計 | 合計 | |
| 期初未分配盈餘 加:本期淨利 加:本期其他綜合損益 減:提列法定盈餘公積10% 可供分配盈餘 分配項目: 現金股利(每股配發0.5 元) 股票股利(每千股配發0 股) 期末未分配盈餘 |
$450,782,282 17,237,712 (45,078,228) (371,782,590) 0 |
$1,638,512,397 422,941,766 $2,061,454,163 (371,782,590) $1,689,671,573 |
備註:配發員工紅利20,285,203 元。 配發董事酬勞 2,028,520 元。
董事長:賴杉桂 總經理:陳豊霖 會計主管:蘇鎮安
-28-
附件五
「台灣國際造船股份有限公司股東會議事規則」
修訂條文對照表
| 修訂後條文 | 現行條文 | 說 明 | |
|---|---|---|---|
| 三、 第一項略 本公司應於股東常會開會三十 日前或股東臨時會開會十五日 前,將股東會開會通知書、委託 書用紙、有關承認案、討論案、 選任或解任董事事項等各項議案 之案由及說明資料製作成電子檔 案傳送至公開資訊觀測站。並於 股東常會開會二十一日前或股東 臨時會開會十五日前,將股東會 議事手冊及會議補充資料,製作 電子檔案傳送至公開資訊觀測 站。股東會開會十五日前,備妥 當次股東會議事手冊及會議補充 資料,供股東隨時索閱,並陳列 於本公司及本公司所委任之專業 股務代理機構,且應於股東會現 場發放。 第三項略 選任或解任董事、變更章程、 公司解散、合併、分割或公司法 第一百八十五第一項各款、證券 交易法第二十六條之一、第四十 三條之六、發行人募集與發行有 價證券處理準則第五十六條之一 |
三、 第一項略 股東常會之召集,應於三十日 前通知各股東,對於持有記名股 票未滿一千股股東,得於三十日 前以輸入公開資訊觀測站公告方 式為之;股東臨時會之召集,應 於十五日前通知各股東,對於持 有記名股票未滿一千股股東,得 於十五日前以輸入公開資訊觀測 站公告方式為之。 第三項略 選任或解任董事、變更章程、 公司解散、合併、分割或公司法 第一百八十五條第一項各款、證 券交易法第二十六條之一、第四 十三條之六之事項應在召集事由 中列舉,不得以臨時動議提出。 以下略 |
一、依照「『○○ 股份有限公司 股東會議事規 則』參考範例」 修正本條第二 項文字,敘述 更明確。 二、現行條文第 二項有關通 知未滿千股 股東之股東 會召集方式 不再述明,證 交法第26-2 條明令「已依 本法發行股 票之公司,對 於持有記名 股票未滿一 千股股東,其 股東常會之 召集通知得 於開會三十 日前;股東臨 時會之召集 通知得於開 會十五日 前,以公告方 式為之」。 三、配合發行人 募集與發行 有價證券處 理準則第五 十六條之一 及第六十條 之二之規 定,修正本條 第四項文字。 |
|
| 及第六十條之二之事項應在召集 事由中列舉,不得以臨時動議提 出。 以下略 |
-29-
| 修訂後條文 | 現行條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 六、 第一至四項略 股東應憑出席證、出席簽到卡 或其他出席證件出席股東會,本 公司對股東出席所憑依之證明文 |
六、 第一至四項略 股東應憑出席證、出席簽到卡 或其他出席證件出席股東會;屬 徵求委託書之徵求人並應攜帶身 分證明文件,以備核對。 以下略 |
配合「上市上 櫃公司治理實 務守則」第六 條第一項,爰 修正本條第五 項內容。 |
| 件不得任意增列要求提供其他證 | ||
| 明文件;屬徵求委託書之徵求人 並應攜帶身分證明文件,以備核 對。 以下略 |
||
| 七、 第一、二項略 董事會所召集之股東會,董事 長宜親自主持,且宜有董事會過 半數之董事、各類功能性委員會 成員至少一人代表出席,並將出 席情形記載於股東會議事錄。 以下略 |
七、 第一、二項略 以下略 |
參考英國公司 治 理 守 則 E.2.3. 董事長 應妥善安排審 計委員會、薪 酬委員會及提 名委員會參與 股東會以回應 股東問題之規 範,並參採我 國上市櫃公司 治理評鑑指標 第6 項(公司是 否於股東常會 議事錄揭露出 席之董事會成 員名單)及第7 項( 公司之董 事長及審計委 員會成員( 或 監察人) 是否 出席股東常 會),以及「上 市上櫃公司治 理實務守則」 第六條第二 項,爰增列本 條第三項內 容。 |
-30-
修訂後條文 現行條文 說 明 十三、 十三、 配合「上市上 第一至四項略 第一至四項略 櫃公司治理實 務守則」第七條 議案之表決,除公司法及本公 議案之表決,除公司法及本公 第三項之修 司章程另有規定外,以出席股東 司章程另有規定外,以出席股東 正,為使公司實 表決權過半數之同意通過之。表 表決權過半數之同意通過之。表 務作業順暢,並 決時,應逐案由主席或其指定人 決時,應逐案由主席或其指定人 為條文明確 員宣布出席股東之表決權總數 員宣布出席股東之表決權總數 計,爰修正本條 後,由股東逐案進行投票表決, 後,由股東逐案進行投票表決, 第五項文字,明 並於股東會召開後當日,將股東 並於股東會召開後當日,將股東 訂公司於股東 同意、反對及棄權之結果輸入公 同意、反對或棄權之結果輸入公 會召開後當 開資訊觀測站。 開資訊觀測站。 日,將股東同 意、反對及棄權 以下略 以下略 之結果輸入公 。 開資訊觀測站
-31-
附件六
「台灣國際造船股份有限公司董事選舉辦法」 修訂條文對照表
| 修訂後條文 | 現行條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第 一 條 本公司董事之選任,除法令 或章程另有規定者外,悉應依 本辦法辦理。 |
第 一 條 本公司董事之選任,除法令 或章程另有規定者外,悉應依 本辦法辦理。 |
本條未修訂 |
| 第 二 條 本公司董事之選舉,應依照 公司法第一百九十二條之一 規定採候選人提名制度。 本公司董事之選舉,採單記 名累積投票法,每一股份有與 應選出董事人數相同之選舉 權,得集中選舉一人,或分配 選舉數人。 |
第 二 條 本公司董事之選舉,採單記 名累積投票法,每一股份有與 應選出董事人數相同之選舉 權,得集中選舉一人,或分配 選舉數人。 |
依金管會規定增列董 事選舉採候選人提名 制 |
| 第 三 條 獨立董事之資格,應符合 「公開發行公司獨立董事設 置及應遵循事項辦法」第二 條、第三條以及第四條之規 定。 獨立董事之選任,應符合 「公開發行公司獨立董事設 置及應遵循事項辦法」第五 條、第六條、第七條、第八條 以及第九條之規定,並應依據 「上市上櫃公司治理實務守 則」第二十四條規定辦理。 |
第 三 條 公開發行後,依證交法第十 四之二條規定若經主管機關 必要情況之要求時,得須設置 |
第一項已於公司章程第 二十一條敘明,本項刪 除 |
| 獨立董事席次,人數不得少於 | ||
| 二人,且不得少於董事席次五 | ||
| 分之一。 獨立董事之資格,應符合 「公開發行公司獨立董事設 置及應遵循事項辦法」第二 條、第三條以及第四條之規 定。 獨立董事之選任,應符合 「公開發行公司獨立董事設 置及應遵循事項辦法」第五 條、第六條、第七條、第八條 以及第九條之規定,並應依據 「上市上櫃公司治理實務守 則」第二十四條規定辦理。 |
-32-
| 修訂後條文 | 現行條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第 四 條 董事會應製備與應選出董 事人數相同之選舉票,並加填 其權數,分發出席股東會之股 東。 選舉人之記名,得以在選舉 票上所印出席證號碼代之。 |
第 四 條 董事會應製備與應選出董 事人數相同之選舉票,並加填 其權數,分發出席股東會之股 東。 選舉人之記名,得以在選舉 票上所印出席證號碼代之。 |
本條未修訂 |
| 第 五 條 董事之選票依獨立董事與 非獨立董事一併進行選舉,分 別計算當選名額。 本公司董事依公司章程所 定之名額,分別計算獨立董 事、非獨立董事之選舉權,由 所得選舉票代表選舉權數較 多者分別依次當選,如有二人 或二人以上得權數相同而超 過規定名額時,由得權數相同 者抽籤決定,未出席者由主席 代為抽籤。 |
第 五 條 董事之選票依獨立董事與 非獨立董事一併選舉分別計 票分別當選。 本公司董事依公司章程所 定之名額,分別計算獨立董 事、非獨立董事之選舉權,由 所得選舉票代表選舉權數較 多者分別依次當選,如有二人 或二人以上得權數相同而超 過規定名額時,由得權數相同 者抽籤決定,未出席者由主席 代為抽籤。 |
文字修訂 |
| 第 六 條 本公司董事,由股東會就有 行為能力之人選任之,並依本 公司章程所定之名額,依選舉 票統計結果,由所得選舉票代 表選舉權數較多者,分別依次 當選為獨立董事、非獨立董 事。 當選之董事經查核確認其 個人資格不符或依相關法令 當選失其效力者,其缺額由原 選次多數之被選舉人遞充。 |
本條刪除 第五條已說明 修訂後條文第二條已 增列董事選舉採候選 人提名制,故於選舉 前已由董事會審查資 格 |
|
| 第 六 條 選舉開始前,應由主席指定 具有股東身分之監票員、計票 員各若干人,執行各項有關職 務。 |
第 七 條 選舉開始前,應由主席指定 具有股東身分之監票員,計票 員各若干人,執行各項有關職 務。 |
條次修訂 標點符號修訂 |
-33-
| 修訂後條文 | 現行條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第 七 條 董事之選舉,由董事會設置 投票箱,於投票前由監票員當 眾開驗。 |
第 八 條 董事之選舉,由董事會設置 投票箱,於投票前由監票員當 眾開驗。 |
條次修訂 |
| 第八條 被選舉人如為股東身分 者,選舉人須在選舉票「被選 舉人」欄填明被選舉人戶名並 加註股東戶號或身份證明文 件編號;被選舉人如非股東身 分者,應填明被選舉人姓名及 身分證明文件編號。惟政府或 法人股東為被選舉人時,選舉 票之被選舉人戶名欄應填列 該政府或法人名稱,亦得填列 該政府或法人名稱及其代表 人姓名;代表人有數人時,應 分別加填代表人姓名。 |
第九條 被選舉人如為股東身分 者,選舉人須在選舉票「被選 舉人」欄填明被選舉人戶名並 加註股東戶號或身份證明文 件編號;被選舉人如非股東身 分者,應填明被選舉人姓名及 身分證明文件編號。惟政府或 法人股東為被選舉人時,選舉 票之被選舉人戶名欄應填列 該政府或法人名稱,亦得填列 該政府或法人名稱及其代表 人姓名;代表人有數人時,應 分別加填代表人姓名。 |
條次修訂 |
| 第九條 選舉票有下列情事之一者 無效: (一)不用本辦法規定之選 票。 (二)以空白之選舉票投入投 票箱者。 (三)字跡模糊無法辨認或經 塗改者。 (四)所填被選舉人如為股東 身分者,其戶名、股東戶 號與股東名簿不符者;所 填被選舉人如非股東身 分者,其姓名、身分證明 文件編號經核對不符者。 (五)除填被選舉人之戶名 (姓名)或股東戶號(身 分證明文件編號)及分配 選舉權數外,夾寫其它文 字者。 |
第十條 選舉票有下列情事之一者 無效: (一)不用本辦法規定之選 票。 (二)以空白之選舉票投入投 票箱者。 (三)字跡模糊無法辨認或經 塗改者。 (四)所填被選舉人如為股東 身分者,其戶名、股東戶 號與股東名簿不符者;所 填被選舉人如非股東身 分者,其姓名、身分證明 文件編號經核對不符者。 (五)除填被選舉人之戶名 (姓名)或股東戶號(身 分證明文件編號)及分配 選舉權數外,夾寫其它文 字者。 |
條次修訂 |
-34-
| 修訂後條文 | 修訂後條文 | 修訂後條文 | 現行條文 | 說 明 |
|---|---|---|---|---|
| (六)未填被選舉人之戶名 (姓名)或股東戶號(身 分證明文件編號)者。 (七)同一選舉票填列被選舉 人二人或二人以上者。 (八)所填被選舉人之姓名與 其他股東相同而未填股 東戶號或身分證明文件 編號可資識別者。 |
(六)未填被選舉人之戶名 (姓名)或股東戶號(身 分證明文件編號)者。 (七)同一選舉票填列被選舉 人二人或二人以上者。 (八)所填被選舉人之姓名與 其他股東相同而未填股 東戶號或身分證明文件 編號可資識別者。 |
|||
| 第十條 投票完畢後當場開票,開票 結果由主席當場宣佈當選名 單。 |
第十一條 投票完畢後當場開票,開票 結果由主席當場宣佈。 |
條次修訂 文字修訂 |
||
| 第 十二 條 不符合證券交易法第二十 六條之三第三項、第四項規定 者,當選失具效力。 |
已概括於第一條,本 條刪除 |
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| 第十一 條 當選之董事由本公司董事 會分別發給當選通知書。 |
第十三條 當選之董事由本公司董事 會分別發給當選通知書。 |
條次修訂 | ||
| 第 十四 條 本辦法未規定事項悉依公 司法、本公司章程及有關法令 規定辦理。 |
與第一條重複,本條 刪除 |
|||
| 第十二條 本辦法由股東會通過後施 行,修正時亦同。 |
第十五條 本辦法由股東會通過後施 行,修正時亦同。 |
條次修訂 |
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捌、附錄
附錄一
台灣國際造船股份有限公司股東會議事規則
九十一年十二月九日九十一年第一次股東臨時會通過 九十七年三月二十四日九十七年第一次股東臨時會通過 九十七年六月二十日九十七年股東常會通過
一 0 一年六月十三日一 0 一年股東常會通過
一 0 三年六月二十六日一 0 三年股東常會通過
-
一、台灣國際造船股份有限公司(以下簡稱本公司)股東會除法令或章程另有規 定者外,應依本規則辦理。
-
二、本規則所稱股東,指股東本人或其指定代表人及受股東委託代理出席之人。
-
三、本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
-
股東常會之召集,應於三十日前通知各股東,對於持有記名股票未滿一千股 股東,得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之;股東臨時會之召 集,應於十五日前通知各股東,對於持有記名股票未滿一千股股東,得於十 五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。
-
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五 條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召 集事由中列舉,不得以臨時動議提出。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東 常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議 案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一,董事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理 處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親 自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
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本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條 規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會 說明未列入之理由。
-
四、股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理 人,出席股東會。
-
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本 公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此 限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期 撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
-
五、股東會之召開時間、地點由董事會定之,股東會應於本公司所在地或便利股 東出席且適合股東會召開之地點為之。會議開始時間不得早於上午九時或晚 於下午三時。
-
六、本公司召開股東會,應編製議事手冊,並應於股東會開會前,將議事手冊及 其他會議相關資料公告。
前項公告之時間、方式、議事手冊應記載之主要事項及其他應遵行事項之辦 法,由證券管理機關定之。
本公司以出席股東本人或股東所委託之代理人繳交簽到卡以表示簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交 付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之 徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東 會時,僅得指派一人代表出席。
- 七、本公司之股東會如由董事會召集,主席由董事長擔任之,董事長請假或因故 不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之。
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股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
-
八、本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並連同出席股東之簽名簿及 代理出席之委託書至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴 訟者,應保存至訴訟終結為止。
-
九、股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡, 加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
-
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股 東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不 得超過一小時。延後二次仍有不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東 出席時,由主席宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 得依公司法第一百七十五條第一項規定以出席股東表決權過半數之同意,為 假決議,並將假決議通知各股東,另於一個月內再行召集股東會。
再行召集之股東會仍有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席,並經出 席股東表決權過半數之同意,作成正式決議。
- 十、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進 行,非經股東會之決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
- 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕 行宣布散會。
會議散會後,股東不得另推選主席於原址或其他場所繼續開會。股東會開會 時,主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推 選一人擔任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機 會,議案經過適當討論後,認為已達可付表決之程度時,得由主席宣告討論 終結,必要時得宣告中止討論。經宣告討論終結或停止討論之議題,主席即 提付表決。
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十一、出席股東發言前,應先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編 號)及戶名,由主席定其發言順序。
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出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符 者,以發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分 鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席可制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十二、股東會之表決,應以股份為計算基準。股東為政府或法人時,由其代表人 代為行使表決權。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加 入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
股東委託代理人出席股東會,除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理 機構外,一人同受二人(含)以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已 發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。
- 十三、股東每股有一表決權;但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權 者,不在此限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決 權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通 知。以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次 股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送 達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者, 不在此限。
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股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會 開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾 期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使 表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決 權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數 之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權 總數後,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、 反對或棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。有異議者, 應依前條規定採取投票方式表決。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一 案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。 計票應於股東會場內公開為之,表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。
-
十四、股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布 選舉結果。
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前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一 年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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十五、議決事項應作議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄 分發各股東。議事錄之製作及分發得以電子方式為之。 前項議事錄之分發得以公告方式為之。
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過 之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
前項決議方法,係經主席徵詢股東意見,股東對議案無異議者,應記載「經 主席徵詢全體出席股東無異議通過」;惟股東對議案有異議時,應載明採票決 方式及通過表決權數與權數比例。
- 十六、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日, 依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。
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股東會決議事項,如有屬法令及主管機關規定之重大訊息者,本公司應於規 定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
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十七、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人 員)在場協助維持秩序時,應佩戴識別證。
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股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主 席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
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十八、會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得 裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。
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股東會排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,開會之場地屆時未能繼續 使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
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股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。
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十九、本規則未規定事項,悉依公司法、本公司章程及相關法令之規定辦理。
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二十、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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附錄二
台灣國際造船股份有限公司章程
第一章 總則
第 一 條 本公司依照中華民國公司法組織之,定名為台灣國際造船股份有 限公司,英文名稱為「 CSBC CORPORATION, TAIWAN 」。
第 二 條 本公司經營業務範圍如下: ( 1 ) CA01030 鋼鐵鑄造業。
( 2 ) CA02010 金屬結構及建築組件製造業。 ( 3 ) CB01010 機械設備製造業。 ( 4 ) CB01030 污染防治設備製造業。 ( 5 ) CD01010 船舶及其零件製造業。 ( 6 ) CD01030 汽車及其零件製造業。 ( 7 ) E599010 配管工程業。 ( 8 ) E601010 電器承裝業。 ( 9 ) E603120 噴砂工程業。 ( 10 ) E604010 機械安裝業。
( 11 ) E901010 油漆工程業。
( 12 ) EZ15010 保溫、保冷安裝工程業。
( 13 ) EZ99990 其他工程業。
( 14 ) F401021 電信管制射頻器材輸入業。
( 15 ) I599990 其他設計業。
( 16 ) J101040 廢棄物處理業。
( 17 ) CD01070 商港區船舶小修業。 ( 18 ) G301011 船舶運送業。 (19)G302010 小船經營業 (20)G402011 海運承攬運送業。 (21)G403010 船舶出租業
(22)G406040 商港區拖駁船業
(23)G406051 商港區船舶理貨業。 (24)G406061 商港區船舶貨物裝卸承攬業。
(25)G407010打撈業
(26)G408010海難救護業
(27)ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之 業務。
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第 三 條 本公司所在地設於高雄市,必要時經董事會決議得在國內外設立 分公司。
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第 四 條 本公司得依業務上之需要,對外保證,其作業依照本公司背書保 證相關辦法辦理。
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第 五 條 本公司公告方式依照公司法第二十八條規定辦理。
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第二章 股 份
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第 六 條 本公司資本總額定為新台幣一一、一三八、九九七、一七○元整, 分為一、一一三、八九九、七一七股,每股新台幣十元,分次發 行。
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第 七 條 本公司股票應編號,由董事三人以上簽名或蓋章,並載明公司法 第一六二條所規定事項,經主管機關或其核定之發行機構簽證後 發行之。
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本公司發行之股份如不印製實體者,應洽證券集中保管事業機構 登錄。
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第 八 條 本公司股票除不印製實體者外,概為記名式股票。股票上應表明 各股東之真實本名;其以政府或法人為股東時,應將政府或法人 股東或其代表人之住址及真實本名詳載於本公司之股東名簿上, 其為二人以上之股東所共有者,應推定一人為其代表。
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第 九 條 股票因轉讓過戶或遺失、毀滅等情事,依公司法及主管機關頒布 之公開發行公司股務處理準則規定辦理之。
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第 十 條 股票因分合、污損、失滅而申請補發新股票時,本公司得酌收工 本費。
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第 十一 條 股東均應將其簽名樣式或印鑑,送予本公司登記,以供領取股利 或行使股權時核對之用。
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第 十二 條 股東向本公司登記作為其印鑑之印章,如有遺失、毀損或更換時, 及本公司其他有關股票事務之處理,悉依主管機關頒布之「公開 發行股票公司股務處理準則」辦理之。
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第 十三 條 股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會 前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前 五日內均停止之。
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第三章 股東會
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第 十四 條 股東會分常會及臨時會二種:
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(一)股東常會每年至少召集一次,於每會計年度終了後六個月內 召開。
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(二)股東臨時會於必要時依法召集之。
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第 十五 條 股東會之召集程序,依公司法、證券交易法及有關法令之規定辦 理。
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第 十六 條 股東會開會時,除公司法另有規定外,由董事長擔任主席。 董事長請假時或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代 理之,董事長未指定代理人時,由董事互推一人代理之。
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第 十七 條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數之股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
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第 十八 條 股東每一股有一表決權,但有公司法第一百七十九條第二項規定 之情事者,無表決權。
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第 十九 條 股東因故不能出席股東會時,悉依主管機關頒布之「公開發行公 司出席股東會使用委託書規則」規定辦理之。。
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第 二十 條 股東會之會議,依本公司股東會議事規則辦理。 股東會決議事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章於會後二十 日內分發各股東。股東會議事錄並應連同出席股東之出席簽到卡 及代理出席之委託書,一併保存於本公司。 前項議事錄之製作,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,得以公告方式為之。
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第四章 董事及審計委員會
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第二十一條 本公司設置董事十人至十五人,採候選人提名制度,由股東就候 選人名單中選任之,任期不得逾三年,但得連選連任。 本公司依證券交易法第十四條之二規定,前項董事名額中,至少 三人應為獨立董事。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨 立性之認定、提名方式及其他應遵行事項,依證券管理相關法令 規定辦理。
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獨立董事與非獨立董事應分別提名,一併進行選舉,分別計算當 選名額。
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本公司全體董事合計最低持股比例,悉依證券管理相關法令規定 辦理。
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為分散董事法律責任風險,本公司得於其任期內,就其執行業務 範圍,依法應負之賠償責任,購買責任保險。
第二十二條 本公司董事之報酬,授權董事會依董事對本公司營運參與程度及 貢獻之價值,並參照同業通常水準議定支給之。
董事長得比照從業人員薪給待遇之相關規定,支給其他給與。
第二十三條 董事缺額達三分之ㄧ,應依公司法之規定召開股東臨時會補選之。 如有政府或法代表之董事出缺時,應由政府或該法人另行指派代 表補足原任期。
第二十四條 董事會之職權如下:
一、公司之營運計畫。
二、年度財務報告。
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三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
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四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資 產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提 供保證之重大財務業務行為之處理程序。
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五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
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六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
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七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災 害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
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八、依證交法第十四條之三、其他法令或章程規定,應由股東會 決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。
第二十五條 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會。審計 委員會之職權、組織規程及其他應遵行事項,依公司法、證券交 易法暨其他相關法令及公司規章之規定辦理。
第二十六條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之 同意,互選董事長一人,依照法令、章程、股東會及董事會之決議 執行本公司一切事務。董事長對內為股東會及董事會主席,對外代 表本公司。
董事會開會時,如以視訊會議為之,其董事以視訊參與會議者,視 為親自出席。
第二十七條 除每屆第一次董事會,由所得選票代表選舉權最多之董事召集及 公司法另有規定外,董事會應由董事長召集之。董事會之召集通 知應載明開會日期、地點及事由於七日前以書面或電子方式通知 各董事。但有緊急情事時,得隨時召集董事會。若以電子方式為 之,須經相對人同意。
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第二十八條 董事長為董事會之主席,董事長未能出席董事會時,由董事長指 定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事中互推一人 代理之。
第二十九條 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席, 出席董事過半數之同意行之。
- 第 三 十 條 董事得依公司法第二百零五條之規定,以書面委託其他董事代理 出席董事會,並列舉召集事由之授權範圍。前項代理人得就授權 範圍代為行使表決權,但每一代理人僅以受一人之委託為限。 董事居住國外者,得以書面委託居住國內之其他股東,經常代理 出席董事會。
第五章 人事
第三十一條 本公司設總經理一人、經理人若干人。前項經理人委任、解任及 報酬,依公司法第 29 條規定辦理。
-
第三十二條 總經理在董事會督導下處理公司事務,經理人輔佐總經理辦事, 在總經理依職權所核定規章或書面授權之範圍內,有為公司簽名 之權。
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第三十三條 總經理得在董事會核定之員額範圍內,聘任本公司需要之其他人 員。
第六章 財務報告
第三十四條 本公司於會計年度終了,董事會應依規定編造下列各項表冊,於 股東常會開會三十日前送交審計委員會查核後,提 交股東常會請求承認之: 一 ( ) 營業報告書。 ( 二 ) 財務報表。 ( 三 ) 盈餘分派或虧損撥補之議案。
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第三十五條 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳營利事業所得稅,彌補以 往年度虧損,如尚有餘額應依法提列法定盈餘公積百分之十,並 依證券交易法第四十一條規定提列特別盈餘公積,如尚有盈餘則 由董事會擬具分派議案,提請股東會決議後分派之。分派盈餘時, 應分派員工紅利不得低於百分之一,不得高於百分之五;董事酬 勞不得高於百分之一。
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本公司考量公司所處環境及成長情形,因應未來資金需求及長期 財務規劃,並滿足股東對現金之需求,就前項可分配盈餘提撥百
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分之十以上分派股息及股東紅利,其中現金股利不得低於股利總 額之百分之十。
第七章 附則
第三十六條 本公司組織要點及處理業務重要章則、董事會及董事長、總經理 之權責劃分,應經董事會核定;經理部門之辦事注意事項分層負 責明細表由總經理核定。
第三十七條 本公司日後若有撤銷公開發行,應提為股東會決議之事項,且於 上市櫃期間均將不變動本條文。
第三十八條 本章程未規定事項悉依公司法及有關法令之規定。 第三十九 條 本章程經全體發起人於民國六十二年七月廿七日訂立。
| 次第 | 修 正 日 期 | 備 註 |
|---|---|---|
| 1 | 六十三年二月十六日 | 六十三年股東臨時會通過。 |
| 2 | 六十四年十一月十八日 | 六十四年股東臨時會通過。 |
| 3 | 六十五年七月十六日 | 六十五年股東常會通過。 |
| 4 | 六十六年一月二十七日 | 六十六年股東常會通過。 |
| 5 | 六十六年十二月二十日 | 六十六年股東臨時會通過。 |
| 6 | 六十七年十二月十四日 | 六十七年股東常會通過。 |
| 7 | 六十八年十二月二十日 | 六十八年股東常會通過。 |
| 8 | 六十九年十二月十九日 | 六十九年股東常會通過。 |
| 9 | 七十一年四月九日 | 七十年股東常會通過。 |
| 10 | 七十二年三月八日 | 七十一年股東常會通過。 |
| 11 | 七十二年十二月二十日 | 七十二年股東常會通過。 |
| 12 | 七十三年十二月十八日 | 七十三年股東常會通過。 |
| 13 | 七十四年十二月十七日 | 七十四年股東常會通過。 |
| 14 | 七十五年十二月三十日 | 七十五年股東常會通過。 |
| 15 | 七十六年十月二十七日 | 七十六年股東常會通過。 |
| 16 | 七十七年九月十三日 | 七十七年股東常會通過。 |
| 17 | 七十八年九月二十九日 | 七十八年股東常會通過。 |
| 18 | 七十九年五月二十九日 | 七十九年第一次股東臨時會通過. |
| 19 | 七十九年十二月十日 | 七十九年股東常會通過。 |
| 20 | 八十一年四月二十四日 | 八十年股東常會通過。 |
| 21 | 八十一年十一月五日 | 八十一年股東常會通過。 |
| 22 | 八十二年二月十一日 | 八十一年股東臨時會通過。 |
| 23 | 八十四年十月二十七日 | 八十四年股東常會通過。 |
| 24 | 八十四年十二月二十七日 | 八十四年第二次股東臨時會通過。 |
| 25 | 八十五年九月二十日 | 八十五年股東常會通過。 |
| 26 | 八十六年九月三十日 | 八十六年股東常會通過。 |
| 27 | 八十七年三月二十五日 | 八十七年第一次股東臨時會通過。 |
| 28 | 八十九年六月十五日 | 八十九年第一次股東臨時會通過。 |
| 29 | 九十年六月八日 | 九十年股東常會通過。 |
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| 30 | 九十一年六月十四日 | 九十一年股東常會通過。 |
|---|---|---|
| 31 | 九十一年十二月九日 | 九十一年第一次股東臨時會通過。 |
| 32 | 九十一年十二月九日 | 九十一年第一次股東臨時會通過。 |
| 33 | 九十二年六月二十三日 | 九十二年股東常會通過。 |
| 34 | 九十二年六月二十三日 | 九十二年股東常會通過。 |
| 35 | 九十二年九月五日 | 九十二年第一次股東臨時會通過。 |
| 36 | 九十二年九月五日 | 九十二年第一次股東臨時會通過。 |
| 37 | 九十二年十一月二十八日 | 九十二年第二次股東臨時會通過。 |
| 38 | 九十二年十一月二十八日 | 九十二年第二次股東臨時會通過。 |
| 39 | 九十五年六月十六日 | 九十五年股東常會通過。 |
| 40 | 九十六年三月一日 | 九十六年第一次股東臨時會通過。 |
| 41 | 九十六年十二月十四日 | 九十六年第二次股東臨時會通過。 |
| 42 | 九十七年三月二十四日 | 九十七年第一次股東臨時會通過。 |
| 43 | 九十八年二月十三日 | 九十八年第一次股東臨時會通過。 |
| 44 | 九十八年六月二十三日 | 九十八年股東常會通過。 |
| 45 | 一0一年六月十三日 | 一0一年股東常會通過。 |
| 46 | 一0二年六月二十六日 | 一0二年股東常會通過。 |
| 47 | 一0三年六月二十六日 | 一0三年股東常會通過。 |
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附錄三
台灣國際造船股份有限公司董事選舉辦法
九十七年三月二十四日九十七年第一次股東臨時會通過 一 0 三年六月二十六日一 0 三年股東常會通過
-
一
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第 條 本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,悉應依 本辦法辦理。
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第 二 條 本公司董事之選舉,採單記名累積投票法,每一股份有與 應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配 選舉數人。
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第 三 條 公開發行後,依證交法第十四之二條規定若經主管機關必 要情況之要求時,得須設置獨立董事席次,人數不得少於 二人,且不得少於董事席次五分之一。
獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置及 應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
獨立董事之選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及 應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及 第九條之規定,並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」 第二十四條規定辦理。
- 第 四 條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其 權數,分發出席股東會之股東。
選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 第 五 條 董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併選舉分別計票分 別當選。
本公司董事依公司章程所定之名額,分別計算獨立董事、
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非獨立董事之選舉權,由所得選舉票代表選舉 權數較多者分別依次當選,如有二人或二人以 上得權數相同而超過規定名額時,由得權數相 同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。
- 第 六 條 本公司董事,由股東會就有行為能力之人選任之,並依本公 司章程所定之名額,依選舉票統計結果,由所得選舉票代 表選舉權數較多者,分別依次當選為獨立董事、非獨立董 事。
當選之董事經查核確認其個人資格不符或依相關法令當選 失其效力者,其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
-
第 七 條 選舉開始前,應由主席指定具有股東身分之監票員,計票 員各若干人,執行各項有關職務。
-
第 八 條 董事之選舉,由董事會設置投票箱,於投票前由監票員當 眾開驗。
-
第 九 條 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票「被選舉人」 欄填明被選舉人戶名並加註股東戶號或身份證明文件編 號;被選舉人如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身 分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時,選舉 票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列 該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時,應 分別加填代表人姓名。
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第 十 條 選舉票有下列情事之一者無效:
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(一)不用本辦法規定之選票。
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(二)以空白之選舉票投入投票箱者。
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(三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。
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(四)所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股 東名簿不符者;所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、 身分證明文件編號經核對不符者。
-
(五)除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文 件編號)及分配選舉權數外,夾寫其它文字者。
-
(六)未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文 件編號)者。
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(七)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
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(八)所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或 身分證明文件編號可資識別者。
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第 十一 條 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。
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第 十二 條 不符合證券交易法第二十六條之三第三項、第四項規定 者,當選失具效力。
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第 十三 條 當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。
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第 十四 條 本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規 定辦理。
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第 十五 條 本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。
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附錄四
無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響: 本公司本年度並無配發無償配股,故不適用。
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附錄五
董事持股明細表
(截至本年度股東常會停止過戶日:104 年5 月1 日)
| 職 稱 | 姓名或 法人姓名 |
股東戶號或 身分證字號 |
持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 經濟部代表人: 賴杉桂 |
1 | 249,612,540 | 33.57% |
| 董事 | 經濟部代表人: 吳豐盛 |
1 | 249,612,540 | 33.57% |
| 董事 | 經濟部代表人: 陳永聰 |
1 | 249,612,540 | 33.57% |
| 董事 | 經濟部代表人: 方銘川 |
1 | 249,612,540 | 33.57% |
| 董事 | 經濟部代表人: 蘇韋人 |
1 | 249,612,540 | 33.57% |
| 董事 | 經濟部代表人: 黃日進 |
1 | 249,612,540 | 33.57% |
| 董事 | 經濟部代表人: 藍許清 |
1 | 249,612,540 | 33.57% |
| 董事 | 台灣中油(股)公 司代表人:李少儀 |
2 | 47,030,687 | 6.33% |
| 董事 | 中國鋼鐵(股)公 司代表人:劉季剛 |
47200 | 18,414,641 | 2.48% |
| 董事 | 裕利投資(股)公 司 |
47215 | 5,246,336 | 0.71% |
| 董事 | 高雄市台灣國際造 船(股)企業工會 代表人:侯德隆 |
47213 | 813,804 | 0.11% |
| 董事 | 高雄市台灣國際造 船(股)企業工會 代表人:謝國榮 |
47213 | 813,804 | 0.11% |
| 獨立董事 | 谷家恆 | A102** | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 王嘉男 | Q120** | 0 | 0.00% |
| 獨立董事 | 羅宗敏 | P102** | 0 | 0.00% |
| 全體董事持有股數 | 321,118,008 | 43.20% |
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註: 1. 本公司實收資本額7,435,651,790 元,已發行股數743,565,179 股。
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依證券交易法第二十六條之規定,本公司全體董事法定最低應持有股數 23,794,085 股。
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附錄六
其他說明事項:
本次股東常會,股東提案處理說明:
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1、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,且所 提議案以三百字為限。
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2、本公司今年股東常會受理股東提案申請,期間為104年4月24日至104 年5月4日止,並已依法公告於公開資訊觀測站。
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3、本公司截至提案截止日止並無接獲任何股東提案。
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