CSBC — AGM Information 2014

Jul 7, 2014

~~造~~ 船

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1 0 0 中
台灣國際造船股份有限公司 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓)電話：(02)2361-1300(代表號) 股務代理機構股務代理部 二二八紀念公園二二八紀念公園重慶南路 國光客運開封街忠 孝 西 路 一 段館前路 南陽街 (捷運站)8 號出口 許 昌 街信 陽 街台北車站襄 陽 路 公園路青島西路 山南路中山北路 股務代理部 許昌街17號2樓( 壽德大樓) 富邦證券 國 內
營業時間:週一至週五上午8:30∼下午4:30(星期例假日除外) ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 郵資已付
〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達〕
台北郵局許可證
台北字第1 5 6 4 號
第 國內郵簡
一 平 信
聯
開會通知請即拆閱
股東台啟
※(未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資)
集保結算所「股票e票通」電子投票www.stockvote.com.tw
※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的
範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。
第 ※
出 委
二 席 託 台灣國際造船股份有限公司
通 書 一
聯 知 由 ○ 三年股東常會 J3
書 股 出席通知書
及 東
委 交
託書 付徵 時間：中華民國一 ○ 三年六月二十六日(星期四)上午十時整
二 求 地點：高雄市小港區中鋼路3號(台船公司行政大樓大禮堂)
者 人 (貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書)
均 或
簽 受
章 託
者 代 股東戶號：
視 理
為 人
親 者 股東戶名：
自 為
出 委
席， 託出 普通股股數：
但 席 親自參加股東常會者請蓋章或簽名
。
※本次股東常會恕不發放紀念品。
J3 台灣國際造船股份有限公司 現金股利領取方式登記表 台灣國際造船股份有限公司現金股利領取方式登記表
現金 填 戶號 戶名 請蓋原留印鑑 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
股 寫 二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此
利 說 原登記 三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本申請通知書寄回。
第 領 銀行帳號 書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
取 明 四、本申請書請填妥蓋章後於 103年6月26日 前寄達本公司股務代理
三 方式 詳 新變 匯款領 銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 五、現金股利在50元(含)元以下者本公司另寄領取通知書，並請親機構。
聯 登 右 更登 取 茲同意本人每年度現金股 六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。自領取。
記 記 支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理
表 邊 匯款銀行代號及帳號位數如下：
004 台灣銀行(12位) 009 彰化銀行(14位) 021 花旗(台灣)銀行 (14位)
005 土地銀行(12位) 012 台北富邦銀行 (12位) 807 永豐銀行(14位)
J3 006 合作金庫(13位) 013 國泰世華(11位) 700 中華郵政(14位)007 第一銀行(11位) 016 高雄銀行(12位) 822 中國信託(13位)
008 華南銀行(12位) 017 兆豐商銀(11位)
台灣國際造船股份有限公司 股東印鑑卡 戶號 起本
戶名 電話 印 概以股東 ︵ 貴股東惠鑒： 印 鑑 卡 填 寫 須 知
右辦 一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑
身分證號碼 出生日期 列理 蓋
印各 (未成年股東除本人印鑑外，另應由父母加蓋雙方印鑑；僅留
鑑項 章 存任一方印鑑者，應由父母雙方簽立同意書，並檢附身分證正
戶籍地 為股 反面影本；未成年股東未領有身分證者，得以戶口名簿影本代
憑務 ︶
鑑 。事 替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您的權
宜 益。
通訊處 即 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處
日 另檢附身分證影本一份
自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日
※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。 期，俾憑更改存檔資料。
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103.04.14

委託書使用須知

第

四

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 聯 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵 求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意 見。

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 5.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決 權不予計算。

• 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日 前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 7.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正 區許昌街17號2樓)。

• 8.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

• 9.欲出席股東會者請攜帶證明文件。

• 10.委託書格式詳如第五聯。

• 11.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

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103- J3
第 委 託人 （ 股 東） 編 號
委 託 書
五 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
聯 格式一 格式二
一、茲委託 君（須由委託 一、茲委託方式代替)為本股東代理人，出席本公司103年6月26日舉行君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章 姓名或名稱
之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所
人親自填寫，不得以蓋章方式代
委託表示之權利與意見。
替）為本股東代理人，出席本公 1.102年度營業報告書及財務報表案。 徵 求 人 簽名或蓋章
□1.承認□2.反對□3.棄權
司103年6月26日舉行之股東常 2.102年度盈餘分派案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 戶號
3.修訂「公司章程」案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權
會，代理本股東就會議事項行使 4.修訂本公司「股東會議事規則」案。
□1.贊成□2.反對□3.棄權 姓名或名稱
股東權利，並得對會議臨時事宜 5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
□1.贊成□2.反對□3.棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
全權處理之。 6.修訂本公司「取得或處分資產管理要點」案。
二、請將出席證(或出席簽到卡)寄交 □1.贊成□2.反對□3.棄權 戶號
7.修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。
代理人收執，如因故改期開會， □1.贊成□2.反對□3.棄權 姓名或名稱
8.訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。
本委託書仍屬有效（限此一會 □1.贊成□2.反對□3.棄權 身分證字號
二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 或統一編號
期）。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，
此 致 本委託書仍屬有效（限此一會期）。
台灣國際造船股份有限公司 此 致 住址
台灣國際造船股份有限公司
授權日期 103 年 月 日 授權日期 1 0 3 年 月 日
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台灣國際造船股份有限公司 一○三 年股東常會開會通知

一、本公司訂於民國一 ○ 三年六月二十六日(星期四)上午十時整，假高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂），召開一 ○ 三年股 東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.102年度營業 報告。2.102年度營業決算審計委員會審查報告。3.修訂本公司「董事、監察人及一級以上主管人員道德行為準則」。4.修訂本公司「誠 第 信經營守則」。(二)承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表案。2.102年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂本公司「取得或處分資產管理要點」案。5.修 六 訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。6.訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。 聯 二、現金股利：1.擬提撥股東現金股利新台幣371,782,590元。2.本次現金股利按除息基準日之股東名冊所載之股東持有股份比例每股配發新 台幣0.5元。3.本次現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會另訂除息基準日及後續相關作業。4.如因法令或主管機關核定修訂、主 客觀環境變更或事實因素需要、公司買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響本公司 流通在外股份總數時，擬由股東會授權董事會，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東配息比率。5.另提撥員工現金 紅利新台幣19,660,574元，董監酬勞新台幣1,966,057元。

• 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一 ○ 三年四月二十八日起至一 ○ 三年六月二十六日止為停止股票過戶期間。

• 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免 再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(103年6月20日)送(寄)達本 公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北巿中正區許昌街17號2樓）。

• 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於103年5月26日上傳至證基會網站，(網址：http://efile.sfib.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ (證券代號：2208)

• 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 三十日前以公告方式為之」。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自103年5月27日至103年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】

• 八、本公司股東符合「公開發行公司股東分別行使表決權作業及遵行事項辦法」之資格條件者，得於股東會開會五日前，備妥申請書、符合 資格條件之相關書表文件及媒體資料，向本公司股務代理部提出申請，主張分別行使表決權。事後欲撤銷或終止者亦同。

• 九、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

台灣國際造船股份有限公司董事會 敬啟