CSBC — AGM Information 2013

May 9, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2208 台船　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/09	發言時間	13:16:54
發言人	闕 傑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8010111-2131
主旨	董事會決議召開102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/09
說明	1.董事會決議日期:102/05/09 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂） 4.召集事由: 一.報告事項： （一）101年度營業報告。 （二）101年度營業決算監察人查核報告。 （三）本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)， 特別盈餘公積提列數額及可分配盈餘之調整情形報告。 （四）訂定本公司「誠信經營守則」。 二.承認事項： （一）101年度營業報告書及財務報表案。 （二）101年度盈餘分派案。 三.討論事項： （一）修訂「公司章程」案。 （二）廢止本公司「資金貸與及背書保證管理要點」及 修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案。 （三）修訂本公司「取得或處分資產管理要點」案。 四.選舉事項： 選舉第15屆董事15席（包含獨立董事3席）。 五.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.