CSBC — AGM Information 2013

Jun 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2208 台船　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/26	發言時間	13:42:55
發言人	闕 傑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8010111-2131
主旨	本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/26
說明	1.股東常會日期:102/06/26 2.重要決議事項: (一)通過承認本公司101年度營業報告書及財務報表。 (二)通過承認本公司101年度盈餘分派案:股東現金股利每股0.8元。 (三)通過修訂「章程」案。 (四)通過廢止「資金貸與及背書保證管理要點」及 修訂「為他人背書或提供保證作業程序」案。 (五)通過修訂「取得或處分資產管理要點」案。 (六)選舉第15屆董事15席(包含獨立董事3席),當選名單如下： 董事: 經濟部------------------------------代表人賴杉桂 經濟部------------------------------代表人陳豊霖 經濟部------------------------------代表人吳豐盛 經濟部------------------------------代表人方銘川 經濟部------------------------------代表人蔡培村 經濟部------------------------------代表人黃銀斌 經濟部------------------------------代表人藍許清 台灣中油股份有限公司----------------代表人李少儀 中國鋼鐵股份有限公司----------------代表人劉季剛 裕利投資股份有限公司 高雄市台灣國際造船(股)企業工會------代表人侯德隆 高雄市台灣國際造船(股)企業工會------代表人黃日進 獨立董事----------------------------------谷家恆 獨立董事----------------------------------王嘉男 獨立董事----------------------------------羅宗敏 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.