BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Jan 23, 2025

证券代码： 601133

公告编号： 2025-006

证券简称：柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议 于 2025 年 1 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 1 月 20 通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议

案》

监事会认为：

公司本次部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限，是根据项目实际 情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司股东利益 的情形，符合法律法规及募集资金管理的要求，不存在违规使用募集资金的情况， 相关决策和审批程序符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 24 日