BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Feb 27, 2024

证券代码： 601133

公告编号： 2024-003

证券简称：柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次 会议于 2024 年 02 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 02 月 24 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于增补第六届董事会独立董事的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于增补第六届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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（三）审议通过《关于修订 < 柏诚系统科技股份有限公司章程 > 的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于修订 < 柏诚系统科技股份有限公司董事会议事规则 > 的议案》

按照《柏诚系统科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，目前公司董事 会成员人数为 5 名，其中独立董事 2 名。为进一步优化公司治理结构，提高董事 会决策的科学性、有效性，公司拟增补 1 名独立董事、2 名非独立董事，即董事 会成员人数由 5 名增至 8 名，其中独立董事人数由 2 名增至 3 名，对《柏诚系统 科技股份有限公司董事会议事规则》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 董事会由5名董事组成，其中独立 董事2名，设董事长一名，由全体董事过半数 选举产生。	第三条 董事会由8名董事组成，其中独立 董事3名，董事会设董事长1人，由全体董事 过半数选举产生。

除上述条款修订之外，《柏诚系统科技股份有限公司董事会议事规则》中其 他条款内容保持不变。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于制定 < 会计师事务所选聘制度 > 的议案》

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财 务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，同意制定《会计师事务所 选聘制度》。

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具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，同意公司及纳入 合并范围的子公司在风险可控的前提下，向银行申请增加人民币 5.7 亿元的综合 授信额度，同时提请董事会授权公司经营管理层至 2023 年年度股东大会召开之 日止，在上述额度范围内全权办理相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理 与之相关的其他手续。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （七）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 03 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024 年 02 月 28 日

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