Benefit Systems S.A. — AGM Information 2025

Jun 27, 2025

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r., Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 21 lipca 2025 roku, jako punkty 6 i 7, wprowadzono nowe punkty porządku obrad: (i) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz (ii) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.

Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o żądanie akcjonariusza Spółki - Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, złożone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Projekty uchwał do nowych punktów porządku obrad i formularz do głosowania, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki, w zakładce: www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie/.

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.