BARREL Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

배럴/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		서울시 강남구 논현로 709 (논현동, 로얄빌딩) 6층 대회의장
3. 의안 주요내용		정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항 : 1) 영업보고 2)감사의 감사보고 3)내부회계관리제도 실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제9기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 서종환 선임의 건(이사 재선임)    제3-2호 의안 : 사내이사 박종길 선임의 건(임기 조정을 위한 이사 재선임)    제3-3호 의안 : 사외이사 안기홍 선임의 건(임기 조정을 위한 이사 재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서종환	1976-11	3년	재선임	95.02  인창고등학교 01.07~05.02 베스트익스트림 05.02~09.12 희아트레이딩 대표이사 10.01~현재  배럴 대표이사
박종길	1974-01	3년	재선임	00.02   고려대학교 경제학과 00.11~16.06 삼일회계법인 이사 16.06~현재   배럴 재무담당 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안기홍	1967-02	3년	재선임	93.02  한국외대 일본어학과 95.03  와세다대학 국제경영학 97.07~99.06 장기신용은행 여신담당 99.07~04.05 넥스텔 CFO 04.08~14.08 이랜드그룹 재무전략 본부장 14.09~18.08 약진통상 관리총괄전무 18.10~현재 에이치엘비(주) CFO 부사장	에이치엘비(주) / CFO 부사장