BARREL Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

배럴/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 용산구 새창로44길 10, 2층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[주주총회 보고사항] 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 보통주 1주 75원, 우선주 1주 112원
2	정관일부 변경의 건	개정상법반영
3	이사 선임의 건	-
3-1	기타비상무이사 장철희 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장철희	1978-11	3	재선임	05.10~10.10 삼일회계법인 10.11~12.12 신한캐피탈 투자금융본부 과장 14.11~19.08 카무르프라이빗에쿼티 이사 20.03~현재 제이앤프라이빗에쿼티 상무이사