ARCOR SAIC — Regulatory Filings 2003

Sep 10, 2003

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, siendo las 09:00 horas del día 15 de Agosto del año dos mil tres, se reúne en la Sede Social el Directorio de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, bajo la Presidencia de su Titular señor Luis Alejandro PAGANI y con la asistencia de los Directores Titulares y miembros de la Comisión Fiscalizadora abajo firmantes. Abre el acto el señor Presidente e informa que ha convocado a la presente reunión para considerar el siguiente tema: CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: A continuación el señor Presidente informa sobre la necesidad de introducir algunas modificaciones al Estatuto Social, a efectos de adecuarlo a las disposiciones del Decreto 677/01 y Resoluciones Generales 400/02 y 402/02 de la Comisión Nacional de Valores, y ajustar la redacción del Título Tercero. Continúa manifestando el señor Presidente que para ello se debe convocar a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Puesto a consideración del Directorio y luego de algunas deliberaciones, se aprueba por unanimidad de los presentes la moción, y se resuelve la siguiente Convocatoria con su respectivo Orden del Día: “CONVOCATORIA. Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 20 de Setiembre de 2003 a las 11:30 horas, en la Sede Social sita en Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la reforma de los artículos 13, 14, 15, 17, 25 y 33 del Estatuto Social y de la denominación de sus Títulos. NOTA: La documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día está a disposición de los Señores Accionistas en la Sede Social. Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar las acciones o certificados Bancarios en la Sede Social, sita en Avda. Fulvio S. Pagani 487, de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, de 08:00 a 11:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, hasta el día 16 de Setiembre de 2003 inclusive. Arroyito, Provincia de Córdoba, 15 de Agosto de 2003. EL DIRECTORIO.” Seguidamente el señor Presidente propone que a partir del día de la fecha se ponga a disposición de los Señores Accionistas, en la Sede Social, la documentación relativa a la Asamblea Extraordinaria antes convocada, según lo dispone la legislación aplicable vigente. Puesta a consideración, la moción es aprobada por unanimidad de los presentes. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 10:00 horas en el lugar y fecha antes indicados.