ARCOR SAIC — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 30, 2020

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ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, se convoca a los Accionistas de “ARCOR
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea General
Extraordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2020, a las 13:00
horas, en la Sede Social sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487,
ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, República Argentina, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar
el Acta de la Asamblea.

2. Consideración de los Estados Financieros Especiales de

Fusión al 31 de diciembre de 2019.

3. Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado
entre “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL” (como
ABSORBENTE) y “LA CAMPAGNOLA S.A.C.I.” (como ABSORBIDA).

4. Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado
entre “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL” (como
ABSORBENTE) y “ASAMA S.A.” (como ABSORBIDA).

5. Autorización para suscribir la documentación y efectuar los
trámites y gestiones.

NOTA: Copia de la documentación a tratar se encuentran a
disposición de los accionistas en la sede social. Para poder
concurrir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar
las acciones o certificados bancarios en la sede social, de 9 a 15
horas, hasta el 21 de abril de 2020 inclusive. En caso de no haberse
reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se
realizará en segunda convocatoria el 30 de abril a las 13:00 horas.

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5

Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 – Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com

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Se solicita a los accionistas tengan a bien, de corresponder,
considerar y proveer la información indicada en los artículos 22,
24, 25 y 26 del capítulo II del título II y disposiciones concordantes
de las normas aprobadas por Resolución General N° 622/2013 y sus
modificatorias de la Comisión Nacional de Valores. El Órgano de
Administración.

ARCOR S.A.I.C.

Víctor Daniel Martin

Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5 Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 – Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com