ARCOR SAIC — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Apr 25, 2006

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, siendo las 09:00 horas del día 07 de abril del año 2006, se reúne en la Sede Social el Directorio de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, bajo la Presidencia de su Titular señor Luis Alejandro Pagani y con la asistencia de los Directores Titulares y miembros de la Comisión Fiscalizadora abajo firmantes. Abre el acto el señor Presidente, e informa que ha convocado a la presente reunión para considerar el siguiente asunto: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Acto seguido manifiesta el señor Presidente que es necesario convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para considerar el Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2005 y demás puntos contenidos en el Art. 234 de la Ley 19.550. Adicionalmente manifiesta el señor Presidente que como es de conocimiento de todos los presentes, y con motivo de la adquisición de Benvenuto S.A.C.I., se ha solicitado una prórroga a la Comisión Nacional de Valores para la presentación de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2005, hasta el 10 de abril próximo. Agrega el señor Presidente que por tal motivo, no se podrá celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a efectos de tratar los asuntos incluidos en el artículo 234, incisos 1° y 2° de la Ley de Sociedades Comerciales, dentro de los 4 meses de la fecha de cierre de ejercicio como lo establecen las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y que por ello, se deberá incluir un punto en el orden del día a efectos de que la asamblea considere los motivos de la celebración de la asamblea fuera de término según las normas de la Comisión Nacional de Valores. Puesto a consideración, el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes lo manifestado por el señor Presidente, y resuelve la siguiente Convocatoria con su respectivo Orden del Día: “CONVOCATORIA: Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 13 de mayo de 2006 a las 12:00 en la Sede Social sita en Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de los motivos de la celebración de la Asamblea fuera de término, de acuerdo a los plazos establecidos en las normas de la Comisión Nacional de Valores. 3. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio N° 45 iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2005. 4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5. Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio. 6. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 7. Otorgamiento de fianzas en favor de empresas controladas y vinculadas. 8. Designación del Contador que certificará los Estados Contables del Ejercicio N° 46 y su retribución. Designación de un Contador Suplente que lo reemplace en caso de impedimento. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social, sita en Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, de 08 a 11 y de 15 a 17, hasta el 09 de mayo de 2006 inclusive. En caso de no haber quórum a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita a los Señores Accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero que acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales. Arroyito, Provincia de Córdoba, 07 de abril de 2006. EL DIRECTORIO.” No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 09:40 horas en el lugar y fecha antes indicados.