ARCOR SAIC — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Sep 10, 2004

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, siendo las 09:00 horas del día 19 de Agosto del año 2004, se reúne en la Sede Social el Directorio de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, bajo la Presidencia de su Titular señor Luis Alejandro PAGANI y con la asistencia de los Directores Titulares y miembros de la Comisión Fiscalizadora abajo firmantes. Abre el acto el señor Presidente e informa que ha convocado a la presente reunión para considerar el siguiente tema: CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: Informa el señor Presidencia sobre la conveniencia de introducir algunas modificaciones a los artículos 20 y 30 del Estatuto Social, y agrega que para ello se debe convocar a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Puesto a consideración del Directorio y luego de algunas deliberaciones, se aprueba por unanimidad de los presentes la moción, y se resuelve la siguiente Convocatoria con su respectivo Orden del Día: “CONVOCATORIA. Señores Accionistas: De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de setiembre de 2004, a las 11:30, en la sede social sita en Avda. Fulvio S. Pagani 487 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de la reforma del estatuto social en sus artículos 20 y 30. 3) Delegación en el Directorio de las facultades necesarias para la implementación de los resuelto por la Asamblea, incluyendo, a título meramente enunciativo, la facultad de efectuar las publicaciones legales requeridas por las normas aplicables y de realizar todos los actos que resulten conducentes con relación al trámite de reforma de estatutos, con plenas facultades para llevar a cabo dichos trámites ante las autoridades que correspondan. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social, sita en avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, de 8 a 11 y de 15 a 17, hasta el 17 de setiembre de 2004 inclusive. Arroyito, Provincia de Córdoba, 19 de agosto de 2004. EL DIRECTORIO.” Seguidamente el señor Presidente propone que a partir del día de la fecha se ponga a disposición de los Señores Accionistas, en la Sede Social, la documentación relativa a la Asamblea Extraordinaria antes convocada, según lo dispone la legislación aplicable vigente. Puesta a consideración, la moción es aprobada por unanimidad de los presentes. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 09:30 horas en el lugar y fecha antes indicados.