ARCOR SAIC — Governance Information 2004

Sep 10, 2004

PROYECTO DE REFORMA DEL ESTATUTO DE ARCOR S.A.I.C.

ARTÍCULO 20°: La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social será ejercida por el Presidente del Directorio, y en caso de renuncia, muerte, ausencia o impedimento de éste, sin tener que justificarlo ante terceros, será ejercida conjuntamente por: 1) el Vicepresidente y el Secretario; o 2) el Vicepresidente y un Director Titular; o 3) el Secretario y un Director Titular. Los documentos y contratos que obliguen a la sociedad deberán ser suscriptos por el Presidente, o por las personas en ejercicio de la representación legal y uso de la firma social de la Sociedad, o por apoderado especialmente facultado al efecto.

ARTÍCULO 30°: El Presidente del Directorio, y en caso de renuncia, muerte, ausencia o impedimento de éste, el Vicepresidente o un Director Titular designado en el seno del Directorio de la Sociedad por mayoría de votos presentes, tendrá los siguientes deberes, facultades, obligaciones y/o prerrogativas:

1. Presidir las sesiones del Directorio y las reuniones de asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas.
2. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y reglamentos dictados por el Directorio y las decisiones, disposiciones y resoluciones tomadas por el mismo.
3. En las resoluciones del Directorio, decidirá con doble voto en caso de empate.
4. Convocar a sesiones del Directorio por lo menos una vez cada tres meses y someterle todos los asuntos o negocios con los antecedentes o informaciones necesarias para la debida consideración y resolución de los mismos.
5. Someter a la consideración y aprobación del Directorio los Estados Contables de la Sociedad, el proyecto de distribución de las utilidades líquidas y realizadas que resulten, así como el proyecto de memoria y los informes que deban ser sometidos a la Comisión Fiscalizadora y a la Asamblea de Accionistas.
6. Realizar todos los demás actos inherentes a la índole de sus funciones y tendientes a asegurar el mejor éxito en la gestión industrial, comercial y administrativa de los negocios de la sociedad y en las relaciones de ésta con terceros.