ARCOR SAIC — Board/Management Information 2026

Apr 30, 2026

ARCOR

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ACTA DE DIRECTORIO N° 2471

Siendo las 12:15 horas del 30 de abril de 2026, se reúnen miembros del Directorio de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL” (en adelante, la “Sociedad”), designados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 30 de abril de 2026, señores Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin. Se encuentra presente también el representante de la Comisión Fiscalizadora señor Víctor Jorge Aramburu, ejerciendo la presidencia el señor Alfredo Gustavo Pagani. Se deja constancia que de conformidad con el artículo 17º del Estatuto Social, los participantes se encuentran conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, desde las oficinas ubicadas en Sargento Cabral 3770, Torre 2, Piso 5°, Munro, Buenos Aires, los señores Alfredo Gustavo Pagani y Nicolás Enrique Martín, desde las oficinas ubicadas en Av. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Córdoba, los señores Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández y Víctor Jorge Aramburu; y desde sus respectivos domicilios, los señores Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin. La presente reunión ha sido convocada para el tratamiento del orden del día informado en la convocatoria efectuada el 23 de abril de 2026. Toma la palabra el señor Presidente e informa que, habiendo quórum suficiente para la celebración de la presente reunión de Directorio, se la da por iniciada. Acto seguido se pasan a tratar los siguientes temas:

1) ACEPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS.

En uso de la palabra, el señor Alfredo Gustavo Pagani informa que resulta necesario proceder a la aceptación y distribución de cargos de los miembros del Directorio designados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de abril de 2026, por el término de tres ejercicios. Seguidamente todos los miembros presentes del Directorio: (i) aceptan, bajo responsabilidades legales, el cargo para el que han sido designados por el término de tres ejercicios; (ii) de conformidad con el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, constituyen los siguientes domicilios especiales: los señores Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández y Nicolás Enrique Martín en Bv. Chacabuco 1160, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; el señor Fernán Osvaldo Martínez en Tucumán 1, piso 16, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina; y el señor Alejandro Asrin en Tablada 451, Piso 10, Córdoba Capital, República Argentina; (iii)

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5

Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 – Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962

Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina

Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com

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declaran bajo juramento que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley General de Sociedades; y (iv) declaran que no se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera. Se deja constancia que los miembros del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han aceptado sus cargos y las declaraciones antes enunciadas. En uso de la palabra, el señor Alfredo Gustavo Pagani informa a los presentes que con anticipación a la presente reunión, la Directora Titular designada, señora Andrea Cecilia Pagani, y las Directoras Suplentes designadas señoras Lilia María Pagani, Karina Ana Mercedes Pagani y Marcela Carolina Giai, han comunicado su imposibilidad de asistir, motivo por el cual han enviado al Directorio las cartas de aceptación de los cargos para los que fueran designadas, en las que expresan que: (i) aceptan, bajo responsabilidades legales, el cargo para el que han sido designados por el término de tres ejercicios; (ii) de conformidad con el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, constituyen domicilio especial en Bv. Chacabuco 1160, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; (iii) declaran bajo juramento que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley General de Sociedades; y (iv) declaran que no se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera. Se aclara que la mayoría de los directores electos tienen domicilio real en la República Argentina. A continuación, el señor Alfredo Gustavo Pagani informa que de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Estatuto Social, el Directorio deberá elegir de su seno un Presidente y un Vicepresidente. Luego de un breve debate, se aprueba por unanimidad designar como Presidente al señor Alfredo Gustavo Pagani y como Vicepresidente al señor Mario Enrique Pagani. Se deja constancia que los miembros del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han votado en sentido positivo. A continuación, los señores Alfredo Gustavo Pagani y Mario Enrique Pagani, aceptan la designación como Presidente y Vicepresidente, respectivamente. Acto seguido, informa el señor Presidente que el Directorio queda integrado de la siguiente forma: Presidente: Alfredo Gustavo Pagani, D.N.I. 17.149.542; Vicepresidente: Mario Enrique Pagani, D.N.I.

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20.685.351; Directores Titulares: Víctor Daniel Martín, D.N.I. 14.627.747; Alejandro Fabián Fernández, D.N.I. 22.344.817; Andrea Cecilia Pagani, D.N.I. 92.828.726; Nicolás Enrique Martín, D.N.I. 32.281.172; Fernán Osvaldo Martínez, D.N.I. 16.062.270; y Alejandro Asrin, D.N.I. 21.022.583; y Directoras Suplentes: Lilia María Pagani, D.N.I. 14.383.501; Karina Ana Mercedes Pagani, D.N.I. 20.785.499; y Marcela Carolina Giai, D.N.I. 24.518.932. Puesto a consideración de los miembros del Directorio, es aprobado por unanimidad de los mismos. Se deja constancia que los miembros del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han votado en sentido positivo.

2) AUSENCIA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. Toma la palabra el señor Presidente e informa a los presentes que, con motivo del viaje de negocios que tiene previsto realizar en el exterior, propone que entre el 8 y el 21 de mayo de 2026, ambas fechas inclusive, asuma la presidencia de la Sociedad el Vicepresidente, señor Mario Enrique Pagani. Puesto a consideración del Directorio, y luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad de los directores presentes lo propuesto por el señor Presidente. Se deja constancia que los miembros del Directorio conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han votado en sentido positivo. Se propone facultar al Presidente o al Vicepresidente del Directorio, como así también al Director Titular señor Víctor Daniel Martín, que a su vez reviste el cargo de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente, para que indistintamente uno cualquiera de ellos, firme las transcripciones totales o de partes pertinentes de la presente Acta de Directorio, como así también los Hechos Relevantes vinculados a la misma, que se presentarán ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Bolsa de Comercio de Buenos Aires y A3 Mercados S.A. Luego de un breve debate, el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes todo lo propuesto por el señor Presidente. Se deja constancia que los miembros del Directorio conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han votado en sentido positivo. Finalmente, el señor Víctor Jorge Aramburu pide se deja constancia que Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin,

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conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, han podido participar regularmente de las deliberaciones y decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:20 horas.

Es transcripción textual de las partes pertinentes del Acta de Directorio de ARCOR S.A.I.C. N° 2471.

Firmado: Directorio: Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martín, Alejandro Fabián Fernández, Nicolás Enrique Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin.

Comisión Fiscalizadora: señor Víctor Jorge Aramburu.

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