ARCOR SAIC — Board/Management Information 2024

Dec 2, 2024

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ACTA DE DIRECTORIO Nº 2442

Siendo las 13:05 horas del 02 de diciembre de 2024, se reúne el Directorio de "ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL" (en adelante, la "Sociedad"), con la participación de Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martin, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin. Se encuentra presente también el Presidente de la Comisión Fiscalizadora señor Victor Jorge Aramburu, ejerciendo la presidencia el señor Alfredo Gustavo Pagani. Se deja constancia que de conformidad con el artículo 17º del Estatuto Social, los participantes se encuentran conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, desde Ruta Provincial 6 km 169.500, Provincia de Buenos Aires, los señores Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani y la señora Andrea Cecilia Pagani; desde las oficinas ubicadas en Bv. Chacabuco 1160, piso 12, de la Ciudad de Córdoba, los señores Víctor Daniel Martin y Victor Jorge Aramburu; desde Nueva York - Estados Unidos, el señor Nicolás Enrique Martin; y desde sus respectivos domicilios los señores Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin. La presente reunión ha sido convocada para el tratamiento del orden del día informado en la convocatoria efectuada el 26 de noviembre de 2024. Toma la palabra el señor Presidente e informa que, habiendo quórum suficiente para la celebración de la presente reunión de Directorio, se la da por iniciada. Acto seguido se pasan a tratar los siguientes temas: 1) CONSIDERACIÓN DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR ARCOR DE PERU S.A. Informa el señor Presidente que el directorio de Arcor de Perú S.A. (sociedad controlada en forma indirecta, constituida y existente bajo las leyes de Perú), ha aprobado celebrar dos contratos con la empresa MASTERBREAD S.A. (sociedad constituida bajo las leyes de Perú, perteneciente al grupo ALICORP), a fin de obtener el uso de la marca SAYON (y otras marcas secundarias asociadas a dicha marca) para el uso exclusivo en las categorías de golosinas y chocolates, como así también la compra de máquinas y equipos de fabricación de golosinas y chocolates. Comentó el Presidente que los contratos celebrados se resumen en las siguientes condiciones: (i) Contrato de licencia exclusiva de uso de marcas que podrán ser utilizadas, entre otros, para la manufactura, elaboración, comercialización, puesta a disposición al público, inclusión en materiales publicitarios, almacenamiento, respecto ciertos productos detallados en el contrato, que podrán ser utilizadas dentro de Perú, y las recetas detalladas en el contrato. El monto del contrato asciende a USS 778.105,00. El plazo del uso de marca es de 30 (treinta) años renovables por igual plazo, a opción de Arcor de Perú S.A., indefinidamente y las eventuales renovaciones no dan derecho a nueva contraprestación. La principal marca asociada a este contrato es SAYON, y el detalle de

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5

Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 - Juzg. 1^e Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com

todas las marcas se encuentran listadas en el contrato; (ii) Contrato de compraventa de activos, por el cual se adquieren maquinarias para la fabricación de golosinas y chocolates por un monto de U\$S 1.221.895,00. El detalle de las máquinas y equipos que se adquieren se encuentra en el contrato. El perfeccionamiento y pago de dichos contratos se realizó el día 29 de noviembre de 2024, fecha a partir de la cual Arcor de Perú S.A. obtiene el derecho al uso de las marcas y los equipos comprados, para lo cual deberá realizar una inversión adicional de aproximadamente USD 3.500.000 a fin de iniciar con los procesos de desmontaje, montaje y traslado de las máquinas y equipos, compra de materias primas y stock inicial de productos. Continúa con la palabra el señor Presidente, concluyendo que la inversión total del proyecto para Arcor de Perú S.A., asciende a un total de aproximadamente USD 5.500.000, aclarando que el Directorio de dicha sociedad tomó la decisión de financiar la inversión mediante solicitud de préstamos con entidades bancarias en Perú. Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio de la Sociedad toma conocimiento y ratifica todo lo actuado por el directorio de Arcor de Perú S.A. en relación con los contratos celebrados con MATERBREAD S.A. y su financiamiento. Se deja constancia que los miembros del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martin, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han votado en sentido positivo.---

Se propone facultar al Presidente o al Vicepresidente del Directorio, como así también al Director Titular señor Víctor Daniel Martin, que a su vez reviste el cargo de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente, para que indistintamente uno cualquiera de ellos, firme las transcripciones totales o de partes pertinentes de la presente Acta de Directorio, como así también los Hechos Relevantes vinculados a la misma, que se presentarán ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico S.A. Luego de un breve debate, el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes todo lo propuesto por el señor Presidente. Se deja constancia que los miembros del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martin, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han votado en sentido positivo. Finalmente, el señor Victor Jorge Aramburu pide se deje constancia que Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martin, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, han podido participar regularmente de las deliberaciones y decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:30 horas.------

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5

Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 - Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com

Es transcripción textual de las partes pertinentes del Acta de Directorio de ARCOR S.A.I.C. N° 2442.---Firmado: Directorio: Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martin, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrín.--------------------Comisión Fiscalizadora: señor Victor Jorge Aramburu.

ARCOR S.A.I.C.

Alfredo Gustávo Pagan Presidente

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5 Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 - Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com