ARCOR SAIC — Board/Management Information 2022

May 2, 2022

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ACTA DE DIRECTORIO Nº 2391

Siendo las 13:30 horas del 29 de abril de 2022, se reúne el Directorio de "ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIALY COMERCIAL" (en adelante, la "Sociedad"), con la participación de los señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin y Mario Enrique Pagani (este último designado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hov. 29 de abril de 2022). Se encuentra presente también el Presidente de la Comisión Fiscalizadora señor Victor Jorge Aramburu, ejerciendo la presidencia el Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, señor Alfredo Gustavo Pagani. Se deja constancia que, de conformidad con el artículo 17º del Estatuto Social, los participantes se encuentran conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, desde su domicilio particular el señor Luis Alejandro Pagani; desde las oficinas ubicadas en Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, los señores Alfredo Gustavo Pagani, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin y Victor Jorge Aramburu; y desde las oficinas ubicadas en Sargento Cabral 3770, Torre 2, Piso 5°, Munro, Provincia de Buenos Aires, el señor Mario Enrique Pagani. Toma la palabra el señor Alfredo Gustavo Pagani e informa que, habiendo quórum suficiente para la celebración de la presente reunión de Directorio, se la da por iniciada. Acto seguido se pasa a tratar el siguiente tema: ACEPTACIÓN DE CARGO DEL SEÑOR MARIO ENRIQUE PAGANI COMO DIRECTOR TITULAR: El señor Alfredo Gustavo Pagani manifiesta que, en el punto octavo del orden del día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día de hoy, 29 de abril de 2022, se aprobó designar al señor Mario Enrique Pagani como director titular, con mandato hasta el 31 de diciembre de 2022. Seguidamente, el señor Mario Enrique Pagani, D.N.I. Nº 20.685.351 manifiesta que: (i) acepta, bajo responsabilidades legales, el cargo de Director Titular, venciendo su mandato el 31 de diciembre de 2022; (ii) de conformidad con el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, constituye domicilio especial en Bv. Chacabuco 1160, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; (iii) declara bajo juramento que no se encuentra comprendido en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley General de Sociedades; y (iv) declara que no se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera. Acto seguido, informa el señor Alfredo Gustavo Pagani que, considerando lo resuelto por las Asambleas de Accionistas celebradas el 25 de abril de 2020, el 6 de abril de 2021, el 20 de agosto de 2021 y el 29 de abril de 2022, como así también lo manifestado y resuelto en la presente reunión, en la reunión de Directorio del 29 de abril de 2020 y en la reunión de Directorio del 26 de agosto de 2021, el Directorio de la Sociedad queda conformado de la siguiente forma: Presidente: Luis Alejandro Pagani, D.N.I. 13.128.346; Vicepresidente: Alfredo Gustavo Pagani, D.N.I. 17.149.542; Directores Titulares: José Enrique Martin, D.N.I. 11.813.777; Alejandro Fabián Fernández, D.N.I. 22.344.817; Víctor Daniel Martin, D.N.I. 14.627.747; Fernán Osvaldo Martínez, D.N.I. 16.062.270; Alejandro Asrin, D.N.I. 21.022.583 y Mario

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Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10- Juzg. 1º Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962

Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina

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Enrique Pagani, D.N.I. Nº 20.685.351; y Directoras Suplentes: Lilia María Pagani, D.N.I. 14.383.501; Karina Ana Mercedes Pagani, D.N.I. 20.785.499; y Marcela Carolina Giai, D.N.I. 24.518.932. Puesto a consideración de los miembros del Directorio, es aprobado por unanimidad de los presentes. Se deja constancia que los miembros del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin y Mario Enrique Pagani, han votado en sentido positivo. Se propone facultar al Vicepresidente del Directorio, como así también al Director Titular señor Víctor Daniel Martin, que a su vez reviste el cargo de Responsable de Relaciones con el Mercado, para que indistintamente uno cualquiera de ellos, firme las transcripciones totales o de partes pertinentes de la presente Acta de Directorio, como así también los Hechos Relevantes vinculados a la misma, que se presentarán ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico S.A. Luego de un breve debate, el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes todo lo propuesto por el señor Presidente. Se deja constancia que los miembros del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin y Mario Enrique Pagani, han votado en sentido positivo. Finalmente, el señor Victor Jorge Aramburu pide se deje constancia que los señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin y Mario Enrique Pagani, conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, han podido participar regularmente de las deliberaciones y decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:40 horas.------------------------------------Es transcripción textual del Acta de Directorio de ARCOR S.A.I.C. Nº 2391.------------------------------------Firmado: Directorio: señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin, Mario Enrique Pagani.------------------------------------Comisión Fiscalizadora: señor Victor Jorge Aramburu.-----------------------------------

ARCORS.A.I.C. Alfredo Gustavo Pagani Vicepresidente en ejercido de la presidencia

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5 Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10-Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com