ARCOR SAIC — Board/Management Information 2022

Oct 20, 2022

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ACTA DE DIRECTORIO Nº 2399

Siendo las 15:05 horas del 20 de octubre de 2022, se reúne el Directorio de "ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL" (en adelante, la "Sociedad"), con la participación de los señores Luis Alejandro Pagani. José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin, Alejandro Asrín y Mario Enrique Pagani. Se encuentra presente también el Presidente de la Comisión Fiscalizadora señor Victor Jorge Aramburu, ejerciendo la presidencia el Presidente, señor Luis Alejandro Pagani. Se deja constancia que, de conformidad con el artículo 17º del Estatuto Social, los participantes se encuentran conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, desde las oficinas ubicadas en Chacabuco 1160, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, los señores Luis Alejandro Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin, Mario Enrique Pagani y Victor Jorge Aramburu; desde su domicilio particular el señor Alejandro Asrín. La presente reunión ha sido convocada para el tratamiento del orden del día informado en la convocatoria efectuada el 18 de octubre de 2022. Toma la palabra el señor Presidente e informa que, habiendo quórum suficiente para la celebración de la presente reunión de Directorio, se la da por iniciada. Acto seguido se pasan a tratar los siguientes temas: 1) AUSENCIA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. Toma la palabra el señor Presidente e informa a los presentes que, con motivo del viaje de negocios que tiene previsto realizar en el exterior, propone que desde el 23 de octubre y el 8 de noviembre de 2022, ambas fechas inclusive, asuma la presidencia de la Sociedad el Vicepresidente, señor Alfredo Gustavo Pagani. Puesto a consideración del Directorio, y luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad de los directores presentes lo propuesto por el señor Presidente. Se deja constancia que los miembros titulares del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, señores Luis Alejandro Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández. Víctor Daniel Martin, Alejandro Asrín y Mario Enrique Pagani, han votado en sentido positivo. 2) DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO. El señor Presidente propone designar como Responsable de Relaciones con el Mercado al señor Pablo Alberto Mainardi, en reemplazo del señor Víctor Daniel Martin, y como Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente al señor Víctor Daniel Martin, en caso de ausencia o impedimento del señor Pablo Alberto Mainardi, en los términos del artículo 99 de la Ley Nº 26.831 y disposiciones concordantes. Puesto a consideración del Directorio, y con intervención del señor Victor Jorge Aramburu en representación de la Comisión Fiscalizadora, se aprueba por unanimidad de los presentes: (i) designar al señor Pablo Alberto Mainardi como Responsable de Relaciones con el Mercado de la Sociedad; (ii) designar al señor Víctor Daniel Martin para actuar como Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente, en caso de ausencia o impedimento del señor Pablo Alberto Mainardi, en los términos del artículo 99 de la Ley Nº 26.831 y disposiciones concordantes; y (iii) comunicar dichas designaciones a la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico S.A. Se deja

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Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 - Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com

constancia que los miembros titulares del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido. imágenes y palabras, señores Luis Alejandro Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin, Alejandro Asrín y Mario Enrique Pagani, han votado en sentido positivo. 3) CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE FINANZAS, INVERSIONES Y ESTRATÉGIAS. Toma la palabra el señor Presidente y recuerda que en reunión de este directorio celebrada el 31 de mayo de 2022, se aprobó la conformación de los integrantes de los Comités de la Sociedad, entre los cuales se encuentra el Comité de Finanzas, Inversiones y Estrategias. El señor Presidente comenta que en esta ocasión resulta conveniente revisar la conformación de dicho comité. proponiendo que el mismo se integre de la siguiente manera: Comité de Finanzas, Inversiones y Estrategias: Integrantes: Directores señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, Víctor Daniel Martin, Fernán Osvaldo Martínez; y señor Pablo Alberto Mainardi, en su carácter de Gerente General de Administración y Finanzas. Puesto a consideración del Directorio, se aprueba por unanimidad de los directores presentes lo propuesto por el señor Presidente. Se deja constancia que los miembros titulares del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, señores Luis Alejandro Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin, Alejandro Asrín y Mario Enrique Pagani, han votado en sentido positivo. 4) CAPITALIZACIÓN EN CONSTRUCTORA MEDITERRÁNEA S.A.C.I.F.I. Toma la palabra el señor Presidente y comenta que, a fin de reestablecer la situación patrimonial de Constructora Mediterránea S.A.C.I.F.I. (sociedad controlada, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina), resulta necesario realizar un aporte en dicha sociedad por la suma de \$ 23.500.000. El aporte en cuestión será utilizado para cancelar pasivos de Constructora Mediterránea S.A.C.I.F.I. Puesto a consideración del Directorio, y luego de un breve debate, se aprueba por unanimidad de los directores presentes que ARCOR S.A.I.C. efectúe un aporte de capital en efectivo de \$ 23.500.000 a Constructora Mediterránea S.A.C.I.F.I., cuyo destino será la cancelación de pasivos. Se deja constancia que los miembros titulares del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, señores Luis Alejandro Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin, Alejandro Asrín y Mario Enrique Pagani, han votado en sentido positivo.-----------Se propone facultar al Presidente y/o al Vicepresidente, como así también al Director Titular señor Víctor Daniel Martin, que a su vez reviste el cargo de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente, para que indistintamente uno cualquiera de ellos, firme las transcripciones totales o de partes pertinentes de la presente Acta de Directorio, como así también los Hechos Relevantes vinculados a la misma, que se presentarán ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico S.A. Luego de un breve debate, el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes todo lo propuesto por el señor Presidente. Se deja constancia que los miembros del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, señores Luis Alejandro Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin, Alejandro Asrín y Mario Enrique Pagani, han votado en sentido

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positivo. Finalmente, el señor Victor Jorge Aramburu pide se deje constancia que los señores Luis Alejandro Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin, Alejandro Asrín y Mario Enrique Pagani, conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, han podido participar regularmente de las deliberaciones y decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:30 horas.------------------------------------. Kabupatèn Sabadi Pangunan Pangunan Sabadi Kabupatèn Sabadi Kabupatèn Sabadi Kabupatèn Sabadi Kabupatèn Saba Es parte pertinente del Acta de Directorio de ARCOR S.A.I.C. N° 2399.-----------------------------------Firmado: Directorio: señores Luis Alejandro Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández. Víctor Daniel Martin, Alejandro Asrín y Mario Enrique Pagani.------------------------------------Comisión Fiscalizadora: señor Victor Jorge Aramburu.-----------------------------------

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Luis Alejandro Pagani Presidente

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