ARCOR SAIC — Board/Management Information 2021

Jun 25, 2021

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ACTA DE DIRECTORIO Nº 2369

Siendo las 11:30 horas del 24 de junio de 2021, se reúne el Directorio de "ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL" (en adelante, la "Sociedad"), con la participación de los señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin y Fernán Osvaldo Martínez, y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora señor Victor Jorge Aramburu, ejerciendo la presidencia el señor Luis Alejandro Pagani. Se deja constancia que, de conformidad con el artículo 17º del Estatuto Social, los participantes se encuentran conectados por medio de transmisión simultánea de sonido. imágenes y palabras, desde las oficinas ubicadas en Maipú 1210, Ciudad de Buenos Aires, los señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, Víctor Daniel Martín y Fernán Osvaldo Martínez; desde su domicilio el señor José Enrique Martin; y desde las oficinas ubicadas en Bv. Chacabuco 1160, Ciudad de Córdoba, los señores Alejandro Fabián Fernández y Victor Jorge Aramburu. La presente reunión ha sido convocada para el tratamiento del orden del día informado en la convocatoria efectuada el 3 de mayo de 2021. Toma la palabra el señor Presidente e informa que, habiendo quórum suficiente para la celebración de la presente reunión de Directorio, se la da por iniciada. Acto seguido se pasan a tratar los siguientes temas: 1) CONSTITUCIÓN DE NUEVA SOCIEDAD EN ESPAÑA. Toma la palabra el señor Presidente e informa sobre las gestiones que se vienen realizando tendientes a constituir una nueva sociedad en España, la cual se encuadrará bajo el tipo societario de "sociedad de responsabilidad limitada" y que se denominará "Arcor Alimentos Internacional S.L." (o el nombre que en su defecto aprueben las autoridades competentes en España; en adelante, la "Filial Española") y cuya sede social se encontrará en Tarragona 107-109, planta 18°, 08014, Barcelona, España. El objeto social de la Filial Española será la tenencia de participaciones de toda clase de empresas cuvo objeto social se vincule con la industria de la alimentación y/o packaging y/o prestación de servicios; la comercialización, importación y exportación de toda clase de productos vinculados a la industria de la alimentación y/o packaging; y la prestación de servicios a sociedades controladas, controlante y/o vinculadas. Continúa manifestando el señor Presidente que la Sociedad tendrá una participación del 100% en el capital social y en los votos de la Filial Española, y que se deberá realizar un aporte inicial de Euros tres mil (EUR 3.000). Asimismo, el señor Presidente propone que el Consejo de Administración de la Filial Española se conforme de la siguiente manera: Presidente: Luis Alejandro Pagani; Vicepresidente: Marcelo Rubén Diez; y Secretario: Fernando José Cañamero Guerrero. Puesto a consideración, el Directorio aprueba, por unanimidad de los presentes: (i) la constitución de una nueva sociedad en España, en los términos comentados precedentemente; y (ii) que se efectúe, en el momento que corresponda, el aporte inicial de Capital antes mencionado, el cual asciende a Euros tres mil (EUR 3.000). Se deja constancia que los miembros del Directorio conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, señores Luis Alejandro

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5 Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10-Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba. 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com

Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin y Fernán Osvaldo Martínez han votado en sentido positivo.-------

Se propone facultar al Presidente o al Vicepresidente del Directorio, como así también al Director Titular señor Víctor Daniel Martin, que a su vez reviste el cargo de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente, para que indistintamente uno cualquiera de ellos, firme las transcripciones totales o de partes pertinentes de la presente Acta de Directorio, como así también los Hechos Relevantes vinculados a la misma, que se presentarán ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico S.A. Luego de un breve debate, el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes todo lo propuesto por el señor Presidente. Se deja constancia que los miembros del Directorio conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin y Fernán Osvaldo Martínez, han votado en sentido positivo. Finalmente, el señor Victor Jorge Aramburu pide se deje constancia que los señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin y Fernán Osvaldo Martínez, conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, han podido participar regularmente de las deliberaciones y decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas.------------------------------------

Es parte pertinente del Acta de Directorio de ARCOR S.A.I.C. N° 2369.------------------------------------Firmado: Directorio: señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin y Fernán Osvaldo Martínez.-------------------Comisión Fiscalizadora: señor Victor Jorge Aramburu.-

ARCOR Luis Alejandro Pagani Presidente

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5 Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 - Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com