ARCOR SAIC - Board/Management Information 2021

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ACTA DE DIRECTORIO Nº 2376

Siendo las 11:05 horas del 26 de agosto de 2021, se reúne el Directorio de "ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL" (en adelante, la "Sociedad" o "Arcor"), con la participación de los señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin (este último designado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 20 de agosto de 2021). Se encuentra presente también el Presidente de la Comisión Fiscalizadora señor Victor Jorge Aramburu, ejerciendo la presidencia el señor Luis Alejandro Pagani. Se deja constancia que, de conformidad con el artículo 17º del Estatuto Social, los participantes se encuentran conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, desde las oficinas ubicadas en Maipú 1210, Ciudad de Buenos Aires, los señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani y Fernán Osvaldo Martínez; y desde las oficinas ubicadas en Bv. Chacabuco 1160, Ciudad de Córdoba, los señores José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin, Alejandro Asrin y Victor Jorge Aramburu. La presente reunión ha sido convocada para el tratamiento del orden del día informado en la convocatoria efectuada el 26 de julio de 2021. Toma la palabra el señor Presidente e informa que, habiendo quórum suficiente para la celebración de la presente reunión de Directorio, se la da por iniciada. Acto seguido se pasan a tratar los siguientes temas: 1) ACEPTACIÓN DE CARGO DEL SEÑOR ALEJANDRO ASRIN COMO DIRECTOR TITULAR: El señor Presidente manifiesta que, en el punto segundo del orden del día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el pasado 20 de agosto de 2021, se aprobó designar al señor Alejandro Asrin como director titular, con mandato hasta el 31 de diciembre de 2022. Seguidamente, el señor Alejandro Asrin, D.N.I. Nº 21.022.583 manifiesta que: (i) acepta, bajo responsabilidades legales, el cargo de Director Titular, venciendo su mandato el 31 de diciembre de 2022; (ii) de conformidad con el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, constituye domicilio especial en Tablada 451, Piso 10, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina; (iii) declara bajo juramento que no se encuentra comprendido en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley General de Sociedades; y (iv) no se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera. Ratifica sus manifestaciones firmando al pie de la presente acta. Acto seguido, informa el señor Presidente que, considerando lo resuelto por las Asambleas de Accionistas celebradas el 25 de abril de 2020, el 6 de abril de 2021 y el 20 de agosto de 2021, como así también lo manifestado y resuelto en la presente reunión, y en la reunión de Directorio del 29 de abril de 2020, el Directorio de la Sociedad queda conformado de la siguiente forma: Presidente: Luis Alejandro Pagani, D.N.I. 13.128.346; Vicepresidente: Alfredo Gustavo Pagani, D.N.I. 17.149.542; Directores Titulares: José Enrique Martin, D.N.I. 11.813.777; Alejandro Fabián Fernández, D.N.I. Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5

Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 - Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962

Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina

Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com

22.344.817; Víctor Daniel Martin, D.N.I. 14.627.747; Fernán Osvaldo Martínez, D.N.I. 16.062.270; y Alejandro Asrin, D.N.I. 21.022.583; y Directoras Suplentes: Lilia María Pagani, D.N.I. 14.383.501; Karina Ana Mercedes Pagani de Cañarte, D.N.I. 20.785.499; y Marcela Carolina Giai, D.N.I. 24.518.932. Puesto a consideración de los miembros del Directorio, es aprobado por unanimidad de los mismos. Se deja constancia que los miembros del Directorio conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin han votado en sentido positivo. 2) CAPITALIZACIÓN EN CONSTRUCTORA MEDITERRÁNEA S.A.C.I.F.I. Toma la palabra el señor Presidente y comenta que, a fin de reestablecer la situación patrimonial de Constructora Mediterránea S.A.C.I.F.I. (sociedad controlada, constituida y existente de conformidad con las leyes de la República Argentina), resulta necesario realizar un aporte en dicha sociedad por la suma de \$ 25.000.000. El aporte en cuestión será utilizado para cancelar pasivos de Constructora Mediterránea S.A.C.I.F.I. Puesto a consideración del Directorio, y luego de un breve debate, se aprueba por unanimidad de los directores presentes que ARCOR S.A.I.C. efectúe un aporte de capital en efectivo de \$ 25.000.000 a Constructora Mediterránea S.A.C.I.F.I., cuyo destino será la cancelación de pasivos. Se deja constancia que los miembros titulares del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han votado en sentido positivo.------------------------------------

A continuación, se propone facultar al Presidente o al Vicepresidente del Directorio, como así también al Director Titular señor Víctor Daniel Martin, que a su vez reviste el cargo de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente, para que indistintamente uno cualquiera de ellos, firme las transcripciones totales o de partes pertinentes de la presente Acta de Directorio, como así también los Hechos Relevantes vinculados a la misma, que se presentarán ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico S.A. Luego de un breve debate, el Directorio aprueba por unanimidad de los presentes todo lo propuesto por el señor Presidente. Se deja constancia que los miembros titulares del Directorio participantes a través de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, han votado en sentido positivo. Finalmente, el señor Victor Jorge Aramburu pide se deje constancia que los señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin, conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, han podido participar regularmente de las deliberaciones y decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:30 horas.----------------------------

Es parte pertinente del Acta de Directorio de ARCOR S.A.I.C. Nº 2376. -----------------------------------Firmado: Directorio: señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin.---------------------------------Comisión Fiscalizadora: señor Victor Jorge Aramburu.-----------------------------------

ARCOR 9 Luis Alejandro Pagani Presidente

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5 Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 - Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com