ARCOR SAIC — Board/Management Information 2020

May 18, 2020

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ACTA DE DIRECTORIO Nº 2342

Siendo las 11:00 horas del 18 de mayo de 2020, se reúnen los miembros del Directorio de "ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL" (en adelante, la "Sociedad" o "Arcor S.A.I.C."), señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin y Guillermo Ortiz de Rozas. También participa de la presente reunión el Presidente de la Comisión Fiscalizadora señor Victor Jorge Aramburu, ejerciendo la presidencia el señor Luis Alejandro Pagani. Se deja constancia que de conformidad con el artículo 17º del Estatuto Social, y en cumplimiento de la normativa relativa a la Emergencia Sanitaria y las medidas para contener la propagación del COVID-19, los señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin y Guillermo Ortiz de Rozas, como así también el señor Victor Jorge Aramburu, participan conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras desde su domicilio. Toma la palabra el señor Presidente e informa que, habiendo quórum suficiente para la celebración de la presente reunión de Directorio, se la da por iniciada. Acto seguido, se pasa a tratar el siguiente tema: FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE ZUCAMOR S.A., ZUCAMOR CUYO S.A. Y BI S.A. (LAS "ABSORBIDAS"), EN CARTOCOR S.A. (LA "ABSORBENTE"). Toma la palabra el señor Presidente, e informa que los Directorios de CARTOCOR SOCIEDAD ANÓNIMA, ZUCAMOR S.A., ZUCAMOR CUYO S.A. y BI S.A. (sociedades controladas, constituidas y existentes bajo las leyes de la República Argentina), han aprobado avanzar en un proceso de fusión por absorción, a través del cual, ZUCAMOR S.A., ZUCAMOR CUYO S.A. y BI S.A., serán absorbidas por CARTOCOR SOCIEDAD ANÓNIMA, con efectos a partir del 1° de julio de 2020, habiendo suscripto el Acuerdo Previo correspondiente, el día 15 de mayo de 2020. El señor Presidente, comenta sobre los principales aspectos vinculados a la absorción de ZUCAMOR S.A., ZUCAMOR CUYO S.A. y BI S.A., por parte de CARTOCOR SOCIEDAD ANÓNIMA. Puesto a consideración del Directorio, y luego de un amplio debate, los miembros del Directorio presentes toman conocimiento del proceso de fusión por absorción iniciado por las sociedades controladas CARTOCOR SOCIEDAD ANÓNIMA, ZUCAMOR S.A., ZUCAMOR CUYO S.A. y BI S.A. Se deja constancia que los miembros del Directorio conectados por medio de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin y Guillermo Ortiz de Rozas, se han dado por informados. Por último, en uso de la palabra, el Presidente propone facultar al Vicepresidente, señor Alfredo Gustavo Pagani, y/o al miembro titular del Directorio, que a su vez reviste el carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente, señor Víctor Daniel Martin, para indistintamente uno cualquiera de ellos, firme las transcripciones totales o de partes pertinentes de la presente Acta, como así también los Hechos Relevantes y presentaciones que Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5

deban efectuarse ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico S.A. durante el mes en curso. Luego de un breve debate, se aprueba por unanimidad de los presentes todo lo propuesto por el señor Presidente. Se deja constancia que los participantes a través de medios simultáneos de sonidos e imágenes, señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin y Guillermo Ortiz de Rozas, han votado en sentido positivo. Finalmente, el señor Victor Jorge Aramburu pide se deje constancia que la totalidad de los participantes de la reunión, conectados a través medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, han podido interactuar regularmente de las decisiones y deliberaciones adoptadas. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:20 horas en el lugar y fecha arriba mencionados. -----------------------------Firmado: Directorio: señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin y Guillermo Ortiz de Rozas.--Comisión Fiscalizadora: señor Victor Jorge Aramburu.--

ARCORS.A.I

Víctor Daniel Martin

Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente