ARCOR SAIC — Board/Management Information 2019

Jul 12, 2019

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ACTA DE DIRECTORIO Nº 2324

En Colonia Caroya, provincia de Córdoba, República Argentina, siendo las 10:00 horas del 04 de julio de 2019, se reúne en las oficinas de la Planta de Chocolates, ubicada en Ruta Nacional n° 9, Km. 750, el Directorio de "ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL" (la "Sociedad" o "ARCOR S.A.I.C."), con la participación de los miembros del Directorio abajo firmantes y del Presidente de la Comisión Fiscalizadora, señor Victor Jorge Aramburu, ejerciendo la Presidencia el señor Luis Alejandro Pagani. La presente reunión ha sido convocada para el tratamiento de los temas del Orden del Día informados en la convocatoria efectuada el día 14 de junio de 2019. Toma la palabra el señor Presidente, e informa que habiendo quórum suficiente para la celebración de la reunión de Directorio, se da por iniciada la misma, y se pasan a tratar los siguientes temas:------------------------------------

7) CONSIDERACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES. Toma la palabra el señor Presidente y propone ratificar el acta de subdelegado del 19 de junio de 2019, en donde se aprobaron las modificaciones incorporadas al provecto de prospecto de actualización presentado ante la Comisión Nacional de Valores el 07 de junio de 2019. A continuación, el señor Presidente informa que las modificaciones introducidas consisten en que las Obligaciones Negociables no se emitirán en unidades de valor y ciertas modificaciones en las secciones Asuntos impositivos y Factores de riesgo tendientes a actualizar o precisar el alcance de dichas secciones. Puesto a consideración del Directorio, se aprueba por unanimidad de los directores presentes lo propuesto por el señor Presidente.------No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:30 horas en el lugar y fecha arriba mencionados.-

Es transcripción de las partes pertinentes del acta de directorio N° 2324.-------------------------

Firmado: Directorio: señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, José Enrique Martin, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin, Alfredo Miguel Irigoin y Fernán Osvaldo Martínez.-----------Comisión Fiscalizadora: señor Victor Jorge Aramburu.-

ARCORS Luis Alejandro Pagani Presidente

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5 Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 - Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com

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///TIFICO que la firma que obra en Acta Directorio 2324, adjunta, unida con mi sello, pertenece al señor Luis Alejandro PAGANI, D.N.I. 13.128.346, en su carácter de Presidente de la Sociedad "AR-COR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL y COMERCIAL" C.U.I.T. 30-50279317/5, constituida por Escritura Número 79 del 30/12/1961, labrada por el Escribano Juan Bruno, Registro 468, San Francisco, Provincia de Córdoba, inscripto el 19/01/1962, en el RPC a los F° 6 a 37 del Protocolo 10 de Inscripciones de Contratos del Juzgado 1º Instancia C.C. de San Francisco; y sus modificaciones inscriptas en el RPC a los Fº 335/337 del Protocolo 20 de Inscripciones de Contratos del Juzgado de 1º Instancia C.C. de San Francisco, del 06/09/1972; en el mismo Juzgado de 1º Instancia C.C. de San Francisco a los Fº 126 a 137 del Protocolo 22 de Inscripciones de Contratos del 30/04/1974; inscripta en RPC bajo el Número 1779, F° 7847, T° 32, de Córdoba, del 13/12/1976; bajo el Número 1242, F° 5050, Tº 21, del 05/09/1977; bajo el Número 1179, Fº 4832, Tº 20 del 19/09/1984; bajo el Número 1338, Fº 5509, T° 23, del 02/12/1986; bajo el Número 905, F° 3382, T° 14 del 06/08/1987; bajo el Número 1480, F° 5921, T° 24, del 26/12/1989; bajo el Número 1272, F° 5102, T° 21, del 14/08/1992; bajo el Número 1527, F° 6341, T°26, del 03/10/1994; bajo Matrícula Número 76-A/98 del 24/06/1998; bajo la Matrícula Número 76-A4, del 18 /10/2000; bajo la Matrícula Número 76-A5, del 28/02/2002; bajo la Matrícula 76-A7, del 27/12/2002; bajo la Matrícula Nº 76-A8, del 10/12/2003; bajo la Matrícula Número 76-A9, del 05/11/2004; bajo la Matrícula Número 76-A 10, del 13/12/2004; bajo la Matrícula Número 76-A13, del 29/11/2005; bajo la Matrícula Número 76-A16, del 14/12/2007; bajo la Matrícula Nº 76-A23, del 27/06/2012; bajo la Matrícula 76-A25, del 08/11/2013; bajo la Matricula 76-A27 del 07/04/2014; bajo la Matrícula 76-A28 del 18/06/2014; bajo la Matricula 76-A31 del 28/06/2015; bajo la Matricula 76-A34 del 01/11/2016; quien acredita su representación con Acta de Asamblea Número 102 de fecha veintinueve de abril de dos mil diecisiete de determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los que correspondan y Acta de Directorio Número 2281 de fecha veintinueve de abril de dos mil diecisiete de aceptación y distribución de cargos; Acta de Asamblea número 103 de fecha 24 de noviembre de 2017 de ampliación del directorio y elección de los nuevos directores titulares y/o suplemtes que correspondan y Acta de Directorio número 2296 del 27 de noviembre de 2017 de aceptación y distribución de cargos, inscripta en el Registro Público de Comercio, Protocolo de Contrato y Disoluciones - bajo la Matrícula 76-A36, en Córdoba, el 05 de junio de 2018, con facultades suficientes según documentación que me exhibe, identificado en los términos del inciso B) del Artículo 306 de Código Civil y Comercial de la Nación; persona de mi conocimiento, doy fe; la que ha sido puesta en mi presencia, doy fe.- Consta en Acta 779, Folio 2568910 (Vuelta), Libro 52, doy fe.- En la Ciudad de Córdoba, capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los diez días del mes de julio del año dos mil diecinueve.-

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