ARCOR SAIC — Board/Management Information 2019

Aug 23, 2019

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ACTA DE DIRECTORIO Nº 2327

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 10:00 horas del 23 de agosto de 2019, se reúne en Maipú 1.210, 6to piso, el Directorio de "ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL" (en adelante la "Sociedad" o "ARCOR S.A.I.C."), con la participación de los miembros del Directorio abajo firmantes y del Presidente de la Comisión Fiscalizadora, señor Victor Jorge Aramburu, ejerciendo la Presidencia el señor Luis Alejandro Pagani. La presente reunión ha sido convocada para el tratamiento del Orden del Día informado en la convocatoria efectuada el 21 de agosto de 2019. Toma la palabra el señor Presidente e informa, que habiendo quórum suficiente para la celebración de la presente reunión de Directorio, se la da por iniciada. Acto seguido, se pasan a tratar los siguientes temas:------------

2) REFORMA DEL ESTATUTO. Toma la palabra el señor Presidente y propone modificar los artículos 13 y 19 del estatuto de conformidad con el proyecto de reforma que se distribuyó entre los directores con antelación a esta reunión. Señala que la reforma proyectada al artículo 13 tiene por objeto principal flexibilizar la autorización para emisión de ciertos valores negociables; en particular, en el supuesto de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, de conformidad con las normas legales vigentes. Aclara que la enmienda proyectada al artículo 19 del estatuto relativo a los deberes y atribuciones del Directorio se enmarca en esta línea de adaptarse a las nuevas normas vigentes. Puesto a consideración del Directorio, y luego de un breve debate, los directores presentes aprueban el proyecto de reforma al estatuto propuesto, y resuelven someterlo a consideración de los señores accionistas. 3) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Toma la palabra el señor Presidente y propone convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 19 de setiembre de 2019 a las 12 horas, a fin de: (i) poner a consideración de los accionistas la reforma de los artículos 13 y 19 del Estatuto; y (ii) teniendo en cuenta la información evaluada, que se ponga a consideración de los señores accionistas la desafectación parcial de la Reserva Especial para Futuros Dividendos (que según los Estados Financieros al 30 de junio de 2019, ajustada por inflación a dicha fecha, asciende, en miles de pesos, a \$ 2.466.973), para distribuir un dividendo en efectivo por un monto de hasta \$ 420.000.000.-. Puesto a consideración del Directorio y luego de un amplio debate, se aprueba por unanimidad de los directores presentes: (a) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 19 de setiembre de 2019, en los términos de la siguiente convocatoria y orden del día: "ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas de ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (la "Sociedad") a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 19 de setiembre de 2019, a las 12:00 horas, en la sede social sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5

Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 - Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com

Córdoba, República Argentina, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de la reforma de los artículos 13 y 19 del Estatuto Social. 3. Consideración de la desafectación parcial de la Reserva Especial para Futuros Dividendos. Consideración de la distribución de un dividendo en efectivo. NOTA: Copia de la documentación a tratar se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social. El punto 2 será tratado en Asamblea General Extraordinaria. El punto 3 del Orden del Día será tratado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Para concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social, sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, de 9 a 15 horas, hasta el 13 de setiembre de 2019 inclusive. En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita considerar y proveer la información indicada en el artículo 22 del capítulo II del título II y disposiciones concordantes de las normas aprobadas por la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias. El Directorio." (b) Proponer a los señores accionistas la desafectación parcial de la Reserva Especial para Futuros Dividendos por hasta \$ 420.000.000.-, para ser aplicada a la distribución de dividendos en efectivo.-------------

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:50 horas en el lugar y fecha arriba mencionados.-------

Es transcripción textual de las partes pertinentes del Acta de Directorio N° 2327-----------------------------------

Firmado: Directorio: señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin y Guillermo Ortiz de Rozas.-------

Comisión Fiscalizadora: señor Victor Jorge Aramburu.---

ARCOR S.A.

Luis Aleiandro Pagani Presidente