ARCOR SAIC — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ACTA DE DIRECTORIO Nº 2328

En la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, República Argentina, siendo las 09:30 horas del 29 de agosto de 2019, se reúne, en las oficinas de la Planta de Cartocor S.A., ubicada en Ruta Provincial N° 6 Km. 160, el Directorio de "ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL" (en adelante la "Sociedad" o "ARCOR S.A.I.C.", indistintamente), con la participación de los miembros del Directorio abajo firmantes, y del Presidente de la Comisión Fiscalizadora señor Victor Jorge Aramburu, ejerciendo la presidencia el señor Luis Alejandro Pagani. La presente reunión ha sido convocada para el tratamiento del orden del día informado en la convocatoria efectuada el 22 de julio de 2019. Toma la palabra el señor Presidente, e informa que habiendo quórum suficiente para la celebración de la presente reunión de Directorio, se da por iniciada la misma, y se pasan a tratar los siguientes temas: 1) AUSENCIA DEL PRESIDENTE. Informa el señor Presidente que estará fuera del país entre el 03 y el 22 de octubre de 2019, ambos días inclusive. Por tal motivo, el señor Presidente propone que desde el 03 y hasta el 22 de octubre de 2019, ambas fechas inclusive, asuma la presidencia de la Sociedad el Vicepresidente, señor Alfredo Gustavo Pagani. Puesto a consideración del Directorio, y luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad de los directores presentes lo propuesto por el señor Presidente.-----------------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:45 horas en el lugar y fecha arriba mencionados.---

Es transcripción textual de las partes pertinentes del Acta de Directorio N° 2328-------------------Firmado: Directorio: señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martin, Guillermo Ortiz de Rozas, Alfredo Miguel Irigoin y Fernán Osvaldo Martínez.---------------Comisión Fiscalizadora: señor Victor Jorge Aramburu.

ARCOR S Luis Alejandro Pagani

Presidente

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