ARCOR SAIC — Board/Management Information 2005

May 10, 2005

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ACTA DE DIRECTORIO N° 1917

En la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, siendo las 09:00 horas del día 02 de mayo del año 2005, se reúnen en la Sede Social de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, los Directores Titulares señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, José Enrique Martín, Jorge Luis Seveso, Hugo Enrique Lafaye, Antonio Domingo Maranzana, Fulvio Rafael Pagani, Luis Roque Otero Monsegur y Víctor Daniel Martín, y los Directores Suplentes señoras Zunilda Ramona Giordano de Maranzana y María Rosa Pagani de Babini, todos electos en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de abril de 2005. Se encuentran también presentes los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora abajo firmantes. Abierto el acto se pasa a considerar lo siguiente: ACEPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DEL DIRECTORIO: Expresa el señor Luis Alejandro Pagani que en razón de la elección de Directores Titulares y Suplentes realizada en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas antes mencionada, en el PUNTO DÉCIMO del Orden del Día, y atento a la presencia de todos los Directores electos, es necesario la aceptación de los cargos por parte de los mismos. Seguidamente todos los Directores aceptan el cargo para el que han sido designados por el término de tres ejercicios, lo cual ratifican firmando al pié de la presente. Continúa informando el señor Luis Alejandro Pagani que de acuerdo al Artículo 14 del Estatuto Social, el Directorio deberá elegir de su seno un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Luego de un intercambio de opiniones entre los Directores Titulares se designa: Presidente al señor Luis Alejandro Pagani, Vicepresidente al señor Alfredo Gustavo Pagani, y Secretario al Señor José Enrique Martín, aceptando los mismos tal designación. De esta manera el Directorio queda integrado de la siguiente forma: Presidente: Luis Alejandro Pagani, D.N.I. 13.128.346; Vicepresidente: Alfredo Gustavo Pagani, D.N.I. 17.149.542; Secretario: José Enrique Martín, D.N.I. 11.813.777; Directores Titulares: Jorge Luis Seveso, D.N.I. 6.449.978; Hugo Enrique Lafaye, L.E. 7.856.389, Antonio Domingo Maranzana, C.I. 560.275 Pcia. de Tucumán, Fulvio Rafael Pagani, D.N.I. 16.371.713, Luis Roque Otero Monsegur, L.E. 4.538.790 y Víctor Daniel Martín, D.N.I. 14.627.747; Directores Suplentes: Zunilda Ramona Giordano de Maranzana, L.C. 3.229.697, y María Rosa Pagani de Babini, D.N.I. 13.536.702; todos electos por tres ejercicios. Seguidamente, se deja constancia que todos los directores tienen domicilio real en la Argentina, y que constituyen domicilio especial en Bv. Chacabuco 1160, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, con excepción del señor Luis Roque Otero Monsegur que constituye domicilio especial en Av. Alicia Moreau de Justo 140, 4° piso, Ciudad de Buenos Aires. Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad todo lo tratado en la presente reunión de Directorio. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 09:25 horas en el lugar y fecha arriba mencionados.