ARCOR SAIC — Board/Management Information 2004

Jul 27, 2004

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, siendo las 10:00 horas del día 20 de Julio de 2004, se reúne en la Sede Social el Directorio de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, bajo la Presidencia de su Titular señor Luis Alejandro PAGANI y con la asistencia de los Directores Titulares y miembros de la Comisión Fiscalizadora abajo firmantes. También está presente el señor Alfredo Gustavo PAGANI. Abierto el acto, manifiesta el señor Presidente que como es de conocimiento de todos los presentes, con motivo del fallecimiento del Ing. José Alberto Donato GIAI, se ha producido una vacante en el Directorio de la Sociedad, por lo que de acuerdo a lo establecido por el artículo 14 del Estatuto Social corresponde asuma las funciones de Director Titular el primer Director Suplente. Continúa manifestando el señor Presidente que según designación efectuada en Asamblea Ordinaria del 20 de Abril de 2002, corresponde que pase a ejercer las funciones de Director Titular hasta completar el mandato, el señor Alfredo Gustavo PAGANI, quien presente en este acto acepta desempeñarse como tal. Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad de los presentes. No habiendo más asuntos que considerar, y siendo las 10:20 horas, se levanta la sesión en el lugar antes mencionado.