ARCOR SAIC — AGM Information 2023

Apr 28, 2023

28 de abril de 2023

==> picture [81 x 55] intentionally omitted <==

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. (MAE)

Presente

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

Presente

Ref: Síntesis Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 28 de abril de 2023

De nuestra consideración:

En cumplimiento de las normas vigentes, informamos las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL celebrada el 28 de abril de 2023.

Síntesis de la Asamblea:

1- “Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea”.

Se designó por unanimidad de votos presentes, es decir 69.854.033.059 votos a favor, los que representan un 99,6973% de los votos posibles, al representante de Grupo Arcor S.A. y al representante de la señora Ivón Desirée Lafaye.

• 2- “Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inventario, de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa, de los Informes de los Auditores y del Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes al Ejercicio Económico N°62 iniciado el 1° de enero y finalizado el

31 de diciembre de 2022”.

Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir 69.854.033.059 votos a favor, los que representan un 99,6973% de los votos posibles, la documentación a que refiere este punto, como así también omitir la lectura y transcripción en el acta de la Asamblea.

3- “Consideración de la gestión del Órgano de Administración y del Órgano de Fiscalización”.

Se aprobó la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por unanimidad de votos presentes, es decir 69.854.033.059 votos a favor, los que representan un 99,6973% de los votos posibles.

Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 – Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5

==> picture [81 x 55] intentionally omitted <==

• 4- “Ratificación de lo actuado por el Órgano de Administración, en relación con la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A.”.

Se aprobó, por unanimidad de votos presentes, es decir 69.854.033.059 votos a favor, los que representan un 99,6973% de los votos posibles, ratificar todo lo actuado por el Directorio de la Sociedad, en relación a la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A.

• 5- “Consideración de: (i) los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio; (ii) la constitución de la Reserva Legal y/o la constitución de otras Reservas Facultativas; (iii) la desafectación total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros Dividendos y/o de la Reserva Facultativa para Futuras Inversiones; (iv) la distribución de un dividendo en efectivo”.

• (I) Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir por 69.854.033.059 votos a favor, los que representan un 99,6973% de los votos posibles, pagar un dividendo por la suma de Pesos Catorce Mil Millones ($ 14.000.000.000), el cual proviene de la desafectación parcial de la Reserva Facultativa para Futuras Inversiones por la suma de $ 6.850.120.620, y de los Resultados No Asignados en la suma de $ 7.149.879.380, con puesta a disposición de los accionistas a partir del 11 de mayo de 2023.

• (II) Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir por 69.791.071.383 votos a favor, los que representan un 99,7015% de los votos posibles: (a) Desafectar la Reserva Facultativa para Futuras Inversiones en la suma de $ 6.850.120.620 a fin de destinar dicho saldo a la distribución de un dividendo; y (b) Destinar la suma de $ 31.224.945.292 a incrementar la Reserva Facultativa para Futuras Inversiones.

• 6- “Consideración de las remuneraciones al Órgano de Administración y al Órgano de Fiscalización”.

• Se aprobó, por unanimidad de votos presentes, es decir 69.851.789.897 votos a favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles las retribuciones al Directorio por sus tareas realizadas durante el año 2022 y los honorarios para la Comisión Fiscalizadora, cargados en el Estado de Resultados Individual al 31 de diciembre de 2022.

• 7- “Determinación del número de miembros Titulares y Suplentes del Órgano de Administración, y elección de los que correspondan”.

• Se aprobó, por unanimidad de votos presentes, es decir 69.854.033.059 votos a favor, los que representan un 99,6973% de los votos posibles:

• (i) que el Directorio quede conformado por ocho directores titulares y tres directores suplentes;

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5

Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 – Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com

==> picture [81 x 55] intentionally omitted <==

• (ii) designar como Directores Titulares a: Alfredo Gustavo Pagani, Mario Enrique Pagani, Víctor Daniel Martin, Alejandro Fabián Fernández, Andrea Cecilia Pagani, Nicolás Enrique Martin, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin; y como Directoras Suplentes a: Lilia María Pagani, Karina Ana Mercedes Pagani y Marcela Carolina Giai.

8- “Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para integrar el Órgano de Fiscalización.

• Se aprobó, por unanimidad de votos presentes, es decir 69.791.071.383 votos a favor, los que representan un 99,7015% de los votos posibles, designar para integrar la Comisión Fiscalizadora, como Síndicos Titulares a los señores Victor Jorge Aramburu, Gabriel Horacio Grosso y Carlos Gabriel Gaido, y como Síndicos Suplentes a los señores Alcides Marcelo Francisco Testa, Daniel Alberto Bergese y Jorge Rafael Scala.

9- “Designación del Auditor Externo, y su suplente, que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico N° 63 y determinación de sus honorarios”.

Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir 69.854.033.059 votos a favor, los que representan un 99,6973% de los votos posibles:

• (I) designar como Auditor Externo a los fines de la certificación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico N°63 al Cr. Guillermo Miguel Bosio, y como Suplente al Cr. Hernán Rodolfo Pérez Raffo, ambos socios de PRICE WATERHOUSE & Co. S.R.L. (firma miembro de PRICEWATERHOUSECOOPERS); y

• (II) delegar en el Directorio la determinación de la retribución para el Auditor Externo.

Sin otro particular, saludamos muy atentamente.

ARCOR S.A.I.C.

Alfredo Gustavo Pagani Presidente

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5 Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 – Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com