ARCOR SAIC — AGM Information 2021

Apr 6, 2021

06 de abril de 2021

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Presente MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. (MAE) Presente BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Presente

Ref: Síntesis Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 06 de abril de 2021

De nuestra consideración:

En cumplimiento de las normas vigentes, informamos las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL celebrada el 06 de abril de 2021.

Síntesis de la Asamblea:

En primera instancia se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir 69.851.789.897 votos a favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles, celebrar la asamblea en forma presencial.

• 1- "Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea". Se designó por unanimidad de votos presentes, es decir 69.851.789.897 votos a favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles, al representante de Grupo Arcor S.A. y a la representante del señor Mario Enrique Pagani.
• 2- "Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inventario, de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa, de los Informes de los Auditores y del Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes al Ejercicio Económico N°60 iniciado el 1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2020".

Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir 69.851.789.897 votos a favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles, la documentación a que refiere este punto, como así también omitir la lectura y transcripción en el acta de la Asamblea/

3- "Consideración de la gestión del Órgano de Administración y del Órgano de Fiscalización".

Se aprobó la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por unanimidad de votos presentes, es decir 69.851.789.897 votos a favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles.

"Ratificación de lo actuado por el Órgano de Administración, en relación con la inversión $4$ realizada en Mastellone Hermanos S.A.".

Se aprobó, por unanimidad de votos presentes, es decir 69.851.789.897 votos a favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles, ratificar todo lo actuado por el Directorio de la Sociedad, en relación a la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A.

5- "Ratificación de lo actuado por el Órgano de Administración, en relación a la celebración del Joint Venture celebrado con Ingredion Argentina S.R.L."

Se aprobó, por unanimidad de votos presentes, es decir es decir 69.851.789.897 votos a favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles, ratificar todo lo actuado por el Directorio de la Sociedad en relación a la celebración del joint venture celebrado con Ingredion Argentina S.R.L.

• 6- "Consideración de: (i) los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio; (ii) la constitución de la Reserva Legal y/o la constitución de otras Reservas Facultativas: (iii) la desafectación total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros Dividendos y/o de la Reserva Facultativa para Futuras Inversiones; (iv) la distribución de dividendos en efectivo por hasta, en miles, \$ 2.650.000, a pagarse en dos cuotas, ascendiendo la primera cuota hasta la suma de, en miles, \$ 2.450.000, pagadera a partir del 14 de abril de 2021, y la segunda cuota hasta la suma de, en miles, \$ 200.000, pagadera a partir del 01 de junio de 2021".

• $(1)$ Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir por 69.851.789.897, votos a favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles pagar un dividendo de, en miles de pesos, \$ 2.650.000, el que será puesto a dispósición en

• 1

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-8 Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 - Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com

2 cuotas, según el siguiente detalle: (i) el 14 de abril de 2021, en miles de pesos, \$1.600.000; y (ii) el 05 de julio de 2021, en miles de pesos, \$1.050.000.

• $(II)$ Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir por 69.790.633.221 votos a favor, los que representan un 99,7009% de los votos posibles: (a) Destinar la suma, en miles de pesos, de \$ 1.185.452,39 a incrementar la Reserva Facultativa para Futuras Inversiones; y (b) Destinar el remanente a incrementar la Reserva Especial para Futuros Dividendos.
• 7- "Consideración de las remuneraciones al Órgano de Administración y al Órgano de Fiscalización".

Se aprobó, por unanimidad de votos presentes, es decir 69.851.789.897 votos a favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles, las remuneraciones al Directorio y los honorarios para la Comisión Fiscalizadora, cargados en el Estado de Resultados Individual al 31 de diciembre de 2020.

8- "Consideración de las renuncias presentadas por los señores Guillermo Ortiz de Rozas y Alfredo Miguel Irigoin al cargo de Directores Titulares. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes que integrarán el Directorio y, en su caso, designación de uno o más nuevos miembros del Directorio Titulares y/o Suplentes" Se aprobó, por unanimidad de votos presentes, es decir 69.851.789.897 votos a favor, los

que representan un 99,6941% de los votos posibles:

• $(i)$ aceptar las renuncias presentadas por los señores Guillermo Ortiz de Rozas y Alfredo Miguel Irigoin al cargo de Directores Titulares, con efectos a partir de la fecha de esta Asamblea;
• Reducir la cantidad de integrantes titulares del Directorio a seis, manteniéndose en $(ii)$ tres el número de directores suplentes; y
• (iii) que el Directorio quede conformado por los integrantes que se mantienen en funciones, según elección efectuada en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 25 de abril de 2020, y aceptación y distribución de cargos según reunión de Directorio del 29 de abril de 2020.
• 9- "Designación del Auditor Externo, y su suplente, que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico N° 61 y determinación de sus honorarios".

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5 Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 - Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com

Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir 69.851.789.897 votos a favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles:

• (I) designar como Auditor Externo a los fines de la certificación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico N°61 al Cr. Andrés Suarez, y como Suplente al Cr. Hernán Rodolfo Pérez Raffo, ambos socios de PRICE WATERHOUSE & Co. S.R.L. (firma miembro de PRICEWATERHOUSECOOPERS); y
• (II) delegar en el Directorio la determinación de la retribución para el Auditor Externo.

Sin otro particular, saludamos muy atentamente.

$ARCORS.A.I.C.$

Víctor Daniel Martin Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente