ARCOR SAIC — AGM Information 2021

Aug 20, 2021

20 de agosto de 2021

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Presente MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. (MAE) Presente BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Presente

Ref: Síntesis Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 20 de agosto de 2021

De nuestra consideración:

En cumplimiento de las normas vigentes, informamos las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL celebrada el 20 de agosto de 2021.

Síntesis de la Asamblea:

En primera instancia se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir 69.851.789.897 votos a favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles, celebrar la asamblea en forma presencial.

• 1- "Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea". Se designó por unanimidad de votos presentes, es decir 69.851.789.897 votos a favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles, al representante de Grupo Arcor S.A. y a la representante del señor Mario Enrique Pagani.
• 2- "Consideración de la ampliación del número de miembros titulares del directorio a 7 integrantes, y elección de un nuevo director titular".
• Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir 69.851.789.897 votos a $(i)$ favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles, aumentar a siete la cantidad de directores titulares, manteniéndose en tres la cantidad de directores suplentes de la Sociedad.

• $(ii)$ Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir 69.851.789.897 votos a favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles, designar como nuevo director titular al señor Alejandro Asrin, con mandato hasta el 31 de diciembre de 2022, a fin de alinearlo al vencimiento del mandato de los demás integrantes del Directorio.
• Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir 69.851.789.897 votos a $(iii)$ favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles, que el nuevo Directorio de la Sociedad quede conformado por los señores Luis Alejandro Pagani, Alfredo Gustavo Pagani, José Enrique Martín, Alejandro Fabián Fernández, Víctor Daniel Martín, Fernán Osvaldo Martínez y Alejandro Asrin como directores titulares, y por las señoras Lilia María Pagani, Karina Ana Mercedes Pagani, y Marcela Carolina Giai como directoras suplentes, operando el vencimiento del mandato de la totalidad de los miembros titulares y suplentes del Directorio, el 31 de diciembre de 2022.
• 3- "Consideración de la desafectación, total o parcial, de la reserva especial para futuros dividendos, consideración de la distribución de un dividendo en efectivo".
• $(i)$ Se aprobó por 69.780.588.692 votos a favor, los que representan un 99,6866% de los votos posibles, desafectar la Reserva Especial para Futuros Dividendos por la suma de \$ 2.700.000.000.
• $(ii)$ Se aprobó por 69.841.745.308 votos a favor, los que representan un 99,6797% de los votos posibles, distribuir un dividendo en efectivo de \$2.700.000.000.-, aplicando a tal fin el importe desafectado de la cuenta Reserva Especial para Futuros Dividendos, con puesta a disposición a partir del día 30 de agosto de 2021.

Sin otro particular, saludamos muy atentamente.

ARCOR S.A.I.C

Víctor Daniel Martin Responsable de Reláciones con el Mercado Suplente

Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5 Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10-Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba. República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com