ARCOR SAIC — AGM Information 2020

Mar 30, 2020

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ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, se convoca a los Accionistas de ARCOR SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (la “Sociedad”) a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2020, a las 12:00
horas, en la sede social sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito,
Provincia de Córdoba, República Argentina, para considerar el siguiente
Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta
de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inventario, de los
Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa,
de los Informes de los Auditores y del Informe del Órgano de Fiscalización,
correspondientes al Ejercicio Económico N° 59 iniciado el 1° de enero y
finalizado el 31 de diciembre de 2019.

3. Consideración de la gestión del Órgano de Administración y del
Órgano de Fiscalización.

4. Ratificación de lo actuado por el Órgano de Administración, en
relación con la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A.

5. Consideración de: (i) los Resultados Acumulados y del Resultado
del Ejercicio; (ii) la desafectación total o parcial, o incremento de la
Reserva Especial para Futuros Dividendos y/o de la Reserva Facultativa Para
Futuras Inversiones; (iii) la absorción de Resultados No Asignados
negativos; (iv) la distribución de dividendos en efectivo y/o la
constitución de otras reservas facultativas.

6. Consideración de las remuneraciones al Órgano de Administración
(en miles de pesos, $ 212.015 en valores nominales, ascendiendo dicho
importe reexpresado a valores constantes al 31 de diciembre de 2019 a la
suma de, en miles de pesos, $ 275.406) correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de 2019, el cual arrojó quebranto
computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
Consideración de las retribuciones al Órgano de Fiscalización.

7. Determinación del número de miembros titulares y suplentes del
Órgano de Administración, y elección de los que correspondan.

8. Elección de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes,
para integrar el Órgano de Fiscalización.

9. Designación del Auditor Externo, y su suplente, que certificará
los Estados Financieros del Ejercicio Económico N° 60 y determinación de
sus honorarios.

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Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 – Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com

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10. Consideración de la prórroga del programa global de obligaciones
negociables simples no convertibles en acciones, aprobado mediante Asamblea
General Ordinaria del 27 de febrero de 2010 y autorizado por la Comisión
Nacional de Valores (“CNV”) mediante Resolución 16.439 del 25 de octubre de
2010, y prorrogado y ampliado mediante Asamblea General Ordinaria del 28 de
noviembre de 2014, con autorización de la CNV por Resolución 17.849 del 30
de octubre de 2015, por un plazo máximo de cinco años contados a partir de
la autorización de la prórroga del programa por la CNV o el plazo máximo
que pueda ser fijado por futuras reglamentaciones que resulten aplicables
en cuyo caso el Órgano de Administración podrá decidir la extensión del
plazo de vigencia. Ratificación del destino de los fondos provenientes de
la colocación de las obligaciones negociables que se emitan bajo el
programa. Delegación en el Órgano de Administración, por un plazo de cinco
años, de conformidad con el artículo 9º de la Ley de Obligaciones
Negociables Nº 23.576 y sus modificatorias, con facultades de subdelegar en
uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea de
la Sociedad, por un plazo de tres meses o el plazo máximo que pueda ser
fijado por futuras reglamentaciones que resulten aplicable, prorrogable, de
conformidad con el artículo 1º del capítulo II del título II de las Normas
de la CNV, de: (a) las más amplias facultades para determinar los términos
y condiciones del programa que no fueran expresamente definidos en la
asamblea y la determinación de los términos y condiciones de cada clase y/o
serie de obligaciones negociables que se emitan bajo el programa, incluyendo
pero no limitado a, la época, monto, moneda, plazo, precio, tasa de interés,
forma y condiciones de pago y cualquier otra condición o modalidad que, a
criterio del Órgano de Administración, sea procedente fijar; (b) solicitar
autorización de oferta pública ante la CNV, la negociación de las
obligaciones negociables en mercados del país y/o, eventualmente, el
exterior; (c) determinar el destino de los fondos de cada serie y/o clase
de obligaciones negociables que se emitan bajo el programa; (d) celebrar
todo tipo de acuerdos con instituciones financieras locales y/o extranjeras
a fin de que suscriban e integren dichos valores para su colocación en el
mercado local y/o internacional; (e) determinar quiénes actuarán como
organizadores, colocadores, sub-colocadores, fiduciarios, representantes de
los tenedores de obligaciones negociables, representantes de fiduciarios en
el país, agentes de la garantía, de pago y/o registro y/o transferencia,
otros agentes en la Argentina y/o en el exterior y cualquier otro partícipe
en la emisión y colocación de las obligaciones negociables y/o en la
constitución de las garantías otorgadas en relación con ellas; (f) celebrar
los contratos relativos a la emisión, colocación, listado y negociación de
las obligaciones negociables bajo el programa; (g) presentar la solicitud
de listado o negociación (según corresponda) de obligaciones negociables
ante Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A.
y/o cualquier otro mercado bursátil o extrabursátil de la Argentina y/o del
exterior y/o en sistemas de compensación del país o del exterior o agentes;
(h) solicitar de prestación de servicios ante la Caja de Valores S.A. y/o
cualquier otro agente de custodia, registro y pagos en la Argentina o en el
exterior; (i) aprobar y suscribir el prospecto del Programa, suplementos de
prospecto y/o suplemento de precio o documentación que sea requerida por
las autoridades de contralor y demás documentos de la emisión; (j) designar

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las personas autorizadas para realizar los trámites correspondientes a los
fines de la emisión de las obligaciones negociables; (k) contratar uno o
más agentes de calificación de riesgos; y, (l) realizar todos los actos
necesarios y/o convenientes para implementar dichas resoluciones,
incluyendo la potestad de subdelegar las facultades delegadas en el Órgano
de Administración.

NOTA: Copia de la documentación a tratar y de las propuestas del
Órgano de Administración se encuentran a disposición de los accionistas en
la sede social. El punto 5 del Orden del Día será tratado en Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria. Para poder concurrir a la Asamblea los
señores accionistas deberán depositar las acciones o certificados bancarios
en la sede social, de 9 a 15 horas, hasta el 21 de abril de 2020 inclusive.
En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista, la
Asamblea se realizará en segunda convocatoria el 30 de abril a las 12:00
horas. Se solicita a los accionistas tengan a bien, de corresponder,
considerar y proveer la información indicada en los artículos 22, 24, 25 y
26 del capítulo II del título II, en el artículo 4 de la sección III del
capítulo I del título XII, y disposiciones concordantes de las normas
aprobadas por Resolución General N° 622/2013 y sus modificatorias de la
CNV.

El Órgano de Administración.

ARCOR S.A.I.C.

Víctor Daniel Martin

Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente

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