AI assistant
ARCOR SAIC AGM Information 2020
68473_rns_2020-08-15_dce7abd4-2306-44f8-9d6e-527415ab6f29.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
15 de agosto de 2020
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Presente MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. (MAE) Presente BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Presente
Ref: Síntesis Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 15 de agosto de 2020
De nuestra consideración:
En cumplimiento de las normas vigentes, informamos las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL celebrada el 15 de agosto de 2020.
Síntesis de la Asamblea:
En primera instancia se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir 69.851.789.897 votos a favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles, celebrar la Asamblea a distancia.
- 1- "Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea". Se designó por unanimidad de votos presentes, es decir 69.851.789.897 votos a favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles, al representante de Grupo Arcor S.A. y a la representante del señor Mario Enrique Pagani.
- 2- "Ratificación de lo actuado por el órgano de administración, en relación con la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A."
Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir 69.851.789.897 votos a favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles, ratificar todo lo actuado por el
Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial - CUIT: 30-50279317-5
Inscripción R.P.C.: Folios 6 a 37, Prot. 10 - Juzg. 1° Inst. Civil y Com., San Francisco, Córdoba, 19 de enero de 1962 Sede Social: Av. Fulvio S. Pagani 487 (X2434DNE) Arroyito, Córdoba, República Argentina Teléfono: (54-3576) 425200 Fax: (54-3576) 421515/425201 - www.arcor.com
Directorio de la Sociedad, con relación a la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. durante en el período transcurrido del año 2020.
- 3- "Consideración de la desafectación parcial de la Reserva Especial para Futuros Dividendos. Consideración de la distribución de un dividendo en efectivo".
- Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir por 69.790.633.221 votos a $(i)$ favor, los que representan un 99,7009% de los votos posibles, desafectar la Reserva Especial para Futuros Dividendos por la suma de \$550.000.000.-
- Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir por 69.851.789.897 votos a $(ii)$ favor, los que representan un 99,6941% de los votos posibles, distribuir un dividendo en efectivo de \$550.000.000.-, aplicando a tal fin el importe desafectado de la cuenta Reserva Especial para Futuros Dividendos, con puesta a disposición a partir del día 25 de agosto de 2020.
ARCOR
Luis Alfredo Pagani Presidente