ARCOR SAIC — AGM Information 2019

Apr 27, 2019

27 de abril de 2019

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Presente MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. (MAE) Presente BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. Y BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Presente

Ref: Síntesis Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 27 de abril de 2019

De nuestra consideración:

En cumplimiento de las normas vigentes, informamos las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL celebrada el 27 de abril de 2019.

Síntesis de la Asamblea:

• 1- "Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea". Se designó por unanimidad de votos presentes, es decir 69.841.745.308 votos a favor, los que representan un 99,679741% de los votos posibles, al representante de Grupo Arcor S.A. y al representante del señor Mario Enrique Pagani.
• 2- "Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inventario, de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa, de los Informes de los Auditores y del Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N° 58 iniciado el 1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2018".
• (I) Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir 69.841.745.308 votos a favor, los que representan un 99,679741% de los votos posibles, omitir la lectura y transcripción en el acta de la Asamblea de la totalidad de la documentación considerada en el punto.

• (II) Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir 69.841.745.308 votos a favor, los que representan un 99,679741% de los votos posibles, la Memoria y su Anexo I, el Inventario, los Estados Financieros Consolidados e Individuales, la Reseña Informativa, los Informes de los Auditores y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N° 58 iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2018.
• 3- "Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora".

Se aprobó la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por unanimidad de votos presentes, es decir por 69.841.745.308 votos a favor, los que representan un 99,679741% de los votos posibles.

4- "Ratificación de lo actuado por el Directorio, en relación con la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A.".

Se aprobó, por unanimidad de votos presentes, es decir 69.841.745.308 votos a favor, los que representan un 99,679741% de los votos posibles, ratificar todo lo actuado por el Directorio de la Sociedad, en relación a la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A.

• 5- "Consideración del destino de los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de Reserva Legal y/o de otras reservas facultativas. Consideración de la desafectación total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros Dividendos".
• (I) Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir por 69.780.588.692 votos a favor, los que representan un 99,686555% de los votos posibles: (a) destinar la suma de \$ 5.740.785.577 a incrementar la Reserva Facultativa para Futuras Inversiones; y (b) destinar la suma de \$ 2.053.667.332,81 a incrementar la Reserva Especial para Futuros Dividendos:
• (II) Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir por 69.841.745.308 votos a favor, los que representan un 99,679741% de los votos posibles: (a) destinar la suma de \$ 504.162.963 a la constitución de Reserva Legal; y (b) destinar la suma de \$

270.000.000 para la distribución de dividendos en efectivo, los que deberán ser puestos a disposición de los accionistas de la Sociedad, de conformidad con las normas aplicables, a partir del 07 de mayo de 2019.

6- "Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$ 115.469.874.- en valores históricos, ascendiendo dicho importe reexpresado a valores constantes al 31 de diciembre de 2018 a la suma de \$ 140.726.879.-) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las retribuciones a la Comisión Fiscalizadora".

Se aprobó, por unanimidad de votos presentes, es decir 69.841.745.308 votos a favor. los que representan un 99,679741% de los votos posibles:

• (I) las retribuciones al Directorio, por las tareas realizadas durante el año 2018; y
• (II) los honorarios para la Comisión Fiscalizadora cargados en el Estado de Resultados Individual (en valores históricos), por el desarrollo de sus tareas durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.
• 7- "Designación del Auditor Externo que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico N° 59 y determinación de sus honorarios. Designación de un Auditor Externo suplente que lo reemplace en caso de impedimento".

Se aprobó por unanimidad de votos presentes, es decir un total de 69.841.745.308 votos a favor, los que representan un 99,679741% de los votos posibles:

(I) designar como Auditor Externo a los fines de la certificación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico N° 59 al Cr. Andrés Suarez, y como Suplente al Cr. Hernán Rodolfo Pérez Raffo, ambos socios de PRICE WATERHOUSE & Co. S.R.L. (firma miembro de PRICEWATERHOUSECOOPERS); y

(II) delegar en el Directorio la determinación de la retribución para el Auditor Externo. Sin otro particular, saludamos muy atentamente

ARCOR_5.A

Luis Alejandro Pagani Presidente