ARCOR SAIC — AGM Information 2006

Apr 25, 2006

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL y COMERCIAL

CONVOCATORIA

Señores Accionistas:

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de “ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL”, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 13 de mayo de 2006 a las 12:00 en la Sede Social sita en Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2. Consideración de los motivos de la celebración de la Asamblea fuera de término, de acuerdo a los plazos establecidos en las normas de la Comisión Nacional de Valores.
3. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio N° 45 iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2005.
4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio.
6. Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
7. Otorgamiento de fianzas en favor de empresas controladas y vinculadas.
8. Designación del Contador que certificará los Estados Contables del Ejercicio N° 46 y su retribución. Designación de un Contador Suplente que lo reemplace en caso de impedimento.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social, sita en Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, de 08 a 11 y de 15 a 17, hasta el 09 de mayo de 2006 inclusive. En caso de no haber quórum a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después. Se solicita a los Señores Accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero que acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Arroyito, Provincia de Córdoba, 07 de abril de 2006.

EL DIRECTORIO.