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本資料由　 (上市公司) 3041 揚智　公司提供


序號	2	發言日期	108/03/25	發言時間	17:45:54
發言人	梁厚誼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)8752-2000
主旨	公告本公司余金龍獨立董事對民國108年第2次董事會第十一案表示反對意見、保留意見。
符合條款	第	44	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/03/25 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 余金龍獨立董事/義達創新股份有限公司董事長表示反對意見呂良鴻獨立董事/國立台灣大學電子工程學研究所教授表示保留意見 4.表示反對或保留意見之議案:為董事會提名本公司第11屆董事（含獨立董事）候選人名單。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 【對本案表示異議及反對意見、保留意見】 (1)反對意見：不同意本公司建議名單。 (2)保留意見：因對新任候選人之學、經歷未充份了解，因此表示保留意見，請議事事務單位準備充分之會議資料後，再另行召集董事會討論。 6.因應措施: 因全體董事同意人數未超過二分之一，董事指示議事事務單位準備充分之會議資料後，再另行召集董事會討論。 7.其他應敘明事項:無

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