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ALi Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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紀念品領取說明
一、股東會紀念品統一超商50元商品卡(紀念品數量如有不足時，得以價值相當著替代)。
二、股東如歐委託代理出商領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【衛求股數限壹仟股(含)以上】自115年5月29日起至6月23日止洽歐求人之歐求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各歐求場所之營業時間內前往洽辦，列與日除外，各歐求場所得視歐求依次提早結束歐求)，恕不顧等及補發。歐求場所自115年5月29日起詳見歐基會網站(https://free.sfi.org.tw)，中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbchank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3041查詢。
三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或接電子投票之股東除外】。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)接電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於115年5月31日至6月27日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自115年7月8日起至7月10日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區儲寧街70號)領取，恕不顧等及補發。
100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓揭智科技股份有限公司(股票代號:3041)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：0216636-5566
開會通知書
一、其行於民國115年6月30日上午9時整假日北中信義區松仁路123號2樓203會議室(華南銀行總行大樓會議中心)舉行本公司115年股東常會，會議目集事由：(一)報告事項：1.民國一百一十四年度營業報告。2.民國一百一十四年度審計委員會查緝報告。3.民國一百一十四年度董事辦金領取過程報告。4.民國一百一十四年度直立制營整董事辦營分組過程報告。5.民國一百一十四年度和基有價證券辦理過程報告。6.民國一百一十四年度投資狀不動產之會計政策。改採公允價值稅之過程報告。(二)承認事項：1.民國一百一十四年度營業報告書及財務報告案。2.民國一百一十四年度虧損撥締案。(三)討論事項：1.本公司辦理私募有價證券案。2.本公司發行限制直立權利新股案。(四)搞材動議。
二、本公司辦理私募有價證券案相關說明，詳如附件一、附件二。
三、本公司發行限制直立權利新股案相關內容詳如附件三。
四、買股東認親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到且繳交以出席股東會。如查訪代理人出席時，請於「查訪書」上簽名或蓋章，查締過安訪代理人核名及地址後，於開會生日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以恆等發出原簽約卡予安訪代理人。
第五、如有股東欲求查訪書，本公司將於115年5月29日製作股東人股東資料彙總表格核露於歐基會網站，投資人如欲查詢，可直接網入https://breedi.org.tw/或「查訪書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月31日起至115年6月27日止，請逕登入臺灣集中保管紙質所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.bloc.com.tw】，依相關說明條件之。
七、新聞片股東如與繳交股東印賬卡，可至本公司股務代理人中信核法人信託網站下載印賬卡使用。
八、本次股東會查訪書之統計辦證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
九、繳清整照辦理為商。
此致
會股東
揭智科技股份有限公司 董事會
0115-003
股東會
股東
115 出席簽到卡
本股東決定親自出席本公司
115年6月30日舉行之
股東常會，請整照。
此致
揭智科技股份有限公司
股東
代理
股東
115
股東
代理
股東
合
| 前面表彰相關日期 | 115 出席簽到卡 |
|---|---|
| 本股東決定親自出席本公司115年6月30日舉行之股東常會，請整照。此致揭智科技股份有限公司股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東,代理股東 |
揭智科技股份有限公司股東常會
時間：115年6月30日上午9時整
地點：台北市信義區松仁路123號2樓203會議室
（華南銀行總行大樓會議中心）
股東代號：
持有股數：
股東代號
股東
股東
115
股東
股東
115
揭智科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月30日
| 徵求人 | 徵求場所名稱或所選託代為追溯徵求事務者名稱【徵求股數限1,000股(含)以上】 |
|---|---|
| 業務時間 | 1.本營業證券股份有限公司股長代理部 |
| 地址：台北市中正區重要兩路一段2號1樓(台開大樓忠孝西路側門) | |
| 電話：(02)2381-6288 | |
| 業務時間 | 2.全資事務處理股份有限公司全台處理徵求事務場所 |
| (全台徵求點調送www.acsc.com.tw或牌照QR code) | |
| 地址：台北市大安區財化南路二段11巷22號 | |
| 電話：(02)2521-2335 | |
| 業務時間 | 3.全營業證券股份公司 |
| 台北市中正區德華街4221號1樓(心泰軟興國科技營業) | |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) | |
| 台北市投廠區虎林街100巷17號1樓 | |
| 台北市土林區承德路四段10巷57號 | |
| 新北市永和區南有路373巷31弄11號1樓(原永元路) | |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿蘭的店旁巷) | |
| 南園市中環區中台路13號1樓(近中環監理站、圖書館、富豪尼、路南邨) | |
| 新竹市北大路305巷8號(羅泰哲華齊巷) | |
| 臺南市忠義街68號(蘭井街興光邨街中間) | |
| 台南市北區公園路128號(好羅區樂局) | |
| 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三班合作社對策) | |
| 高雄市安康區南年一路48號(四庫德小正對策) | |
| 屏東市中正路131號(秀波股南) |
- 見股東請願問股份有限公司全台處理徵求事務場所
(全台徵求點調參照公司網站www.tico.com.tw與1946官方帳號搜尋*長級會議)
地址：台北市博愛路80號B1
電話：(02)2388-8750
主要徵求場所地址及電話：
台北市中正區博愛路80號B1
台北市大同區承德路三段251號(彩參行)
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服務(松江路口,路南邨街)
台北市松山區東興路5號1樓(尚一道正對面)
台北市大安區瑞安街230號
新北市新莊區長安街138巷1-1號(海山高中部後區、華盟練習班南)
新北市三臺區臺灣路一段118號(春天早午餐店(有請處正對面)
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)
格蘭市格蘭區國聖一街191號(愛買後園、宏昌13街國聖一街交叉口)
台中市北區吳才路184號1樓-大鐘臺新對面
台中市大聲區民生路一段133巷21號(羅泰哲華齊巷子填入)
臺南市西區忠義街123號(近中山路口第三家)
台南市東區大同路一段45巷5號(東門園環帶)
高雄市三民區重要街46號(近後大車站)
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲巖、國誠高中)(02)2388-8750
(02)2592-6278
(02)2542-9368
(06)642-9999
(06)223-9847
(06)222-4669
(06)222-708-6046
(02)2993-7878
(02)2503-9348
(07)262-2088
(07)222-8877
(07)511-8641
(07)511-8641
註：以上資料係羅彙總資料 股東和須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證書書網站(https://free.sfi.org.tw/) 查詢。
【附件三】
本公司現行開銷員工權利狀態查詢順序按如下：
(一)發行期限
本公司於1日前將員工之股份為普通股、發行總額為新台幣75,000,000元、每股距發行0.5、約1,000,000股。
(二)發行頻次
(一)發行期限：本次開銷員工權利狀態為繳還發行。
(三)其他條件
本公司未辦法擾亂開銷員工權利板股後，於是將發行者日內兌換，期間未發布違反本公司原動和約、工作規程、轄事禁止與有原但讓或與本公司相關合約的企業現金。在違反本公司要求之總目條件者，將按下列日程及比例按揭結合：
(一)股東證券：1.股票訂購
本公司開銷員工權利板股發行日時：00:00-01:00
本公司開銷員工權利板股發行日前提過，本已在本公司註冊：00:00
本公司開銷員工權利板股發行日前提過，本已在本公司註冊：00:00
相關員工及其相關配對分數是工資對應得如下：
(一)本公司股東證券股份有限公司股長代理部：本公司股東證券股份有限公司股長代理部於本公司註冊：00:00
(二)本公司股東證券股份有限公司股長代理部於本公司註冊：00:00
(三)本公司股東證券股份有限公司股長代理部於本公司註冊：00:00
本公司股東證券股份有限公司股長代理部於本公司註冊
本公司股東證券股份有限公司股長代理部於本公司註冊
本公司股東證券股份有限公司股長
(四)其他發行條件
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊時持續擔任股東證券股份有限公司股長，於本公司註冊時持續擔任股東證券股份有限公司股長。
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊時持續擔任股東證券股份有限公司股長。
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊時持續擔任股東證券股份有限公司股長。
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊時持續擔任股東證券股份有限公司股長。
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊時持續擔任股東證券股份有限公司股長。
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊時持續擔任股東證券股份有限公司股長。
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊時持續擔任股東證券股份有限公司股長。
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊時持續擔任股東證券股份有限公司股長。
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊時持續擔任股東證券股份有限公司股長。
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊時持續擔任股東證券股份有限公司股長。
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊時持續擔任股東證券股份有限公司股長。
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊時持續擔任股東證券股份有限公司股長。
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊時持續擔任股東證券股份有限公司股長。
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊時持續擔任股東證券股份有限公司股長。
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊時持續擔任股東證券股份有限公司股長。
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊時持續擔任股東證券股份有限公司股長。
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊
本公司股東證券股份有限公司股長於本公司註冊
本公司股東證券股份有限公司股
本公司股東證券股份有限公司股
本公司股東證券股份有限公司股
本公司股東證券股份有限公司股
本公司股東證券股份有限公司股
本公司股東證券股份有限公司股
本公司股東證券股份有限公司股
本公司股東證券股份有限公司股
本公司股東證券股份有限公司股
本公司股東證券股份有限公司股
本公司股東股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股本公司股
本公司股
本公司股
本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股
本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股
本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股
本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股
本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股
本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股
本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股
本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股
本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股本公司股股
本公司股股本公司股股本公司股股
本公司股股本公司股股本公司股股
本公司股股本公司股股本公司股股
本公司股股本公司股股本公司股股
本公司股股本公司股股本公司股股
本公司股股本公司股股
本公司股股本公司股股
本公司股股本公司股股
本公司股股本公司股股
本公司股股本公司股股
本公司股股本公司股股
本公司股股本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
本公司股股
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