ALi — Share Issue/Capital Change 2026

May 14, 2026

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本資料由　 (上市公司) 3041 揚智　公司提供

序號	4	發言日期	115/05/14	發言時間	15:32:38
發言人	連建欽	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)8752-2000
主旨	本公司董事會決議辦理私募有價證券案
符合條款	第	11	款	事實發生日	115/05/14
說明	1.董事會決議日期:115/05/14 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會金管證發字第 1120383220號令規定，且能協助本公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴 大市場、充實營運資金等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。洽符合前 揭條件之策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司長期發展所需，擬 藉由該等策略性投資人之經驗、知識、技術、通路或佈局等，以協助本公司達成上揭之 效益。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。 (2)應募人如為公司內部人或關係人: 應募人 與公司關係 ---------------------------------- -------------------------------------- 宇全智聯股份有限公司 本公司持股10%以上大股東 光聚晶電聯合股份有限公司 本公司持股10%以上大股東之股東 光揚曜投資股份有限公司 本公司之關係企業 光譜電工股份有限公司 本公司之關係企業 九合益科技股份有限公司 本公司之關係企業 三江電機企業股份有限公司 本公司之關係企業 光鉅控股股份有限公司 本公司之關係企業 全達國際股份有限公司 本公司之關係企業 應募人如屬法人: 應募人 前十大股東 持股比例 與公司關係 --------------- ----------------- ---------- ------------------------- 宇全智聯股份 光聚晶電聯合 83.78% 本公司持股10%以上大 有限公司 股份有限公司 股東之股東 光譜電工股份 16.22% 本公司之關係企業 有限公司 光聚晶電聯合 駿躍豐匯投資 8.90% 本公司之關係企業 股份有限公司 有限公司 光譜電工股份 7.20% 本公司之關係企業 有限公司 環球天使投資 5.71% 本公司之關係企業 有限公司 Angel Fund (Asia) 5.57% 本公司之關係企業 Investments Limited 全達國際股份 3.86% 本公司之關係企業 有限公司 元大商業銀行受託 1.83% 本公司之關係企業 保管天使基金（亞洲） 投資專戶 光聚晶電聯合 1.00% 公司庫藏股專戶 股份有限公司 三全科技股份 0.75% 本公司之關係企業 有限公司 趙瑞星 0.70% 無 李宗儒 0.70% 無 應募人 前十大股東 持股比例 與公司關係 --------------- ---------------- ---------- ------------------------- 光揚曜投資股份 光聚晶電聯合 34.33% 本公司持股10%以上大 有限公司 股份有限公司 股東之股東 揚智科技股份 21.06% 本公司 有限公司 大宇資訊股份 14.43% 本公司之關係企業 有限公司 三江電機企業 11.70% 本公司之關係企業 股份有限公司 全達國際股份 6.63% 本公司之關係企業 有限公司 光譜電工股份 5.46% 本公司之關係企業 有限公司 紅陽科技股份 3.67% 本公司之關係企業 有限公司 三全科技股份 2.73% 本公司之關係企業 有限公司 應募人 前十大股東 持股比例 與公司關係 --------------- ---------------- ---------- ------------------------- 光譜電工股份 光聚晶電聯合 42.24% 本公司持股10%以上大 有限公司 股份有限公司 股東之股東 葉雲照 3.11% 無 巫祥沐 1.23% 無 中國信託商銀受託 0.64% 無 信託財產專戶 陳錦塗 0.55% 無 全達國際股份 0.46% 本公司之關係企業 有限公司 林振宏 0.46% 無 李瑞庭 0.42% 無 王春仁 0.41% 無 鍾勝宏 0.39% 無 應募人 前十大股東 持股比例 與公司關係 --------------- ---------------- ---------- ------------------------- 九合益科技 光聚晶電聯合 47.32% 本公司持股10%以上大 股份有限公司 股份有限公司 股東之股東 三江電機企業 38.77% 本公司之關係企業 股份有限公司 紅陽科技股份 12.77% 本公司之關係企業 有限公司 光譜電工股份 1.14% 本公司之關係企業 有限公司 三江電機企業 光譜電工股份 100.00% 本公司之關係企業 股份有限公司 有限公司 應募人 前十大股東 持股比例 與公司關係 --------------- ---------------- ---------- ------------------------- 光鉅控股股份 台灣光罩股份 100.00% 本公司之關係企業 有限公司 有限公司 全達國際股份 藍境有限公司 21.64% 本公司之關係企業 有限公司 光聚晶電聯合 14.34% 本公司持股10%以上大 股份有限公司 股東之股東 弘茂投資股份 7.24% 無 有限公司 坤昌投資股份 5.32% 無 有限公司 台北富邦商業銀行 5.11% 本公司之關係企業 受託保管佳豐投資 控股股份有限公司 投資專戶 聯合威碼股份有限公司 3.76% 無 台北富邦商業銀行受託 1.58% 本公司之關係企業 保管塞席爾商新利控股 有限公司投資專戶 全德投資股份有限公司 1.33% 無 花旗託管柏克萊資本 0.84% 無 ＳＢＬ／ＰＢ投資專戶 林清城 0.80% 無 4.私募股數或張數:不超過40,000,000股。 5.得私募額度: 發行私募普通股，擬不超過40,000,000股額度內辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1) 本次私募普通股之價格訂定，應不低於本公司定價日下列二款基準計算價格 較高者之八成： a.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無 償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或 b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及 配息，並加回減資反除權後之股價。 (2) 惟實際定價日、理論價格及實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依上述 方式及日後洽特定人之情形決定之。私募價格之訂定將依據主管機關法令， 參考上述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有 三年轉讓限制而定，應屬合理。 7.本次私募資金用途: 本公司預計於股東會決議日起一年內，視市場及洽特定人之狀況，以不超過3次為 限分次辦理，各分次私募募集資金將全數用以充實營運資金。各次私募預計將有 強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。 8.不採用公開募集之理由: 考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人 之實際需求；而私募有價證券於一定期間內受轉讓限制之規定，可確保公司與策 略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。 13.本次私募新股之權利義務: (1) 本次私募及嗣後所配發之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同； 惟依規定，本次私募股份於本次交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8 規定外，不得賣出。 (2) 本次私募交付日起滿三年後，擬授權董事會依據「發行人募集及發行有價證券 處理準則」及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」等相關 規定申報補辦公開發行並採帳簿劃撥交付，不印製實體方式申請上市交易。 (3)考量如於未來引進策略性投資人時，可能依雙方策略合作或營運計畫考量，而有 交付私募有價證券起一年內發生經營權重大變動之可能，是以依據相關法令，洽 請群益金鼎證券出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書，評估意見書內容將 載明於股東常會開會通知。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1) 本次私募有價證券案相關事項，授權董事會得視募集實際情形，於股東會決議 之日起一年內以不超過3次為限，分次辦理；且自股東會決議之日起一年內， 不論股款是否足額募齊，擬提請本次股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可 行，視為已收足私募有價證券之股款，並完成募集。 (2) 本次私募有價證券之定價日、實際發行價格、增資基準日，授權董事會決定之。 (3) 本次私募有價證券之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項如因法 令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，授權董事會全權處理。 (4) 其他未盡事宜，或因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，導致發行條件、 計劃項目及其他相關事項變更，授權董事會修正之。

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