AGROFIN AGROCOMMODITIES S.A. — AGM Information 2024

Sep 3, 2024

59 $1-4$ MAR -2013 procédase En la ciudad de Rosario, en fecha HAD LITAR ROR CAMBIO DE JURISDICCIÓN OI prosente libro ACTAS DE en 444 hojas en blanco, foliadas ASAMDLEA Nº 1 y seliadas de AGROFIN AGROCOMMODITIES S.A 91 Inscripta en este Registro Público de Comproio al To hn sollcitue FO 11252 Nº 569 do ESTATUTOS BO Nº 321 libro anterior individualizado NO PS Const ROA CIV SZGADO 1° INGR María Andrea Mondelli Dra. Mónica L. Gesualdo lstro JUEZ SECRETARIA Juzgado de Distrito Civ y Com. Registro Público de Comerdio 1º Nom. - Rosario osario

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: En la ciudad de Rosario, Argentina, a los 15 días del mes de Agosto de 2024, siendo las 9 horas, en la sede social sita en Junin N° 191 piso 12 oficinas 6 y 8, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria los señores accionistas de "AGROFIN AGROCOMMODITIES S.A." (en adelante, la "Sociedad") cuyos nombres, capital representado y cantidad de votos surgen del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 2, y que en conjunto representan el 100% del capital social, por lo cual la asamblea reviste el carácter de unánime en los términos del artículo 237, último párrafo, de la Ley N° 19.550 y contando con la presencia del Sindico Titular Cr Walter Dovidio. Preside la reunión la Sra. Claudia Schoning, quien declara válidamente constituida la asamblea e invita a los presentes a considerar el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta: Luego de una breve deliberación, los presentes, por unanimidad resuelven que todos los accionistas de la Sociedad, junto con la Sra. Presidente, suscriban el acta correspondiente a la presente asamblea de accionistas. Acto seguido, se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2) Consideración de una nueva emisión de obligaciones negociables bajo el régimen PyME CNV Garantizada, de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 23.576, las Normas de la CNV y demás regulaciones aplicables, por hasta el monto máximo admitido por la Resolución General N° 622/2013 y sus modificatorias de la CNV (las "ON"), Delegación en el Directorio a fin de que éste determine los términos y condiciones de la emisión, Continúa con la palabra la Sra. Presidente quien informa que, en virtud de lo dispuesto por la Asamblea General Extraordinaria de fecha 03/06/2021, la Sociedad decidió ingresar al régimen de oferta pública y resolver la emisión de obligaciones negociables garantizadas para las pequeñas y medianas empresas, denominado régimen PyME CNV Garantizada, lo cual fue posteriormente tramitado y autorizado por la Comisión Nacional de Valores ("CNV"). Atento a ello resulta conveniente volver a acudir a dicha vía de financiación para las actividades de la Sociedad a través de la emisión de las ON bajo el régimen antes mencionado, por hasta el monto máximo en circulación admitido por la Resolución General N° 622/2013y sus modificatorias de la CNV, y su oferta pública en los términos de la Ley N° 26.831, como así también el eventual listado y/o negociación de éstas en mercados de valores autorizados de la República Argentina y/o del exterior, según oportunamente lo determine el Directorio o las personas autorizadas por éste. Asimismo, la Sra. Presidente considera que resulta conveniente delegar en el Directorio la determinación de la totalidad de los términos y condiciones de la emisión, como ser: (0) la negociación, determinación, aprobación y modificaciÛn de los términos y condiciones de las ON a ser emitidas (en una o más series v/o clases), incluyendo, sin carácter limitativo, el monto, la época de emisión, el plazo de

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amortización, la moneda de emisióny pago, el I grado de subordinación, el precio de suscripción, la tasa de interés, que listen o se negocien en mercados de valores autorizados del país ylo del exterior, y cualquier otra modalidad que a criterio del Directorio sea procedente fijar; (i) la realización ante la CNV v/u organismos similares en el exterior correspondientes, ante el Ra Central de la República Argentina ("BCRA") de todas las gestiones necesarias para obtener , autorización de la emisión de las ON y de su oferta pública, incluyendo, sin limitación lb suscripción de las versiones definitivas de los documentos de la oferta, los contratos y de toda la documentación relacionada, incluyendo la posibilidad de designar y contratar a quien oportunamente decida como colocadores y/u organizadores y/o entidades de garantía. la facultad de negociar, modificar, aprobar y suscribir la versión definitiva del prospecto de emisión y de todo contrato, instrumento o documento que sea necesario para la emisión de las ON, así como también la posibilidad de desistir de llevar adelante la emisión éstas; y (iii) la realización ante Mercado Abierto Electrónico S.A., Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y mercados cualesquiera otros de valores S.A., autorizados de la República Argentina y/o del exterior, la Caja de Valores el BCRA y cualquier otro organismo público o exterior, de privado de la República Argentina y/o del todas las gestiones para obtener la autorización de la pública, emisión de las ON y su oferta cotización y/o negociación. Luego de un breve intercambio, los señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar dicha moción. Acto seguido, se pasa a considerar el punto del Orden del Día: 3) siguiente Aprobación de la garantía a ser otorgada por una o más entidades de garantía: La Sra. Presidente manifiesta que la emisión de ON resuelta en el punto anterior del Orden del Día, debe ser garantizada en su totalidad por una o más entidades de autorizadas a tal efecto. En garantia tal sentido, y de acuerdo con la delegación practicada en el punto del orden del día anterior, los Sres. Accionistas, por unanimidad Directorio resuelven: delegar en el la designación y contratación de una o más entidades de garantía otorgamiento de una o más autorizadas para el garantías por hasta, en conjunto, el monto máximo autorizado por esta asamblea, a los efectos de garantizar la emisión de ON a ser realizada por la Sociedad. Se pasa a considerar el siguiente punto del Orden del Día: 4) Autorización al subdelegar facultades en uno o más Directorio para de sus integrantes, o en cualquiera de sus apoderados: Toma la palabra la Sra. Presidente, quien mociona para que se autorice al subdelegar Directorio a en uno o más de sus integrantes o en sus apoderados., las facultades referidas en los nuntos 2 v3 anteriores. En ningún caso dicha subdelegación responsabilidades del Directorio implicará eximición alguna de las por el ejercicio de las facultades subdelegadas. Luego de una breve deliberación, los Sres. Accionistas, por unanimidad resuelven aprobar dicha moción. Se nasa a considerar el sexto punto del Orden del Día: 5) Autorizaciones: Continúa con la palabra al Sr Presidente, quien mociona en favor de la conveniencia de autorizar a Agustín Luis Cerolin,

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Matías Horacio Ferrari, Martín Chindamo, Dana König, Natalia Romina Artmann, Roman kat Catz, Valentina Circolone, Maria Agustina Martin Triscali v/o quienes éstos autoricen, para que actuando en forma individual o conjunta, indistintamente, realicen las presentaciones ante l0 CNV y las reparticiones gubernamentales. bolsas v/o mercados autorizados en los cuales Se solicite autorización de oferta pública, listado vlo negociación de la emisión de las ON, teniendo dichas personas la facultad de tomar y contestar vistas de las actuaciones, impulsar tramiesy realizar cuantas más diligencias fueren menester para obtener las aprobaciones, suscribiendo a tal efecto toda la documentación que resulte conveniente o necesaria, incluyendo pero no limitando a la versión definitiva del prospecto de emisión, Luego de un breve intercambio de ideas, los Sres. accionistas, por unanimidad resuelven aprobar dicha moción. No habiendo otros asuntos que considerar y siendo las 11 horas, se da por finalizada la asamblea.

Firmado por Lucas Genero, Claudia Schoning, German Oreggioni y Melisa Genero.- Se corresponde con fojas 143 a 145 Del libro de Actas de Asamblea 1 rubricado bajo el numero 321

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