AGROFIN AGROCOMMODITIES S.A. — AGM Information 2024

Sep 17, 2024

59 14 MAR 2013 procédate an ia cludad de Rosario, en fecha, HAD LITAR DOC CAMBIO DE JURISDICCIÓN el prosente libro ACTAS DE en $444$ hojes en blanco, foliadas ASAMOLEA Nº1 y seliadas de AGROFIN AGROCOMMODITIES S.A. inscripta en este Registro Público de Comercio al Tº hn sollcitue BOC FO 11252 No. 569 00 ESTATUTO No 321 libro anterior individualizado No Posse Const ASCADO 1 · / NEW María Andrea Mondelli JUEZ Dra. Mónica, L. Gesualdo Juzgado de Distrito Civily Com. SECRETARIA 1º Nom. - Rosario Público de Comerdio Registro osario

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: En la ciudad de Rosario, Argentina, a los 15 días del mes de Agosto de 2024, siendo las 9 horas, en la sede social sita en Junin Nº 191 piso 12 oficinas 6 y 8, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria los señores accionistas de "AGROFIN AGROCOMMODITIES S.A." (en adelante, la "Sociedad") cuyos nombres, capital representado y cantidad de votos surgen del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas GeneralesN° 2, y que en conjunto representan el 100% del capital social, por lo cual la asamblea reviste el carácter de unánime en los términos del artículo 237, último párrafo, de la Ley N° 19.550 y contando con la presencia del Sindico Titular Cr Walter Dovidio. Preside la reunión la Sra. Claudia Schoning, quien declara válidamente constituida la asamblea e invita a los presentes a considerar el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta: Luego de una breve deliberación, los presentes, por unanimidad resuelven que todos los accionistas de la Sociedad, junto con la Sra. Presidente, suscriban el acta correspondiente a la presente asamblea de accionistas. Acto seguido, se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2) Consideración de una nueva emisión de obligaciones negociables bajo el rézimen PyME CNV Garantizada, de conformidad con las disposiciones de la Ley N 23.576, las Normas de la CNV y demás regulaciones aplicables, por hasta el monto máximo admitido por la Resolución General N° 622/2013 y sus modificatorias de la CNV (las "ON"). Delegación en el Directorio a fin de que éste determine los términos y condiciones de la emisión. Continúa con la palabra la Sra. Presidente quien informa que, en virtud de lo dispuesto por la Asamblea General Extraordinaria de fecha 03/06/2021, la Sociedad decidió ingresar al régimen de oferta pública y resolver la emisión de obligaciones negociables garantizadas para las pequeñas y medianas empresas, denominado régimen PyME CNV Garantizada, lo cual fue posteriormente tramitado y autorizado por la Comisión Nacional de Valores ("CNV"). Atento a ello resulta conveniente volver a acudir a dicha vía de financiación régimen antes para las actividades de la Sociedad a través de la emisión de las ON baio mencionado, por hasta el monto máximo en circulación admitido por la Resolución General N° 622/2013 v sus modificatorias de la CNV, y su oferta pública en los términos de la Ley N° 26.831, como así también el eventual listado y/o negociación de éstas en mercados de valores autorizados de la República Argentina y/o del exterior, según oportunamente lo determine el Directorio o las personas autorizadas por éste. Asimismo, la Sra. Presidente considera que resulta conveniente delegar en el Directorio la determinación de la totalidad de los términnc condiciones de la emisión, como ser: (0) la negociación, determinación, aprobación y modificación de los términos y condiciones de las ONa ser emitidas (en una o más series vlo cases) incluvendo, sin carácter limitativo, el monto, la época de emisión, el plazo de

amortización, la moneda de emisión y pago, el grado de subordinación, el precio de suscripción la tasa de interés, que listen o se negocien en mercados de valores autorizados del país y/o del exterior, y cualquier otra modalidad que a criterio del Directorio sea procedente fijar: (i) la realización ante la CNV y/u organismos similares en el exterior correspondientes, ante el Banco Central de la República Argentina ("BCRA") de todas las gestiones necesarias para obtener la autorización de la emisión de las ON y de su oferta pública, incluyendo, sin limitación, la suscripción de las versiones definitivas de los documentos de la oferta, los contratoS y de toda la documentación relacionada, incluyendo la posibilidad de designar y contratar a quien oportunamente se decida como colocadores y/u organizadores y/o entidades de garantía, la facultad de negociar, modificar, aprobar y suscribir la versión definitiva del prospecto de emisión y de todo contrato, instrumento o documento que sea necesario para la emisión de las ON, así como también la posibilidad de desistir de llevar adelante la emisión éstas; y (iii) la realización ante Mercado Abierto Electrónico S.A., Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y cualesquiera otros mercados de valores autorizados de la República Argentina y/o del exterior, la Caja de Valores S.A., el BCRA y Cualquier otro organismo público o privado de la República Argentina y/o del exterior, de todas las gestiones para obtener la autorización de la emisión de las ON y su oferta pública, cotización y/o negociación. Luego de un breve intercambio, los señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar dicha moción. Acto seguido, se pasa a considerar el siguiente punto del Orden del Día: 3) Aprobación de la garantía a ser otorgada por una o má entidades de garantía: La Sra. Presidente manifiesta que la emisión de ON resuelta en el punto anterior del Orden del Día, debe ser garantizada en su totalidad por una o más entidades de garantía autorizadas a tal efecto. En tal sentido, y de acuerdo con la delegación practicada en el punto del orden del día anterior, los Sres. Accionistas, por unanimidad resuelven: delegar en el Directorio la designación y contratación de una o más entidades de garantía autorizadas para el otorgamiento de una o más garantías por hasta, en conjunto, el monto máximo autorizado por esta asamblea, a los efectos de garantizar la emisión de ON a ser realizada por la Sociedad. Se pasa a considerar el siguiente punto del Orden del Día: 4) Autorización al Directorio para subdelegar facultades en uno o más de sus integrantes, o en cualquiera de sus apoderados: Toma la palabra la Sra. Presidente, quien mociona para que se autorice al Directorio a subdelegar en uno o más de sus integrantes o en sus apoderados, las facultades referidas en los puntos 2 y 3 anteriores. En ningún caso dicha subdelegación implicará eximición alguna de las responsabilidades del Directorio por el ejercicio de las facultades subdelegadas. Luego de una breve deliberación, los Sres. Accionistas, p0r unanimidad resuelven aprobar dicha moción. Se pasa a considerar el sexto punto del Orden del Día: 5) Autorizaciones: Continúa con la palabra el Sr. Presidente, quien mociona en favor de la conveniencia de autorizar a Agustín Luis Cerolini,

Matías Horacio Ferrari, Martín Chindamo, Dana König, Natalia Romina Artmann, Román Katz Catz, Valentina Circolone, Maria Agustina Martin Triscali y/o quienes éstos autoricen, para que actuando en forma individual o conjunta, indistintamente, realicen las presentaciones ante la CNV y las reparticiones gubernamentales, bolsas y/o mercados autorizados en los cuales se solicite autorización de oferta pública, listado y/o negociación de la emisión de las ON, teniendo dichas personas la facultad de tomar y contestar vistas de las actuaciones, impulsar trámites y realizar cuantas más diligencias fueren menester para obtener las aprobaciones, suscribiendo a tal efecto toda la documentación que resulte conveniente o necesaria, incluyendo pero no limitando a la versión definitiva del prospecto de emisión. Luego de un breve intercambio de ideas, los Sres. accionistas, por unanimidad resuelven aprobar dicha moción. No habiendo otros asuntos que considerar y siendo las 11 horas, se da por finalizada la asamblea.

Firmado por Lucas Genero, Claudia Schoning, German Oreggioni y Melisa Genero.- Se corresponde con fojas 143 a 145 Del libro de Actas de Asamblea 1 rubricado bajo el numero 321

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