AGROFIN AGROCOMMODITIES S.A. — Board/Management Information 2024

Sep 17, 2024

59 En la cludad de Rosario, en recha _______ 14 MAR 2013 Brocedass HABILITAR POR CAMBIO DE JURISDICCIÓN el presente llbro ACTAS DE Directorio Nº 1 Manufesta de 141 hojas en blanco-foliadas y selladas de AGROFIN AGROCOMMODITIES 5.A. 91 Inscripta en este Registro Público de Comercio al Recurso $F9$ $11252N$ $569$ de ESTATUT0S $\perp$ səgún solicitud 321 horo anterior individualizado No Posee? N9 Consta. María Andrea Mondelli Dra. Mónica L. Gesualdo LITER JUEZ SECRETARIA Juzgado de Distrito Civ y Com. Registro público de Comercio 1º Nom. - Rosaro osario OGA251

ACTA DE DIRECTORIO: En la ciudad de Rosario, Argentina, a los 14 días del mes de Agosto de 20Z4, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social sita en Junin N9 191 Piso 12 oficinas 6 y 8, el Directorio de "AGROFIN AGROCOMMODITIES S.A." (en adelante, la "Sociedad") bajo la presidencia de la Sra. Claudia Schoning y con la presencia del Sindico Titular Cr Walter Dovidio. La Sra. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por finalidad convocar a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas los efectos de resolver una nueva emisión de obligaciones negociables bajo el régimen PyME CNV Garantizada. Asimismo, propone someter dicha cuestión a la aprobación por parte de los accionistas reunidos en Asamblea Extraordinaria. Puesto el tema a consideración, los Sres. Directores, por unanimidad resuelven: aprobar lo propuesto por la Sra. Presidente y someter la cuestión a los accionistas reunidos en Asamblea Extraordinaria. A continuación, la Sra. Presidente pone a consideración la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 15 del corriente mes a las 9 y 10 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de una nueva emisión de obligaciones negoiables bajo el régimen PyME CNV Garantizada, de conformidad con las disposiciones de la Ley N° 23.576, las Normas de la CNV y demás regulaciones aplicables, por hasta el monto máximo admitido por la Resolución General N° 622/2013 y sus modificatorias de la CNV (las "ON"). Delegación en el Directorio a fin de que éste determine los términos y condiciones de la emisión, 3) Aprobación de la garantía a ser otorgada por una o más entidades de garatía. 4) Autorización al Directorio para subdelegar facultades en uno o más de sus integrantes, o en cualquiera de sus apoderados. 5) Autorizaciones. Manifiesta la Sra. Presidente que, atento a que la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la asamblea que se convoca en este acto y han comprometido su asistencia, no se efectúa la publicación de edictos de la convocatoria ya que esta se celebrará con carácter de unánime de acuerdo con lo previsto en el artículo 237, último párrafo, de la Ley N° 19.550. No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las 11 horas, previa lectura y firma de conformidad de la presente acta. Firmado por Claudia Schoning como Presidente y Walter Dovidio como Sindico.- Se corresponde con foia 157 Del Libro de Actas de Directorio Nº 1 rubricado bajo el numero 321,

boVIDO, MWAER

157

ACTA DE DIRECTORIO: En la ciudad de Rosario a los 15 días del mes de Agosto de 2024, siendo las 15 horas, se reúnen en la sede social sita en Junin N° 191 Piso 12 oficinas 6 y8, el Directorio de "AGROFIN AGROCOMMODITIES S.A." (en adelante, la "Sociedad") bajo la presidencia de la Sra. Claudia Schoning y con la presencia del Sindicio titular Cr Walter Dovidio. La Sra. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que, tal como es de conocimiento de los Sres. Directores, en el día de la fecha los Sres. accionistas de la Sociedad aprobaron la emisión de una o más series y/o clases de obligaciones negociables (en adelante, las "ON") bajo el régimen PyME CNV Garantizada, por hasta el monto máximo en circulación admitido por la Resolución General N° 622/2013 y sus modificatorias de la Comisión Nacional de Valores (en adelante, la "CNV"), garantizadas por una o más entidades de garantía. En este sentido, se pasa a considerarel primer punto del Orden del Día: 1) Aprobación de los términos y condiciones de las ON. Continúa haciendo uso de la palabra la Sra. Presidente quien informa a los presentes que, habiéndose aprobado la emisión, resulta pertinente aprobar los términos y condiciones de las ON, cuya determinación resulta conveniente delegar indistintamente en uno o más de los subdelegados que serán designados en el siguiente punto del orden del día. Luego de un breve intercambio de ideas, los Sres. Directores resuelven delegar la determinación de los términos y condiciones de las ON indistintamente en uno o más de los subdelegados que serán designados en el siguiente punto del orden del día. Acto seguido, se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2) Subdelegación de facultades en funcionarios de la Sociedad. Toma la palabra la Sra. Presidente quien propone delegar indistinta e individualmente en la Sra. Melisa Genero, DNI N° 32.621.217, la totalidad de las facultades conferidas al Directorio por parte de la asamblea de accionistas celebrada en el día de la fecha con anterioridad a esta reunión. Luego de una breve deliberación, el Directorio, por unanimidad resuelve subdelegar todas las facultades conferidas al Directorio en forma indístinta e individual en los subdelegados. No habiendo más asuntos gue tratar. se levanta la sesión siendo las 16 horas. Firmado por Claudia Schoning como Presidente v Walter Dovidio como Sindico.- Se corresponde con foja N° 158 del Libro de Actas de Directorio N9 1 rubricado bajo el numero 321.

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