Aedifica SA — Regulatory Filings 2026

Apr 2, 2026

PROCURATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 12 MAI 2026

(Une copie de) ce formulaire de procuration dûment complété, daté et signé doit parvenir à la Société au plus tard le 6 mai 2026,

• par lettre ordinaire (au siège de la Société : rue Belliard 40 (boîte 11), 1040 Bruxelles) ; ou

• par e-mail (à : shareholders@aedifica.eu).

Les actionnaires peuvent également utiliser une procuration électronique en utilisant la plateforme ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting) où l'actionnaire peut donner une procuration avec instruction de vote à la Société. La procuration électronique doit être reçue par ABN AMRO Bank S.A. au plus tard le 6 mai 2026.

Les formulaires de procuration reçus en retard ou ne répondant pas aux formalités requises seront refusés.

Le (La) soussigné(e) (le « Mandant »),

Personne morale :

Dénomination et forme juridique :
Siège:
Numéro d'entreprise :
Valablement représentée par (nom etfonction)1:	1.
	2.

Personne physique :

Nom de famille et prénom :
Adresse :

Propriétaire de actions nominatives (en pleine propriété / en usufruit / en nue-propriété)2 et actions dématérialisées (en pleine propriété / en usufruit / en nuepropriété)3 de la Société anonyme « AEDIFICA », société immobilière réglementée publique de droit belge, ayant son siège à 1040 Bruxelles,

2 Biffer les mentions inutiles.

3 Biffer les mentions inutiles.

1 Si la signature se fait pour le compte d'une personne morale il convient de préciser le nom, le prénom et le titre de la ou des personnes physiques signataires et de fournir les documents justificatifs attestant leurs pouvoirs de représentation. A défaut, le signataire déclare et garantit à Aedifica NV/SA avoir les pleins pouvoirs pour signer ce formulaire pour le compte de l'actionnaire.

rueBelliard 40 (boîte 11), RPM Bruxelles 0877.248.501 (ci-après « Aedifica » ou la « Société »),nomme et désigne comme mandataire spécial avec pouvoir de substitution :

Nom de famille et prénom : _

Adresse :

(Veuillez noter qu'au cas où vous désigneriez en tant que mandataire spécial un membre du conseil d'administration/comité exécutif de « AEDIFICA », ou tout autre collaborateur ou personne liée à « AEDIFICA », cette personne sera réputée être en conflit d'intérêts, en vertu de la loi, pour l'exercice du droit de vote, et par conséquent le mandataire ne pourra toutefois voter que s'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque point de l'ordre du jour.)

à qui le Mandant confère par la présente tous pouvoirs pour représenter ce dernier à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de « AEDIFICA », qui se tiendra à The Dominican, rue Léopold 9, à 1000 Bruxelles., le 12 mai 2026 à 15h00, pour délibérer sur l'ordre du jour et aux fins d'y voter en son nom et pour son compte dans le sens des instructions de vote exprimées ci-après.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, les personnes physiques agissant en qualité de mandataire doivent pouvoir justifier leur identité et les représentants et mandataires spéciaux des personnes morales doivent joindre à la présente, ou en tout cas remettre au plus tard immédiatement avant le début de l'Assemblée Générale, les documents établissant leur qualité d'organe ou de mandataire spécial. A défaut, le signataire déclare et garantit à Aedifica SA avoir les pleins pouvoirs pour signer ce formulaire pour le compte de l'actionnaire.

Le mandataire pourra notamment :

• assister à l'Assemblée Générale;
• constituer et composer le bureau de l'Assemblée Générale ;
• prendre part à toute délibération et voter sur toute proposition se rapportant à l'ordre du jour ;
• aux effets ci-dessus, signer tous pièces, procès-verbaux, listes de présence et autres documents, substituer et généralement effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires.

Si une instruction de vote pour un point inscrit à l'ordre du jour n'est pas exprimée, le mandataire votera en faveur de la proposition concernée, ou au cas où le Mandant a biffé la proposition précédente (« le mandataire votera en faveur de la proposition »), le mandataire votera au mieux des intérêts de l'actionnaire, en fonction des délibérations. En cas de conflit d'intérêt potentiel au sens de l'article 7:143 §4 du Code des sociétés et des associations, le mandataire ne pourra toutefois voter que s'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque point de l'ordre du jour.

Au cas où de nouveaux sujets à traiter ou des propositions de décision sont mis à l'ordre du jour conformément à l'article 7:130 du Code des sociétés et des associations (pour plus d'informations à ce sujet, nous vous référons au site internet de la Société (https://aedifica.eu/fr/investisseurs/informations-actionnaires)), la Société mettra un formulaire de procuration adapté sur son site internet au plus tard le 27 avril 2026. Dans ce cas, la Société recommande fortement d'utiliser le formulaire de procuration ainsi modifié. Si une procuration a été transmise à la Société pour l'ordre du jour initial et aucun formulaire de procuration adapté n'est envoyé à la Société (en temps utile) pour l'ordre du jour adapté, les règles suivantes s'appliqueront :

• les procurations qui ont été valablement notifiées avant publication de l'ordre du jour modifié, resteront valables pour les points mentionnés à l'ordre du jour pour lequel la procuration a été donnée.
• si l'ordre du jour modifié comporte une ou plusieurs nouvelles propositions de résolutions pour des sujets figurant initialement à l'ordre du jour, le mandataire est autorisé à s'écarter des instructions

données par le Mandant si l'exécution de ces instructions est susceptible de compromettre les intérêts du Mandant. Le cas échéant, le mandataire est tenu d'en informer le Mandant.

• si l'ordre du jour modifié comporte un ou plusieurs nouveaux sujets à traiter (qui ne figuraient pas dans l'ordre du jour initiale), la procuration (initiale) doit indiquer si le mandataire est autorisé ou non à voter sur ces points ou s'il doit s'abstenir (en cochant la case appropriée ci-après) :
  • ☐ le Mandant donne instruction au mandataire de s'abstenir quant aux nouveaux sujets et aux propositions de résolutions correspondantes qui pourraient être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ;
  • ☐ le Mandant autorise le mandataire à émettre un vote sur les nouveaux points et les propositions de résolutions correspondantes qui pourraient être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, de la manière que ce dernier juge appropriée, compte tenu des intérêts du Mandant.

Si le Mandant n'a coché aucune de ces cases ou si le Mandant les a cochées toutes les deux, le mandataire doit s'abstenir d'émettre un vote sur les nouveaux sujets et les propositions de résolutions y afférentes qui pourraient être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.

La présente procuration vaut également pour toute autre Assemblée Générale qui serait convoquée avec le même ordre du jour que l'assemblée susvisée. Toutefois, cette disposition ne s'appliquera que si le Mandant a rempli en temps utile les formalités requises pour participer et prendre part au vote lors des assemblées générales ultérieures.

Le mandataire exercera le droit de vote du Mandant dans le sens suivant (cf. l'ordre du jour publié sur le site internet https://aedifica.eu/fr/investisseurs/informations-actionnaires/) :

1.	Prise de connaissance du rapport annuel	NE REQUIERT PAS DE VOTE
2.	Prise de connaissance des rapports ducommissaire	NE REQUIERT PAS DE VOTE
3.	Prise de connaissance des comptes annuelsconsolidés clôturés	NE REQUIERT PAS DE VOTE
4.	Approbation des comptes annuels statutairesclôturés au 31 décembre 2025 et affectation durésultat	OUI	NON	ABSTENTION
	Approbation d'attribuer un dividende de 4,00euros brut par action (représenté par le couponn°36)	OUI	NON	ABSTENTION
5.	Approbation du rapport de rémunération	OUI	NON	ABSTENTION
6.	Décharge à Monsieur Serge Wibaut	OUI	NON	ABSTENTION
	Décharge à Monsieur Stefaan Gielens	OUI	NON	ABSTENTION
	Décharge à Madame Ingrid Daerden	OUI	NON	ABSTENTION
	Décharge à Monsieur Sven Bogaerts	OUI	NON	ABSTENTION
	Décharge à Madame Katrien Kesteloot	OUI	NON	ABSTENTION
	Décharge à Madame Elisabeth May-Roberti	OUI	NON	ABSTENTION
	Décharge à Monsieur Luc Plasman	OUI	NON	ABSTENTION
	Décharge à Madame Marleen Willekens	OUI	NON	ABSTENTION
	Décharge à Monsieur Charles-Antoine Van Aelst	OUI	NON	ABSTENTION
	Décharge à Monsieur Pertti Huuskonen	OUI	NON	ABSTENTION
	Décharge à Madame Kari Pitkin	OUI	NON	ABSTENTION
	Décharge à Monsieur Raoul Thomassen	OUI	NON	ABSTENTION
	Décharge à Madame Rikke Lykke	OUI	NON	ABSENTION

7.	Décharge à Ernst & Young Réviseursd'entreprises/Bedrijfsrevisoren BV/SRL,représentée par Monsieur ChristopheBoschmans	OUI	NON	ABSTENTION
8.	Renouvellement du mandat d'un administrateur
	8.1Propositionderenouvelerlemandatd'administrateurindépendant non-exécutifde Madame Willekens, jusqu'à l'issue del'assemblée générale ordinaire qui se tiendraen 2029.	OUI	NON	ABSTENTION
	8.2Proposition de rémunération du mandatd'administrateurdeMadameWillekensconformémentàlapolitiquederémunération.	OUI	NON	ABSTENTION
9.	Ratification de la cooptation et nomination de
	nouveaux administrateurs indépendants
	9.1Proposition de ratifierla cooptation despersonnessuivantesenqualitéd'administrateur indépendant non-exécutif,pour la période allant du 10 mars 2026 à ladatedelaprésenteassembléegénérale ordinaire :
	i.Monsieur Jean Hilgers ;	OUI	NON	ABSTENTION
	ii.Monsieur Xavier de Walque ;	OUI	NON	ABSTENTION
	iii.Madame Nathalie Charles ;	OUI	NON	ABSTENTION
	iv.Madame Ann Caluwaerts ;	OUI	NON	ABSTENTION
	v.MadameMirjamvanVelthuizen–Lormans	OUI	NON	ABSTENTION
	9.2Propositiondenommerlespersonnessuivantesenqualitéd'administrateurindépendant non-exécutif, jusqu'à l'issue del'assemblée générale ordinaire qui se tiendraen 2029 :
	i.Monsieur Jean Hilgers ;	OUI	NON	ABSTENTION
	ii.Monsieur Xavier de Walque ;	OUI	NON	ABSTENTION
	iii.Madame Nathalie Charles ;	OUI	NON	ABSTENTION
	iv.Madame Ann Caluwaerts	OUI	NON	ABSTENTION
	v.MadameMirjamvanVelthuizen–Lormans	OUI	NON	ABSTENTION
	9.3Propositionderémunérerlemandatd'administrateurdeMonsieurHilgers,Monsieur de Walque, Madame Charles,MadameCaluwaertsetMadamevanVelthuizen-Lormans de la même manièreque les autres administrateurs indépendantsnon-exécutifs dans le cadre de la politique derémunération.	OUI	NON	ABSTENTION

	10. Approbation des clauses de changement de
	contrôle contenues dans les conventions de
	crédit et les instruments de dette liant la
	Société suivantes :
i.	Contrat de crédit entre la Société et BNP	OUI	NON	ABSTENTION
	Paribas Fortis SA/NV du 11 juin 2025
	pour un montant de crédit de € 30
	millions ;
ii.	Contrat de crédit entre la Société et la	OUI	NON	ABSTENTION
	Caisse d'Epargne Hauts de France du
	27 juin 2025 pour un montant de crédit
	de € 50 millions ;
iii.	ContratdecréditentreHoivatilat	OUI	NON	ABSTENTION
	(l'emprunteur), la Société (le garant) et
	OP Corporate Bank du 27 juin 2025 pour
	un montant de crédit de € 80 millions ;
iv.	Contrat de crédit entre la Société et	OUI	NON	ABSTENTION
	Société Générale du 12 août 2025 pour
	un montant de crédit de € 50 millions ;
v.	Contrat de crédit entre la Société et BNP	OUI	NON	ABSTENTION
	Paribas Fortis SA/NV du 14 novembre
	2025 pour un montant de crédit de € 15
	millions ;
vi.	Contrat de crédit entre la Société et	OUI	NON	ABSTENTION
	Belfius Bank SA/NV du 18 novembre
	2025 pour un montant de crédit de € 50
	millions ;
vii.	Contrat de crédit entre la Société et ING	OUI	NON	ABSTENTION
	Belgium SA/NV du 1er décembre 2025
	pour un montant de crédit de € 40
	millions ;
viii.	Contrat de crédit entre la Société et JP	OUI	NON	ABSTENTION
	Morgan SE du 10 décembre 2025 pour
	un montant de crédit de € 100 millions :
ix.	Contrat de crédit entre la Société et	OUI	NON	ABSTENTION
	Citibank Europe PLC du 30 janvier 2026
	pour un montant de crédit de € 150
	millions.
	11. Approbation des comptes annuels de RF-INVEST	OUI	NON	ABSTENTION
	SA pour la période du 1er janvier 2025 au 30 juin
2025 (inclus)
	12. Décharge aux administrateurs de RF-INVEST SA
	pour la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025
	(inclus), et, pour autant que de besoin, du 1er juillet
	2025 au 19 décembre 2025 :
i.	Aedifica SA/NV, représentée par son	OUI	NON	ABSTENTION
	représentantpermanent,Monsieur
	Stefaan Gielens ;
ii.	Mme Ingrid Daerden ;	OUI	NON	ABSTENTION
iii.	Monsieur Sven Bogaerts ;	OUI	NON	ABSTENTION
iv.	Monsieur Charles-Antoine Van Aelst ;	OUI	NON	ABSTENTION
v.	Monsieur Raoul Thomassen.	OUI	NON	ABSTENTION

13. Décharge	àErnst	&	Young	Réviseurs	OUI	NON	ABSTENTION
	d'entreprises/Bedrijfsrevisoren			BV/SRL,
	représentée par Monsieur Christophe Boschmans
	(commissaire de RF-INVEST SA) pour la période
	du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 (inclus), et,
	pour autant que de besoin, du 1er juillet 2025 au
19 décembre2025)

Fait à	, le	2026.
Pour le Mandant4
________________________________(Signature)		________________________________(Signature)
	Nom et prénom:………………………………….Fonction:…………………………………………………	Nom et prénom:………………………………….Fonction:…………………………………………………

Si vous signez ce formulaire au nom et pour le compte d'une personne morale, veuillez indiquer le prénom, le nom et la fonction de la ou des personnes physiques et fournir les documents attestant du pouvoir de représentation de ladite personne morale. A défaut, le soussigné déclare à Aedifica SA qu'il dispose d'une procuration complète pour signer ce formulaire au nom de l'actionnaire.

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire par un mandataire doivent suivre la procédure d'enregistrement et de notification de participation décrite dans la convocation et joindre les documents demandés en annexe au présent formulaire.

4 Faire précéder la signature par la mention "bon pour pouvoir".