Aedifica SA — Governance Information 2026

Apr 2, 2026

Bijlage: Voorstel tot wijziging van artikel 6.4 van de statuten

6 .4. Toegestane kapitaal

De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen de grenzen van de dwingende bepalingen van het toepasselijke vennootschapsrecht, h et kapitaa l in één of meerdere keren te verhogen, op de data en volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur in één of meerdere keren te verhogen, ten belope vant ot een maximumbedrag van: 1) [aan te vullen: 50 % van het bedrag van het k apitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering, ~~van 14 mei 2024, in voorkomend geval a~~ fgerond naar beneden tot op de dichtstbijzijnde eurocent], voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, 2) [aan te vullen: 20% van het bedrag van ~~het~~ kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering, ~~van 14 mei 2024, in voorkomend geval a~~ fgerond naar beneden tot op de dichtstbijzijnde eurocent], voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend, en 3) [aan te vullen: 20% of 10% van het bedrag van ~~het k~~ apitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering, ~~van 14 mei 2024, in voorkomend geval a~~ fgerond naar beneden tot op de dichtstbijzijnde eurocent], voor a. kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, b. kapitaalverhogingen door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, of c. enige andere vorm van kapitaalverhoging,

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging heeft goedgekeurd (met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van voorgestelde machtigingen in totaal niet hoger kan zijn dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging heeft goedgekeurd).

Deze machtiging wordt verleend voor een hernieuwbare periode van twee jaar ~~te rekenen~~ vanaf de datum van de bekendmaking van ~~het besluitd~~ e notulen van de buitengewone algemene vergadering ~~van 14 mei 2024 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad~~ waarin de machtiging wordt goedgekeurd ~~.~~

Bij elke kapitaalverhoging zal de raad van bestuur de prijs, de eventuele uitgiftepremie en de uitgiftevoorwaarden van de nieuwe effecten vaststellen.

De kapitaalverhogingen die aldus door de raad van bestuur worden beslist kunnen onderschreven worden in geld, of in natura, of bij wijze van gemengde inbreng, of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de Vennootschap (opgesteld uit hoofde van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen) die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met creatie van nieuwe effecten. Deze kapitaalverhogingen kunnen eveneens verwezenlijkt worden door de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten, die aanleiding kunnen geven tot de creatie van dezelfde effecten. De raad van bestuur kan besluiten het kapitaal te verhogen onder of boven de fractiewaarde, of aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde klasse.

Eventuele uitgiftepremies zullen, eventueel na aftrek van een maximumbedrag dat gelijk is aan de - kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS regels, op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld en zullen beschikbaar zijn voor uitkering. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden op een andere manier dan met een beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de procedures die gelden voor een ~~beslissend zoals inzake~~ statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal.

Als de kapitaalverhoging gepaard gaat met een uitgiftepremie wordt enkel het bedrag van de kapitaalverhoging afgetrokken van het overgebleven bruikbare bedrag van het toegestane kapitaal.

2

Onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en de GVV-regelgeving, is d ~~De~~ raad van bestuur ~~is t~~ evens bevoegd om het voorkeurrecht van de aandeelhouders ~~te beperken of o~~ p te heffen of te beperken, zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan de leden van het personeel van de Vennootschap of een van haar dochtervennootschappen, mits er, in de mate waarin de GVV wetgeving dit vereist, aan de bestaande aandeelhouders een onherleidbaar toewijzingsrecht wordt verleend bij de toekenning van nieuwe effecten.

In voorkomend geval voldoet dat onherleidbare toewijzingsrecht aan de voorwaarden die de GVV wetgeving en artikel 6.3. (a) van de statuten vastleggen. Het hoeft in elk geval niet te worden verleend in die gevallen van inbreng in geld beschreven in artikel 6.3. (a) lid 2 en lid 3 van de statuten. De kapitaalverhogingen via inbreng in natura worden overeenkomstig de voorwaarden van de GVV wetgeving en de voorwaarden voorzien in artikel 6.3 (b) van de statuten uitgevoerd. Dergelijke inbrengen kunnen eveneens steunen op het dividendrecht in het kader van de uitkering van een keuzedividend.

De raad van bestuur ~~is~~ heeft de bevoegdheid ~~bevoegd~~ om ~~de d~~ e statuten van de vennootschap aan te passen in overeenstemming met de kapitaalverhoging(en) die in het kader van het toegestane kapitaal werd(en) uitgevoerd ~~.statutenwijzigingen die eruit voortvloeien op authentieke wijze te laten vaststellen.~~