Aedifica SA — Board/Management Information 2013

May 2, 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE Information réglementée

Le 2 mai 2013 – après clôture des marchés Sous embargo jusqu'à 17h40

Communiqué de presse

Proposition de nomination d'un nouvel administrateur

Aedifica a le plaisir d'annoncer que la nomination de Monsieur Jean Franken en tant qu'administrateur indépendant et non-exécutif sera proposée à la prochaine assemblée générale extraordinaire de la sicafi1 . Monsieur Jean Franken possède une vaste expérience professionnelle dans le monde de l'immobilier (investisseurs institutionnels). Monsieur Jean Franken répond aux critères d'indépendance tels que définis par l'article 526ter du Code des sociétés, de l'Annexe A du Code 2009 et de la Charte de gouvernance d'entreprise établie par le conseil d'administration d'Aedifica. Sous réserve d'approbation de la FSMA et de l'assemblée générale extraordinaire, le mandat de Monsieur Jean Franken prendra effet à partir du 1er juillet 2013, pour une période de 3 ans. Le conseil d'administration comptera alors 11 membres.

¹ Elle se tiendra le 7 juin 2013, ou, en cas de carence, le 24 juin 2013. Elle aura principalement pour objet la fusion des filiales récemment acquises.