{0}------------------------------------------------

AEDIFICA

OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (DE "VENNOOTSCHAP")

BELLIARDSTRAAT 40 BUS 11 1040 BRUSSEL

R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN TE HOTEL HILTON BRUSSELS GRAND PLACE, EUROPAKRUISPUNT 3, 1000 BRUSSEL OP 14 MEI 2024

BUREAU

De zitting wordt geopend om 15u onder het voorzitterschap van de heer Luc PLasman.

De Voorzitter wijst de heer Thomas Moerman aan als secretaris.

De vergadering heeft mevrouw Ingrid Daerden en de heer Sven Bogaerts aangewezen als stemopnemers.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de aandeelhouders waarvan de aandelen boekhoudkundig op hun naam werden geregistreerd op 30 april 2024 om vierentwintig uur (Belgische tijd) (de "registratiedatum") en die hun wens om deel te nemen aan deze algemene vergadering hebben kenbaar gemaakt. De naam en adres of zetel van deze aandeelhouders, het aantal aandelen dat elkeen van hen bezaten op de registratiedatum en waarmee zij hebben aangeven te willen deelnemen aan deze algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat zij op de registratiedatum in het bezit waren van die aandelen, zijn opgenomen in de aangehechte aanwezigheidslijst. De onderhandse volmachten en stemformulieren die werden gegeven door de hierboven vermelde aandeelhouders en die aan de vergadering werden overgelegd, worden door de Vennootschap bewaard.

Deze lijst specificeert bovendien of bestuurders en/of de commissaris deze vergadering bijwonen.

{1}------------------------------------------------

BIJEENROEPING – AANWEZIGHEDEN – MEERDERHEDEN

De houders van aandelen op naam werden bijeengeroepen op 4 april 2024 per e-mail en, voor de aandeelhouders waarvan het emailadres niet aan de Vennootschap was meegedeeld, per post.

De houders van gedematerialiseerde aandelen werden bijeengeroepen door middel van aankondigingen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2024, in de pers (L'Echo en De Tijd) van 4 april 2024 en op de website (vanaf 4 april 2024). De bewijzen van deze oproepingsberichten worden neergelegd op het bureau.

De stukken die aan de aandeelhouders moeten worden meegedeeld, werden hen ter beschikking gesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De bestuurders en de commissaris werden bijeengeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Op basis hiervan stelt het bureau vast dat de bijeenroepingsformaliteiten werden vervuld overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

Uit de aanwezigheidslijst volgt dat 23.721.661 aandelen van de in totaal 47.550.119 aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De Vennootschap bezit op heden 67 eigen aandelen; op registratiedatum bezat de Vennootschap 250 eigen aandelen.

De formaliteiten voorzien in artikel 20 van de statuten voor de toelating tot de vergaderingen werden nageleefd door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent geldig te zijn samengesteld en bekwaam om te beraadslagen over de onderwerpen vermeld op de agenda.

Om aangenomen te worden, moeten de voorstellen vermeld op de agenda met de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd. Ieder aandeel geeft recht op een stem.

AGENDA

Er werd niet gevraagd om bijkomende punten op de agenda van deze algemene vergadering, zoals verschenen op de website van de Vennootschap en in het Belgisch Staatsblad en de pers op 4 april 2024, te plaatsen, noch werden er voorstellen tot besluiten ingediend met betrekking tot op deze agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Derhalve heeft deze algemene vergadering de volgende agenda:

Voorafgaand aan de behandeling van de agenda: inleiding door de voorzitter van de raad van bestuur en door de CEO en CFO, met nadien mogelijkheid tot vraagstelling

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

{2}------------------------------------------------

2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023
Aangezien het bij agendapunten 1-3 om een loutere kennisname gaat, moet er geen besluit worden genomen door de Gewone Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot deze agendapunten.
4. Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en resultaatsverwerking.
Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de resultaatsverwerking zoals daarin voorgesteld. Dienvolgens, voorstel tot toekenning van een bruto dividend van €3,80 per aandeel aan de aandeelhouders (als volgt verdeeld tussen coupon nr. 33: €1,9156 (reeds onthecht op 21 juni 2023 na sluiting van de markten) en coupon nr. 34: €1,8844 (nog te onthechten naar aanleiding van voorliggende Gewone Algemene Vergadering)).
5. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.
Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.
6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap.
Voorstel om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan ieder van de (huidige en voormalige) bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 (en voor één voormalig bestuurder voor zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2022).
7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.
Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
8. Hernieuwing bestuursmandaten.
8.1 Voorstel om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, bij wijze van afzonderlijke stemming, het bestuursmandaat van de volgende personen met onmiddellijke ingang te hernieuwen:
− de heer Serge Wibaut, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2027;
− mevrouw Katrien Kesteloot, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2027;
− mevrouw Elisabeth May-Roberti, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2027;
− de heer Stefaan Gielens, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2027.

{3}------------------------------------------------

Het curriculum vitae van de voorgestelde bestuurders is beschikbaar op https://aedifica.eu/nl/aedifica/corporate-governance/.

Gelet op hun professionele bekwaamheid (zoals blijkt uit hun curriculum) en hun bijdrage aan de goede werking van de raad van bestuur en haar comités, stelt de raad van bestuur voor om het mandaat van deze bestuurders te hernieuwen. De raad van bestuur bevestigt dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element met betrekking tot de bovenvermelde niet-uitvoerende bestuurders dat hun onafhankelijkheid zoals bedoeld in art. 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in twijfel zou kunnen trek ken.

8.2 Voorstel om het mandaat van de heer Serge Wibaut, mevrouw Katrien Kesteloot en mevrouw Elisabeth May-Roberti te bezoldigen overeenkomstig het remuneratiebeleid. Het mandaat van de heer Stefaan Giekens als uitvoerend bestuurder zal niet afzonderlijk worden bezoldigd.
9. Benoeming van een bestuurder.

Voorstel om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang, mevrouw Kari Pitkin, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, te benoemen tot het einde van de gewone algemene vergadering in 2027.

Mevrouw Pitkin vervangt mevrouw Henrike Waldburg die ontslag neemt als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder met ingang van de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bevestigt dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element met betrekking tot mevrouw Pitkin dat haar onafhankelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in twijfel zou kunnen trekken.

Het volledige curriculum vitae van mevrouw Pitkin is beschikbaar op https://aedifica.eu/investors/shareholder-information/.

Voorstel om mevrouw Pitkin op dezelfde wijze te bezoldigen als de andere niet-uitvoerende bestuurders in het kader van het remuneratiebeleid.

10. Benoeming van een nieuwe commissaris en bepalen van het honorarium.

Voorstel om, op aanbeveling van het audit- en risicocomité, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Christophe Boschmans, met kantoor gelegen te Kouterveldstraat 7B bus 001 te 1831 Diegem, aan te stellen als commissaris van de Vennootschap tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2027 (met betrekking tot boekjaren 2024, 2025 en 2026).

Voorstel om het honorarium van de commissaris vast te leggen op 142.000 euro per jaar, exclusief BTW en onkosten, jaarlijks te indexeren in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.

11. Goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle vervat in de kredietovereenkomsten en schuldinstrumenten die de Vennootschap binden:

Voorstel om, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle bepalingen, opgenomen in de volgende kredietovereenkomsten, die voorzien in een mogelijke vervroegde terugbetaling, en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik, van het krediet in geval van verandering van controle over de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen:

− Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV/SA van 30 maart 2023 voor een kredietbedrag van €60 miljoen;

{4}------------------------------------------------

− Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Société Générale van 8 juni 2023 voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
− Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV/SA van 15 juni 2023 voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
− Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en ABN Amro Bank NV/SA van 15 juni 2023 voor een kredietbedrag van €100 miljoen;
− Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS (BECM) van 25 juli 2023 voor een kredietbedrag van €60 miljoen;
− Kredietovereenkomsten tussen de Vennootschap en ING Belgium NV/SA van 29 augustus 2023 voor een kredietbedrag van (i) €42,5 miljoen en (ii) €42,5 miljoen;
− Kredietovereenkomsten tussen de Vennootschap en Triodos Bank NV/SA van 10 oktober 2023 voor een kredietbedrag van (i) €10 miljoen en (ii) €10 miljoen;
− Kredietovereenkomst tussen Hoivatilat, de Vennootschap en OP Corporate Bank van 5 december 2023 voor een kredietbedrag van €100 miljoen
− Kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en ABN Amro Bank NV/SA van 7 december 2023 voor een kredietbedrag van €80 miljoen.
12. Goedkeuring van de jaarrekeningen van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL, elk opgeslorpt via een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de Vennootschap op 19 september 2023, met ingang van 1 juli 2023, voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief).
Voorstel tot goedkeuring, bij wijze van afzonderlijke stemming, van de jaarrekeningen van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL, voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief).
13. Kwijting aan de bestuurders van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL.
Voorstel om kwijting te verlenen, bij wijze van afzonderlijke stemming, aan de bestuurders van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023.
14. Kwijting aan de commissaris van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL.
Voorstel om kwijting te verlenen, bij wijze van afzonderlijke stemming, aan de commissaris van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023.

BESLUITEN

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutair en geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2023

De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van de jaarverslagen van de raad van bestuur met betrekking tot het statutair boekjaar en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

De Voorzitter en het uitvoerend comité stellen de huidige stand van zaken van de vastgoedportefeuille alsmede de geconsolideerde en statutaire rekeningen van de Vennootschap voor aan de algemene vergadering.

{5}------------------------------------------------

De algemene vergadering neemt er kennis van.

2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en van het verslag van de commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

De algemene vergadering ontslaat de commissaris van het voorlezen van zijn verslagen met betrekking tot de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 alsook met betrekking tot het jaarverslag.

De algemene vergadering neemt er kennis van.

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

Op 20 februari 2024 heeft de raad van bestuur de op 31 december 2023 afgesloten geconsolideerde jaarrekening opgemaakt. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen die werden opgesteld overeenkomstig het IFRS-schema.

Deze geconsolideerde jaarrekening werd op hetzelfde ogenblik als de statutaire jaarrekening aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld en werd aan de algemene vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 3:35 WVV.

De algemene vergadering neemt er kennis van.

4. Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, resultaatverwerking

Op 20 februari 2024 heeft de raad van bestuur de op 31 december 2023 afgesloten statutaire jaarrekening opgemaakt. Deze statutaire jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen die werden opgesteld overeenkomstig het IFRS-schema.

Deze statutaire jaarrekening werd aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:148 WVV.

Het nettoresultaat van het boekjaar bedraagt 62.621 euro.

De raad van bestuur stelt voor om het resultaat als volgt te verwerken:

Voorgestelde verwerking Boekjaar afgesloten op 31 december 2023	(in duizend EUR)
A. Nettoresultaat	62.621
B. Toevoeging/onttrekking reserves (-/+)	-96.684
1. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het (positieve of	-52.438
negatieve) saldo van de variaties in de rëele waarde van vastgoed (-/+)

{6}------------------------------------------------

2. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve van geschatte	0
mutatierechten en -kosten bij hypothetische vervreemding van
vastgoedbeleggingen (-/+)
3. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële	0
waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan
een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (-)
4. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële	0
waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die onderworpen zijn aan
een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+)
5. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële	-48.991
waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn
aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (-)
6. Toevoeging aan de reserve voor het saldo van de variaties in de reële	0
waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten die niet onderworpen zijn
aan een afdekkingsboekhouding zoals gedefinieerd in IFRS (+)
7. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor het saldo van de	596
wisselkoersverschillen op monetaire activa en passiva (-/+)
8. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve fiscale latenties met	2.562
betrekking tot vastgoed gelegen in het buitenland (-/+)
9. Toevoeging aan/onttrekking van de reserve voor de ontvangen	0
dividenden bestemd voor de terugbetaling van financiële schulden (-/+)
10. Toevoeging aan/onttrekking van andere reserves (-/+)	3.277
11. Toevoeging aan/onttrekking van overgedragen resultaten van vorige	0
boekjaren (-/+)
12. Toevoeging aan de reserve voor het aandeel in de winst of het verlies	-1.690
en in de niet-gerealiseerde resultaten van deelnemingen die administratief
verwerkt worden via de 'equity'-methode
C. Vergoeding voor het kapitaal overeenkomstig artikel 13, § 1er, lid 1	149.061
D. Vergoeding voor het kapitaal, -andere dan C	17.615
Voorgestelde vergoeding aan het kapitaal (C + D)	166.676
Over te dragen resultaat	-7.371

Uit te keren winst

Vergoeding van het kapitaal	166.676 EUR
Hetzij een dividend per aandeel dat recht geeft op een bruto	3,80 EUR
dividend (EUR per aandeel dat recht geeft op een bruto dividend
)
verdeeld tussen coupon nr. 33 die reeds werd onthecht op	1,9156 EUR
21 juni 2023 na sluiting van de markten
en tussen coupon nr. 34 die na datum voorliggende algemene	1,8844 EUR
vergadering zal worden onthecht opdat het volledige bruto
dividend op of rond 22 mei 2024 betaalbaar kan worden gesteld

{7}------------------------------------------------

De algemene vergadering beslist om de statutaire jaarrekening opgesteld overeenkomstig het IFRS-schema voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, met inbegrip van de hierin voorgestelde resultaatverwerking, goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

23.086.548 stemmen voor 634.826 stemmen tegen 287 onthoudingen

Dienvolgens beslist de algemene vergadering om een brutodividend van 3,80 EUR per aandeel toe te kennen aan de aandeelhouders (als volgt verdeeld tussen coupon nr. 33: 1,9156 EUR en coupon nr. 34: 1,8844 EUR).

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

23.653.859 stemmen voor 67.790 stemmen tegen 12 onthoudingen

5. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur

Overeenkomstig artikel 7:149 WVV nodigt de Voorzitter de leden van de algemene vergadering uit om het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed te keuren.

De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

22.011.278 stemmen voor 1.612.519 stemmen tegen 97.864 onthoudingen

6. Kwijting aan de (huidige en voormalige) bestuurders van de Vennootschap

Overeenkomstig artikel 7:149 WVV nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de (huidige en voormalige) bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023:

de heer Serge Wibaut
de heer Stefaan Gielens

{8}------------------------------------------------

mevrouw Ingrid Daerden
de heer Sven Bogaerts
mevrouw Katrien Kesteloot
mevrouw Elisabeth May-Roberti
de heer Luc Plasman
mevrouw Marleen Willekens
de heer Charles-Antoine van Aelst
de heer Pertti Huuskone
mevrouw Henrike Waldburg
de heer Raoul Thomassen
de heer Jean Franken (voormalig bestuurder)

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Serge Wibaut voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

22.551.454 stemmen voor 1.169.985 stemmen tegen 222 onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Stefaan Gielens voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

22.551.454 stemmen voor 1.169.985 stemmen tegen 222 onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Ingrid Daerden voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

22.551.454 stemmen voor 1.169.985 stemmen tegen 222 onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Sven Bogaerts voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

22.551.454 stemmen voor 1.169.985 stemmen tegen 222 onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Katrien Kesteloot voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

{9}------------------------------------------------

22.551.454 stemmen voor 1.169.985 stemmen tegen 222 onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Elisabeth May-Roberti voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

22.551.454 stemmen voor 1.169.985 stemmen tegen 222 onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Luc Plasman voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

22.551.454 stemmen voor 1.169.985 stemmen tegen 222 onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Marleen Willekens voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

22.551.454 stemmen voor 1.169.985 stemmen tegen 222 onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Charles-Antoine van Aelst voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

22.917.569 stemmen voor 779.649 stemmen tegen 24.443 onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Pertti Huuskonen voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

22.917.569 stemmen voor 779.649 stemmen tegen 24.443 onthoudingen

{10}------------------------------------------------

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Henrike Waldburg voor de uitoefening van haar mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

22.879.649 stemmen voor 779.649 stemmen tegen 62.363 onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Raoul Thomassen voor de uitoefening van zijn mandaat voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

22.879.649 stemmen voor 779.649 stemmen tegen 62.363 onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Jean Franken (voormalig bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 10 mei 2022 (inclusief) gedurende dewelke de heer Jean Franken bestuurder van de Vennootschap was en waarvoor de kwijting nog niet aan de algemene vergadering werd voorgelegd, wordt als volgt aangenomen:

22.879.649 stemmen voor 779.649 stemmen tegen 62.363 onthoudingen

7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap

Overeenkomstig artikel 7:149 WVV nodigt de Voorzitter, in naam van de raad van bestuur, de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Vennootschap, EY bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, wordt als volgt aangenomen:

22.854.735 stemmen voor 801.835 stemmen tegen 65.091 onthoudingen

8. Hernieuwing bestuursmandaten en bezoldiging

De Voorzitter licht toe dat de bestuursmandaten van de heer Serge Wibaut, mevrouw Katrien Kesteloot, mevrouw Elisabeth May-Roberti en de heer Stefaan Gielens onmiddellijk na afloop van deze algemene vergadering eindigen.

{11}------------------------------------------------

De raad van bestuur bevestigt dat zij geen aanwijzingen heeft van enig feit met betrekking tot de bovenvermelde niet-uitvoerende bestuurders dat hun onafhankelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het gedrang zou kunnen brengen.

De algemene vergadering stelt vast dat de FSMA in kennis werd gesteld van het voornemen tot hernieuwing van deze mandaten, zoals blijkt uit het e-mailbericht van de FSMA dd. 17 april 2024.

8.1. De algemene vergadering beslist om, op aanbeveling van het benoemings en remuneratiecomité, bij wijze van afzonderlijke stemming, het bestuursmandaat van de volgende personen met onmiddellijke ingang te hernieuwen:
de heer Serge Wibaut, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2027;

De raad van bestuur bevestigt dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element met betrekking tot de bovenvermelde niet-uitvoerende bestuurder dat zijn onafhankelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in twijfel zou kunnen trekken.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

23.634.803 stemmen voor 21.805 stemmen tegen 65.053 onthoudingen

mevrouw Katrien Kesteloot, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2027;

De raad van bestuur bevestigt dat zij geen aanwijzingen heeft van enig element met betrekking tot de bovenvermelde niet-uitvoerende bestuurder dat haar onafhankelijkheid zoals bedoeld in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in twijfel zou kunnen trekken.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

23.634.803 stemmen voor 21.805 stemmen tegen 65.053 onthoudingen

mevrouw Elisabeth May-Roberti, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2027;

{12}------------------------------------------------

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

22.939.197 stemmen voor 717.411 stemmen tegen 65.053 onthoudingen

de heer Stefaan Gielens, als uitvoerend bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering te houden in 2027;

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

23.602.611 stemmen voor 53.997 stemmen tegen 65.053 onthoudingen

8.2. De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Serge Wibaut, mevrouw Katrien Kesteloot en mevrouw Elisabeth May-Roberti op dezelfde wijze te bezoldigen als de andere niet-uitvoerende bestuurders, d.i. overeen van het remuneratiebeleid. Het mandaat van de heer Stefaan Gielens als uitvoerende bestuurder zal niet afzonderlijk worden bezoldigd.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

23.653.439 stemmen voor 3.151 stemmen tegen 65.071 onthoudingen

9. Benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering beslist om, op aanbeveling van het benoemings- en remuneratiecomité, met onmiddellijke ingang, mevrouw Kari Pitkin, als niet-uitvoerend onafhankelijk bestuurder, tot het einde van de gewone algemene vergadering in 2027, te benoemen.

{13}------------------------------------------------

Mevrouw Pitkin zal mevrouw Henrike Waldburg vervangen die ontslag heeft genomen als onafhankelijk nietuitvoerend bestuurder met ingang van deze gewone algemene vergadering.

Daarnaast meldt de voorzitter dat de FSMA op 17 april 2024 per e-mail de benoeming van mevrouw Kari Pitkin als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder tot de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van 2027 heeft goedgekeurd, onder voorbehoud van goedkeuring voor de jaarlijkse algemene vergadering.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

23.631.011 stemmen voor 25.597 stemmen tegen 65.053 onthoudingen

De algemene vergadering beslist om mevrouw Pitkin op dezelfde wijze te bezoldigen als de andere nietuitvoerende bestuurders in het kader van het remuneratiebeleid.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

23.649.647 stemmen voor 6.943 stemmen tegen 65.071 onthoudingen

10. Benoeming van een nieuwe commissaris en bepalen van het honorarium

De Voorzitter licht toe dat het mandaat van commissaris van de Vennootschap van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens, eindigt onmiddellijk na het einde van deze algemene vergadering.

Tevens licht de Voorzitter toe dat de FSMA op 17 maart 2024 haar instemming heeft bevestigd met de herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Christophe Boschmans, met kantoor gelegen te Kouterveldstraat 7B bus 001 te 1831 Diegem, als commissaris van Aedifica voor een periode van drie jaar die zal aflopen na de algemene vergadering te houden in 2027.

De algemene vergadering beslist om, op aanbeveling van het audit- en risicocomité, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Christophe Boschmans, met kantoor gelegen te Kouterveldstraat 7B bus 001 te 1831 Diegem, met onmiddellijke ingang, aan te stellen als commissaris van de Vennootschap tot het einde van de gewone algemene vergadering van 2027 (met betrekking tot boekjaren 2024, 2025 en 2026).

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

19.392.103 stemmen voor 4.264.142 stemmen tegen

{14}------------------------------------------------

65.416 onthoudingen

Tevens beslist de algemene vergadering om het honorarium van de commissaris vast te leggen op 142.000 euro per jaar, exclusief BTW en onkosten, jaarlijks te indexeren in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

23.666.761 stemmen voor 27.829 stemmen tegen 27.071 onthoudingen

11. Goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten en schuldinstrumenten die de Vennootschap binden

De Voorzitter deelt mee dat de Vennootschap op:

30 maart 2023 een kredietovereenkomst met Belfius Bank NV/SA heeft gesloten voor een kredietbedrag van €60 miljoen;
8 juni 2023 een kredietovereenkomst met Société Générale heeft gesloten voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
15 juni 2023 een kredietovereenkomst met BNP Paribas Fortis NV/SA heeft gesloten voor een kredietbedrag van €50 miljoen;
15 juni 2023 een kredietovereenkomst met ABN Amro Bank NV/SA heeft gesloten voor een kredietbedrag van €100 miljoen;
25 juli 2023 een kredietovereenkomst met Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS (BECM) heeft gesloten voor een kredietbedrag van €60 miljoen;
29 augustus 2023 kredietovereenkomsten met ING Belgium NV/SA heeft gesloten voor een kredietbedrag van (i) €42,5 miljoen en (ii) €42,5 miljoen;
10 oktober 2023 kredietovereenkomsten met Triodos Bank NV/SA heeft gesloten voor een kredietbedrag van (i) €10 miljoen en (ii) €10 miljoen;
5 december 2023 een kredietovereenkomst met Hoivatilat en OP Corporate Bank heeft gesloten voor een kredietbedrag van €100 miljoen;
7 december 2023 een kredietovereenkomst met ABN Amro Bank NV/SA is aangegaan voor een kredietbedrag van €80 miljoen.

waarin telkens wordt voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet in geval van een verandering van controle over de Vennootschap.

Artikel 7:151 WVV bepaalt evenwel dat "enkel de algemene vergadering aan derden rechten kan toekennen die een aanzienlijke invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een aanzienlijke schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend".

{15}------------------------------------------------

Derhalve nodigt de Voorzitter de leden van de algemene vergadering uit om, bij wijze van afzonderlijke stemming, de clausules m.b.t. de controleveranderingen vervat in voormelde kredietovereenkomsten die de Vennootschap binden, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen.

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Belfius Bank NV/SA van 30 maart 2023 voor een kredietbedrag van €60 miljoen, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

23.705.955	stemmen voor
12.415	stemmen tegen
3.291	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Société Générale van 8 juni 2023 voor een kredietbedrag van €50 miljoen, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

22.628.469	stemmen voor
493.300	stemmen tegen
599.892	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis NV/SA van 15 juni 2023 voor een kredietbedrag van €50 miljoen, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

23.644.326	stemmen voor
12.178	stemmen tegen
65.157	onthoudingen

{16}------------------------------------------------

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en ABN Amro Bank van 15 juni 2023 voor een kredietbedrag van €100 miljoen, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

23.644.326	stemmen voor
11.903	stemmen tegen
65.432	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en Banque Européenne du Crédit Mutuel SAS (BECM) van 25 juli 2023 voor een kredietbedrag van €60 miljoen, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artik el 7:151 WVV.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

23.644.326	stemmen voor
11.903	stemmen tegen
65.432	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomsten tussen de Vennootschap en ING Belgium NV/SA van 29 augustus 2023 voor een kredietbedrag van (i) €42,5 miljoen en (ii) €42,5 miljoen, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

23.644.326	stemmen voor
11.903	stemmen tegen
65.432	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst en tussen de Vennootschap en Triodos Bank NV/SA van 10 oktober 2023 voor een kredietbedrag van (i) €10 miljoen en (ii) €10 miljoen, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een

{17}------------------------------------------------

onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

23.644.338	stemmen voor
11.891	stemmen tegen
65.432	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst tussen Hoivatilat, de Vennootschap en OP Corporate Bank van 5 december 2023 voor een kredietbedrag van €100 miljoen, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

23.644.326	stemmen voor
11.903	stemmen tegen
65.432	onthoudingen

De algemene vergadering beslist om alle bepalingen van de kredietovereenkomst tussen de Vennootschap en ABN Amro Bank NV/SA van 7 december 2023 voor een kredietbedrag van €80 miljoen, die voorzien in een mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet, in geval van een verandering van controle van de Vennootschap, goed te keuren en indien nodig te bekrachtigen, overeenkomstig artikel 7:151 WVV.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

23.644.326	stemmen voor
11.903	stemmen tegen
65.432	onthoudingen

12. Goedkeuring van de jaarrekening van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL, elk opgeslorpt via een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de Vennootschap op 19 september 2023, met ingang van 1 juli 2023, voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief)
1. De Voorzitter licht toe dat J.R.C.I. N//SA opgeslorpt werd via een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de Vennootschap op 19 september 2023, met uitwerking op 1 juli 2023.

{18}------------------------------------------------

Derhalve hebben de bestuurders van J.R.C.I. de jaarrekening van J.C.R.I. NV/SA voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 023 (inclusief) opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van J.C.R.I. NV/SA voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief) goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

23.656.137 stemmen voor 367 stemmen tegen 65.157 onthoudingen

De Voorzitter licht toe dat Mélot BV/SRL opgeslorpt werd via een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de Vennootschap op 19 september 2023, met uitwerking op 1 juli 2023.

Derhalve hebben de bestuurders van Mélot de jaarrekening van Mélot BV/SRL voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief) opgemaakt en een jaarverslag opgesteld. De leden van de algemene vergadering ontslaan de Voorzitter van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist om de jaarrekening van Mélot BV/SRL voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief) goed te keuren.

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

23.656.303 stemmen voor 275 stemmen tegen 65.083 onthoudingen

13. Kwijting aan de bestuurders van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL

1. De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van J.R.C.I. NV/SA voor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023.
Aedifica NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Stefaan Gielens)
mevrouw Ingrid Daerden
de heer Sven Bogaerts
de heer Charles-Antoine van Aelst
de heer Raoul Thomassen

{19}------------------------------------------------

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan Aedifica NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stefaan Gielens, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023, wordt als volgt aangenomen: Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.879.845 stemmen voor 776.733 stemmen tegen 65.083 onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan mevrouw Ingrid Daerden voor de uitoefening van haar mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023, wordt als volgt aangenomen:

22.879.845 stemmen voor 776.733 stemmen tegen 65.083 onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Sven Bogaerts voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023, wordt als volgt aangenomen:

22.879.845 stemmen voor 776.733 stemmen tegen 65.083 onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Charles-Antoine van Aelst voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023, wordt als volgt aangenomen:

22.879.845 stemmen voor 776.733 stemmen tegen 65.083 onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Raoul Thomassen voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023, wordt als volgt aangenomen:

22.876.053 stemmen voor 780.525 stemmen tegen 65.083 onthoudingen

{20}------------------------------------------------

1. De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om, bij wijze van afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van Mélot BV/SRLvoor de uitoefening van hun mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023.
Aedifica NV, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Sven Bogaerts)
De heer Stefaan Gielens
mevrouw Ingrid Daerden
de heer Charles-Antoine van Aelst
de heer Raoul Thomassen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan Aedifica NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Sven Bogaerts, voor de uitoefening van haar mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023, wordt als volgt aangenomen:

22.560.768 stemmen voor 1.157.951 stemmen tegen 2.942 onthoudingen

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de heer Stefaan Gielens voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en, voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023, wordt als volgt aangenomen:

22.561.267 stemmen voor 1.157.452 stemmen tegen 2.942 onthoudingen

22.363.030 stemmen voor 1.355.689 stemmen tegen 2.942 onthoudingen

21.950.630 stemmen voor 1.171.488 stemmen tegen

{21}------------------------------------------------

599.543 onthoudingen

22.941.474 stemmen voor 777.245 stemmen tegen 2.942 onthoudingen

14. Kwijting aan de commissaris van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL

1. De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de J.R.C.I. NV/SA voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023:
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens

Het besluit tot het verlenen van kwijting aan de hierboven vermelde commissaris wordt als volgt aangenomen: Met 23.721.661 aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, die 49,89% in het kapitaal van Aedifica vertegenwoordigen, en waarvan het aantal gelijk is aan het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

22.588.257 stemmen voor 1.130.267 stemmen tegen 3.137 onthoudingen

1. De Voorzitter nodigt de leden van de algemene vergadering uit om kwijting te verlenen aan de commissaris van de Mélot BV/SRL voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (inclusief), en voor zoveel als nodig, van 1 juli 2023 tot en met 19 september 2023:
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Joeri Klaykens

22.916.976 stemmen voor 801.548 stemmen tegen 3.137 onthoudingen

Gelet op de voorgaande besluiten, beslissen de aandeelhouders om volmacht te verlenen aan de bestuurders, alsmede aan de heer Thomas Moerman, mevrouw Sara Vanhove, mevrouw Julie Bus en mevrouw Sophie Debusscher, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het

{22}------------------------------------------------

_______________________

Ingrid Daerden Stemopnemer

Ondernemingen.	Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
De algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda behandeld zijn.
Derhalve wordt de zitting opgeheven om 16u50.
WAARVAN NOTULEN

Na lezing van de notulen, worden deze ondertekend door de leden van het bureau.
Luc Plasman Voorzitter	Thomas Moerman Secretaris

_______________________

Sven Bogaerts Stemopnemer

AI assistant

Aedifica SA — AGM Information 2024

3904_rns_2024-05-14_1cbd648d-7328-421a-b2c9-a15288e48b78.pdf

AEDIFICA

OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (DE "VENNOOTSCHAP")

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN TE HOTEL HILTON BRUSSELS GRAND PLACE, EUROPAKRUISPUNT 3, 1000 BRUSSEL OP 14 MEI 2024

BUREAU

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

BIJEENROEPING – AANWEZIGHEDEN – MEERDERHEDEN

AGENDA

BESLUITEN

3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2023

4. Kennisname en goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023, resultaatverwerking

Uit te keren winst

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

5. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

6. Kwijting aan de (huidige en voormalige) bestuurders van de Vennootschap

7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap

8. Hernieuwing bestuursmandaten en bezoldiging

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

9. Benoeming van een bestuurder

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

10. Benoeming van een nieuwe commissaris en bepalen van het honorarium

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

65.416 onthoudingen

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

11. Goedkeuring van de clausules m.b.t. de verandering van controle in de kredietovereenkomsten en schuldinstrumenten die de Vennootschap binden

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

Dit besluit wordt als volgt aangenomen:

13. Kwijting aan de bestuurders van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL

14. Kwijting aan de commissaris van J.R.C.I. NV/SA en Mélot BV/SRL

More from Aedifica SA

Aedifica SA AGM Information 2024