AEC — AGM Information 2017

Jul 14, 2017

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 279

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 亞力電機股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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證券代號：1514 279
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出席證號碼： 出席證號碼：

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委出 279 出席通知書 本簽到卡未經本 279 亞力電機股份有限公司 股東會紀念品領取須知
託書席通 本股東決定親自出席民國106年6月21日 公司股務代理人 1 0 6 年股東常會 1.紀念品種類：陶瓷刀組(紀念品不足
由知 （星期三）舉行之本公司106年股東常 加蓋登記章者無 地點：台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區會議中心) 時得以等值商品替代)
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國106年6月21日(星期三)上午九時整 2.股東如欲委託徵求人代理出席時，
東及 請於106年5月20日至106年6月15日
交委 此 致 親自 (例假日除外；各徵求場所得視徵求
付託 亞力電機股份有限公司 出席簽到卡 狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場
徵書
求兩 委託 所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
人者 3.徵求場所詳見證基會免費網址：
或均 http://free.sfi.org.tw點選查詢委託
受簽
託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 書公告開會資料由此進入即可。
代或 4.參加股東會者，請憑出席通知書
理蓋 股東戶號： （簽名或蓋章）或出席簽到卡出席
人章 (簽名或蓋章)
股東會，並領取紀念品，於開會當
者者
視視 股東 股東或代： 天會場發放至會議結束止，會後恕
為為 戶號 [:] 理人姓名 不補發。
委親 股東 5.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
託自
姓名 [:] 6.以電子方式行使表決權之股東，領
出出
席席 持有股數： 取紀念品方式詳背面「電子投票行
。， 使暨領取紀念品須知」。
但
106-1
亞力電機股份有限公司 279 亞力電機股份有限公司106年現金股利匯款申請書
279 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行名稱銀行代號
＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊
戶籍地
通訊處 � � 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
出生日期 電話 印
鑑
變 戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國106年6月21日
更 前寄回。
或 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。
更 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含
欄 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
其他事項 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬
頭劃線禁止背書轉讓之支票。
※
( (
) )
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• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

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正

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (摘錄)

背

亞力電機股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月21日

徵 求 人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念
元 大 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 : 元 大 銀 行 )	1.振瑞投資股份有限公司 負責人：陳維萍 2.楊振通 3.宋和業 4.慧德實業有限公司 負責人：宋信業	1.李文 2.慧德實業有限公司 代表人：宋和業 3.振瑞投資股份有限公司 代表人：楊振通 4.陳明生 5.嘟嘟投資有限公司 代表人：宋文業 6.陳子恭 7.卓淑姬 8.羅水龍 9.鄭朝彬 10.陳文進 11.獨立董事：黃瑞祥 12.獨立董事：胡湘麒 13.獨立董事：吳英秦	1.和諧 － 以穩健經營、 關懷之心、優良產品、 誠懇的服務，促使員工 、顧客、社會和諧，共 榮共利。 2.創新 － 在觀念、產品 、技術、製程、管理、 服務等各方面不斷的研 究改善，謀求公司永續 發展。 3.責任 － 以品質為中心 的經營方式，對工作品 質、生活品質、社會品 質負責，並將成果分享 給顧客、股東及員工， 進而回饋社會。

電子投票行使暨領取紀念品須知

• 一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月20日至106年6月18日止，請逕登入臺灣集中 保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。

• 【網址：https://www.stockvote.com.tw】

二、本次股東會以電子方式行使表決權之股東，憑出席通知書及出席簽到卡，於106年6月22日至106年6月23日上午 九時至下午四時止，至元大證券股份有限公司股務代理部B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東 ，恕不發放紀念品。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (摘錄)	全通事務處理（股）公司部份徵求場地表 (摘錄)
徵求點地址	徵求點電話
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	（03）523-8926
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
花蓮市福建街199號	（038）331-010

279 亞力電機股份有限公司106年股東常會

委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人， 出席本公司106年6月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各 該議案表示承認或贊成。 1.承認105年度營業報告書及財務報表案。 2.承認105年度盈餘分配案。 3.討論修訂本公司「公司章程」案。 4.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 5.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 6.討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 7.選舉第18屆董事案。 8.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者， 不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 亞力電機股份有限公司		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							106-1

徵求場所及人員簽章處：

106-1

亞力電機股份有限公司106年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國106年6月21日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北 市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區會議中心)，召開106年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.報告本公司105 年度營業狀況。2.報告本公司背書保證及對外投資情形。3.報告本公司105年度員工及董監酬勞分配情形。4.監察人審查105年度決 算表冊報告。(二)承認事項：1.承認105年度營業報告書及財務報表案。2.承認105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論修訂本 公司「公司章程」案。2.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.討 論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。(四)選舉事項：選舉第18屆董事案。(五)其他討論事項：解除本公司新任董事 及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、本公司105年度盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股0.5元，計新台幣100,533,507元，俟本次股東常會決議通過後，授權 董事長另訂除息基準日分配之。

三、本次股東常會董事應選名額為十三席（含獨立董事三席）。

四、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：

1.李文、2.慧德實業有限公司代表人：宋和業、3.振瑞投資股份有限公司代表人：楊振通、 1.黃瑞祥、2.胡湘麒、3.吳英秦

4.陳明生、5.嘟嘟投資有限公司代表人：宋文業、6.陳子恭、7.卓淑姬、8.羅水龍、9.鄭朝彬、 10.陳文進

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。

五、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。

六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如 委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大 證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網 址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即 可。

亞力電機股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。