AEC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

亞力電機股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：1514

股東會紀念品：足弓氣墊柵

本股務代理部所置集之個人資料，僅含在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料得依法令或股利之保存期限保存，當股東如欲行使相關權利，請退治本股務代理部。

國內

部資已付

台北郵局許可證

台北字第999號

國內郵箱
平信
限時
拚號

開會通知請即新開

股東 台啓 279

115-1

出席證號碼：

279 亞力電機股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡
總數：台北市南港區三重路19-18號2樓 （南港新聞工業園區營造中心） 總額：中華民國115年6月11日（星期四）3.7元時間
辦股東：是否人，意欲代理人為指南代表人出席股東會時，請 屬事務有限公司身分證明及所在省、行政機關。 辦出席簽到卡或委托業務者內簽名或盈率會現為報告出席，但 委托事由股東交付股名人或受托代理人身現為委托出席。
股東戶號： 股東或代理人姓名
持有股數： 法人指派書 簽發票 出席會公司本次股東會。 依法行使一切股東權利。 （法人股東報告出席專用）
臺 站 書	一二、
禁發事最二
止限證高三
交還同前三
行法集子
境空間
及買賣變三
他變所全工
利用檢一三
益要舉十三
之計，萬一被殺元、壹，
其實經元、壹，
非代理人，則實需
為具者益。
體，：	辦法集
簽名或蓋章
---	---	---
一、若委托者（須由委托人補自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月11日舉行之股東常會。代理人是依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委托）
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委托表示之權利與意見。
下列議案束勾選者，視為將各項議案展示來訪或贊成：
1.承認114年是否業報告書及財務報表案。
(1)□承認(2)□及時(3)□棄權
2.承認114年是盈餘分配案。
(1)□承認(2)□及時(3)□棄權
3.訂論本公司拟辦理盈餘轉增資會行新股案。
(1)□贊成(2)□及時(3)□棄權
4.本公司改運董事案。
5.解除本公司新任董事及其代表人股業禁止之限制案。
(1)□贊成(2)□及時(3)□棄權
二、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委托，但股務代理機構擅任受托代理人者，不得接受全權委托，代理人應依前項(二)之設權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得將會議錄時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因故改期開會，本委托書仍需有效（限此一會期）。
此致
亞力電機股份有限公司
投權日期 年 月 日		辦法集
簽名或蓋章
	於銀元、壹，
其實經元、壹，
非代理人，則實需
為具者益。
體，：
受 托 代 理 人	簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

股東場所及

人員簽章處

股務事務電子通知平台

股務事務e檔檯eCounter

股東印鑑卡表單及注意事項

股利發放集保e通知，請掃描連結

登入並申請同意，即可E-mail接

收股利發放通知。（網址：

https://stockservices.tdcc.com.tw）

股務事務e檔檯(eCounter)，請股東參加利用線上

辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保數撥

帳號及現金股利之款項帳號變更。（網址：

https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html）

亞力電機股份有限公司115年增資股票集保帳簿劃撥申請書
股東 戶號					股東 戶名
集保 帳 號	原登記
	變更 (新聞)	券商代號(4位)				帳號(7位)
聯絡電話											原留印 帳

※指股票在國大十五年大完成增資所股資經為實體發行新股，持有五級股款之證明件，申請實施特種劃撥至實股東之集保面數。
二、原訂股票劃撥帳號將依實股東及行經函頒發之帳號為股東辦理劃撥之依據，若實股東無經函頒發帳號時，將經由集保公司於股權簽章及時明顯與之資料，依主機於上線部業務，含交易、基本資料一等更新(之集保帳號辦理劃撥)。
三、如有特定股款將按照為股票劃撥之方程序。

亞力電機股份有限公司115年現金股利匯款申請書
股東 戶號					股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱	銀行代號				銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、銷售號碼) ※※為股東之匯款銀行銷為「元大銀行」者，在別號款中繪圖(以紅)※※
郵局(700)	所1 地5					所1 地6							原 留 印 帳

1.上列帳號若為股東經函簽記者，確認無效是否經，若由集保公司所提供之帳號實納本書，匯款帳號將依實股東及行經函頒發之帳號為股東匯款之依據。
二、本項帳號經函之股東，其時將以除息基準存當時集保公司所提供之土地产(是利業務)含交易、基本資料一等更新(帳號為匯款之依據。

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亞力電機股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月11日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱元大銀行)	1.銀坑投資股份有限公司
2.楊銀通
3.宋和業
4.港德實業有限公司
5.永明投資顧問股份有限公司	1.港德實業有限公司代表人:宋和業
2.鄭朝昕
3.銀坑投資股份有限公司代表人:楊銀通
4.李文
5.陳文通
6.永明投資顧問股份有限公司代表人:陳明生
7.喇嘛投資有限公司代表人:宋文寰
8.卓淑敏
9.簡立董事:賴克生
10.簡立董事:胡淑鶴
11.簡立董事:司徒秉煌	1.和諧-以穩健經營、關懷之心、優良產品、誠懿的服務、迅速員工、顧客、社會和諧、共榮共利。
2.創新-奔融念、產品、技術、製程、管理、服務等各方面不斷的研究改善、謀求公司成绩發展。
3.責任-以品質為中心的經營方式,對工作品質、生活品質、社會品質負責、並將成果分享給顧客、股東及員工,進向回饋社會。	1.元大商業銀行股份有限公司(元大銀行台北分行)
地址:台北市敦化南路二段56號
電話: (02)2705-7888
2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所
地址:台北市大安區敦化南路二段11巷22號
電話: (02)2521-2335
(徵求地址,000畝(含)以上)

註：1.以上資料係屬彙總資料。股東如借意詢詳細資料請參照本期會通知書上載明公告日報或證基會網址（http://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

徵求臨地址	徵求臨電話	徵求臨地址	徵求臨電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	(02)2351-6733	新竹市北大路395巷8號（國泰世華堂巷）	(03)523-7681
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02)2305-6189	滬東縣順份市梅新路35號（印南南城下道全家福鼓店正對面）	(037)627-163
台北市中山區能江路155巷6號1樓（長泰路口）	(02)2718-0952	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市大安區龍興南路一段321號1樓M7室（捷運大安站6號出口）	(02)2501-5529	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	(04)835-0257
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	嘉義市忠義街68號（嶺井街西光彩街中間）	(05)222-3203
台北市尚興區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博美上市）	(02)8792-9175	台南市北區公園路128號（仔鄉茶壇局）	(06)221-9015
新北市鈍橋區文化路一段188巷7弄40號（海庫市場內）	(02)2257-2976	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	(07)282-2088
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原海天路）	(02)2920-8426	高雄市宋梅區青年一路48號（四梅國小正對面）	(07)222-8877
新北市三重區文化北路226巷40號1樓（正義北路八方雲集後/三安里坑嶼）	(02)2982-4608	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
桃園市八德區東原街60巷21號（新臣代義原店後巷）	(03)307-1202	屏東市中正路131號（原波股務）	(08)765-7277

紀念品領取須知

1. 紀念品種類：足弓氯墊襪(紀念品不足時得以等值商品替代)
2. 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於115年5月12日至115年6月5日（例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求）洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
3. 徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw/至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
4. 超自參加股東會者，請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
5. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
6. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年6月16日至115年6月18日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至葉附記世貿大樓後方停車場）換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

亞力電機股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月11日（星期四）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市南港區三重路19-10號2樓（南港軟體工業園區會議中心），召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1.報告本公司114年度營業狀況。2.報告本公司背書保證及對外投資情形。3.報告本公司114年度員工及董事解答分配情形。4.審計委員會審查114年度決算表情報有。5.本公司114年度修行董事酬金報告。（二）承認事項：1.承認114年度營業報告書及財務報表案。2.承認114年度盈餘分配案。（三）討論事項：討論本公司擬辦理盈餘辦理資發行新股案。（四）選舉事項：本公司改選董事案。（五）其他事項：解除本公司新任董事及其代表人就業禁止之限制案。（六）臨時物議。
二、股利分配主要內容：

(1)現金股利：新台幣546,216,946元，每股配發2元。
(2)股票股利：新台幣54,621,690元，每股配發0.2元（即每仟股配發20股）。

三、本次股東會董事應遞名頒為十一席（含簡立董事三席）。

四、董事被選人名單：

1.憑指曾業有限公司代表人：宋和業	4.李文	7.喇嘛投資有限公司代表人：宋文寰
2.鄭朝昕	5.陳文通	8.卓淑敏
3.銀坑投資股份有限公司代表人：楊銀通	6.永明投資顧問股份有限公司代表人：陳明生

如欲查詢上述被選人之學校歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twsc.com.tw】公告查詢。

五、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人就業禁止之限制。新任董事及其代表人就業內容，請參照股東會議事手冊。
六、持券出席簽到卡及委託書各乙份，當股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日應往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並開口添切代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利等發出席簽到卡子受託代理人。
七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
八、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊裡露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
九、本次股東會審議主要內容：若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twsc.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含作託憑證資料）；輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。
十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月12日至115年6月8日，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdsc.com.tw】

亞力電機股份有限公司董事會

股