AEC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

亞力電機股份有限公司

民國115年股東常會

股東會各項議案參考資料

開會時間：中華民國115年6月11日（星期四）上午九時整

開會地點：台北市南港區三重路19-10號2樓

南港軟體工業園區會議中心

• 1 -

---

承認事項

第一案（董事會提）

案由：承認114年度營業報告書及財務報表案。

說明：（1）本公司114年度財務報表（含合併財務報表）業經惠眾聯合會計師事務所洪佑伶會計師及卓敏枝會計師查核簽證，連同營業報告書經本公司審計委員會審議通過，營業報告書及財務報表詳見議事手冊第2頁至第5頁及第12頁至第31頁。

（2）本案經董事會議決議通過，提請股東常會承認。

第二案（董事會提）

案由：承認114年度盈餘分配案。

說明：（1）本公司114年度稅後淨利為新台幣893,312,388元，擬具盈餘分配如下表。

亞力 亞福服務有限公司
114年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	770,392,512
加(減)：迴轉特別盈餘公積	803,244
113年度確定福利計畫再衡量數	17,009,513
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	129,482
本期稅後淨利	893,312,388
小計	1,681,647,139
提列項目：
法定盈餘公積	91,125,463
本年度可分配盈餘小計	1,590,521,676
分配項目：
現金股利(每股2.0元)	546,216,946
股票股利(每股0.2元)	54,621,690
合計	600,838,636
期末未分配盈餘	989,683,040

董事長

經理人

會計主管

（2）現金股利除息基準日、發放日暨相關事宜，擬俟本案經115年股東常會通過後授權董事會訂定並全權處理之；本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入本公司職工福利委員會。

（3）嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，股東配股配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長辦理調整股東配股配息率相關事宜。

---

討論事項

（董事會提）

案由：本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案，提請核議。

說明：
（1）本公司為充實營運資金，擬自 114 年度可分配盈餘中提撥新台幣 54,621,690 元，辦理盈餘轉增資發行普通股計 5,462,169 股。
（2）前項普通股股東紅利，依增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例計算，每仟股無償配發 20 股；配發不足壹股之畸零股，得由股東自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後仍不滿壹股之畸零股，依公司法第 240 條規定按面額折發現金至元為止（元以下捨去），並提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。因本公司股票依法採無實體發行，且配合證券集中保管事業機構登錄及帳簿劃撥配發作業，故未滿一股之畸零股款，做為處理無實體劃撥及其他必要之費用。
（3）嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長辦理調整股東配股率相關事宜。
（4）本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂增資配股基準日之相關事宜；如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事會全權處理。
（5）本次增資發行新股採無實體發行，其權利與義務與本公司原已發行普通股股份相同。

• 3 -

---

選舉事項

(董事會提)

案由：本公司改選董事案。

說明：
(1) 現任董事任期將於 115 年 6 月 20 日屆滿，擬於 115 年股東常會進行全面改選。
(2) 依公司章程規定，本次擬選任董事十一席（含獨立董事三席），股東會後即行就任，任期三年，任期自 115 年 6 月 11 日至 118 年 6 月 10 日止。
(3) 本次董事之選舉採候選人提名制度，股東應就董事、獨立董事候選人名單中選任之。董事（含獨立董事）候選人名單業經本公司 115 年 3 月 12 日董事會審查通過，候選人名單如後。

董事（含獨立董事）候選人名單

| 候選人類別 | 候選人姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股份數額
(單位:股) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 | 慧德實業有限公司
代表人
宋和業 | 美國南加州大學 | 力明工業(股)公司
董事長
亞力通訊(股)公司
董事
AEC International S.r.l.
董事
日亞聯合離子機器(股)公司
董事
日亞電機(股)公司
董事
京通科技(股)公司
董事
能率網通(股)公司
獨立董事
集盛實業(股)公司
獨立董事 | 亞力電機(股)公司董事長 | 10,257,066 |
| 董事 | 鄭朝彬 | 台北工業專科學校
台灣科技大學
管理研究所 | 雅瑞科技(股)公司
董事長
青島恒源亞力電氣有限公司董事
日亞電機(股)公司
監察人 | 亞力電機(股)公司
副董事長兼總經理 | 495,257 |
| 董事 | 振瑞投資股份有限公司
代表人
楊振通 | 台北工業專科學校 | 亞欣實業(股)公司
董事
力明工業(股)公司
董事
日亞電機(股)公司
董事
亞力通訊(股)公司
監察人
台灣四國船舶電機(股)公司監察人 | 亞力電機(股)公司董事 | 4,594,909 |
| 董事 | 李文 | 輔仁大學 | 一順開發投資(股)公司
董事長
雅瑞科技(股)公司
董事
亞力通訊(股)公司
董事
日亞聯合離子機器(股)公司董事
亞欣實業(股)公司
監察人 | 亞力電機(股)公司董事 | 476,943 |
| 董事 | 陳文進 | 台北工業專科學校 | ALLIS ELECTRIC(S) PTE.LTD.董事長 | 亞力電機(股)公司
董事兼資深副總經理 | 160,925 |
| 董事 | 永明投資顧問股份有限公司
代表人
陳明生 | 東吳大學 | 永明投資顧問(股)公司
董事長
台灣四國船舶電機(股)公司董事長
亞欣實業(股)公司
董事
力明工業(股)公司
董事 | 亞力電機(股)公司董事 | 7,274,641 |
| 董事 | 嘟嘟投資有限公司
代表人
宋文業 | Pepperdine University | 亞力通訊(股)公司董事長 | 亞力電機(股)公司董事 | 7,610,439 |

• 4 -

---

| 候選人類別 | 候選人姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股份數額
(單位:股) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 | 卓淑姬 | 銘傳大學 | 亞力電機(股)公司 監察人 | 亞力電機(股)公司董事
裕山電機(股)公司董事長
普富科技(股)公司董事長 | 2,620,482 |
| 獨立董事 | 賴炎生 | 英國英格蘭 BRISTOL 大學電機電子工程系博士
國立臺灣工業技術學院電子工程組碩士
國立臺北工專電機工程科五年制畢業 | 中華民國電力電子協會理事長
科技部電力學門召集人
國立臺北科技大學 終身特聘教授
國立臺北科技大學電機系 特聘教授
國立臺北科技大學電機系 系主任 | 亞力電機(股)公司
獨立董事
國立臺北科技大學
講座教授 | 0 |
| 獨立董事 | 司徒秉俊 | 美國南加州大學商業稅務系碩士
美國普渡大學工業工程系學士 | 安永聯合會計師事務所
業務營運長/國際稅務部協理 | 無 | 0 |
| 獨立董事 | 胡湘麟 | 國立交通大學運輸管理學系 | 財團法人鐵道技術研究及驗證中心董事長
交通部政務次長
交通部鐵道局局長
交通部高速鐵路工程局局長
交通部鐵路改建工程局代理局長
交通部高速鐵路工程局副局長
交通部高速鐵路工程局組長 | 無 | 0 |

其他事項

董事會提

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

說明：
(1) 依據公司法第209條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。擬請股東會解除本次新任董事競業禁止之限制。
(2) 茲因本公司董事選舉係採候選人提名制度，且為利於股東以電子方式行使表決權，爰先就董事候選人名單解除競業禁止明細表揭露如下。俟股東常會選任董事後，再於股東常會現場揭示「115年股東常會許可解除當選獨立董事競業禁止明細表」。

被提名人選類別	被提名人選姓名	兼任職務情形
董事	慧德實業有限公司
代表人宋和業	力明工業(股)公司 董事長
亞力通訊(股)公司 董事
日亞聯合離子機器(股)公司董事
日亞電機(股)公司 董事
正能量智能(股)公司 董事
集盛實業(股)公司 獨立董事

• 5 -

---

被提名人選類別	被提名人選姓名	兼任職務情形
董事	鄭朝彬	雅瑞科技股份有限公司 董事長
青島恒源亞力電氣有限公司 董事長
董事	振瑞投資
股份有限公司
代表人楊振通	亞欣實業股份有限公司 董事
力明工業股份有限公司 董事
日亞電機股份有限公司 董事
董事	李文	雅瑞科技股份有限公司 董事
亞力通訊股份有限公司 董事
日亞聯合離子機器(股)公司 董事
董事	陳文進	ALLIS ELECTRIC(S) PTE. LTD. 董事長
董事	永明投資顧問股份有限公司
代表人陳明生	台灣四國船舶電機(股)公司 董事長
亞欣實業股份有限公司 董事
力明工業股份有限公司 董事
董事	鄉鄉投資有限公司
代表人宋文業	亞力通訊股份有限公司 董事長
董事	卓淑姬	裕山電機股份有限公司 董事長
普富科技股份有限公司 董事長
獨立董事	賴炎生	固緯電子實業(股)公司 獨立董事
群光電能科技(股)公司 獨立董事
獨立董事	胡湘麟	能率創新股份有限公司 董事
能率網通股份有限公司 董事

• 6 -