AEC — AGM Information 2017

Mar 29, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1514 亞力　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/29	發言時間	19:42:35
發言人	鄧春生	發言人職稱	財務處長	發言人電話	(02)26553456-2620
主旨	公告本公司106年3月29日董事會決議股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/29
說明	1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/21 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區會議中心) 4.召集事由一、報告事項: （一）報告本公司105年度營業狀況。 （二）報告本公司背書保證及對外投資情形。 （三）報告本公司105年度員工及董監酬勞分配情形。 （四）監察人審查105年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: （一）承認105年度營業報告書及財務報表案。 （二）承認105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （一）討論修訂本公司「公司章程」案。 （二）討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 （三）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 （四）討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第18屆董事案。 8.召集事由五、其他議案: 其他討論事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/23 11.停止過戶截止日期:106/06/21 12.其他應敘明事項: 一、受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下： (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於106 年4月14日起至106年4月24日止，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期 間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件 寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若 有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前， 將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知 書。 (2)本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： （一）該議案非股東會所得決議者。 （二）提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 （三）該議案於公告受理期間外提出者。 (3)受理股東提案處所：台北市南港區三重路19-11號12樓本公司股務室。 聯絡人：許可傑，電話02-26553456分機2504。 二、受理董事（含獨立董事）候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下： (1)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。 (2)本次股東常會應選十三名董事（含獨立董事三名），股東如欲於本次股東常會 提出董事、獨立董事候選人名單者，本公司訂於106年4月14日起至106年4月24日， 每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註 『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理 提出董事、獨立董事候選人名單，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、 當選後願任董事、獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及 其他相關證明文件。 (3)本公司受理股東提名之審查標準： 除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單: （一）提名股東於公告受理期間外提出。 （二）提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。 （三）提名人數超過應選名額。 （四）未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。 （五）被提名人不符法定資格。 (4)董事受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名董事、獨立董事之 相關作業。 (5)受理股東董事、獨立董事候選人提名處所：台北市南港區三重路19-11號12樓 本公司股務室。 三、本次股東常會得以電子方式行使表決權。

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