YP — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 11, 2022

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(附表) 長龍會議顧問股份有限公司
股東開會通知請即拆閱 台北市中正區博愛路80號B1徵求點地址 (02)2388-8750徵求點電話 桃園市楊梅區瑞福街21號徵求點地址 (03)482-1109徵求點電話
台北股東服務課：10049台北市北平東路30號15樓 台北市中正區重慶南路一段10號1樓 0901-331-622 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) (03)331-8844
電 話： [(] [0] [2] [)] [2] [3] [9] [5] [-] [6] [7] [8] [0] (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股 國 內 台北市中正區武昌街一段2之1號1樓台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) 0980-137-0020980-137-0030966-136-379 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)桃園市八德區和平路170號(全順汽車修理廠)桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁) 0965-355-3360965-355-3360906-589-707
東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測 台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內) (02)2375-3556 苗栗縣竹南鎮龍泉街33號 0921-480-228
體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體 郵資已付 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊) (02)2339-1391 苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓 0905-334-770
溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者， 台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店) (02)2322-5364 苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁) (037)276-045
禁止股東進入股東會會場。 台北市大同區民樂街107號 (02)2552-8400 台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路口) (04)2376-9885
(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 鳳山郵局許可證 台北市大同區承德路三段231號 (02)2592-6278 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343
，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 鳳山字第一八二號 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)台北市中山區農安街109號1樓(中原街口) (02)2542-93680955-480-000 台中市北屯區柳陽西街135號(近興安路)台中市西屯區福上巷327號(近文華路) (04)2242-1888(04)2452-1306
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間) (02)2505-2215 台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產) (04)2320-1378
台北市中山區建國北路一段96號 0972-891-240 台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店) (04)2275-4916
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台中市大里區中興路二段396-2號(美達行) (04)2485-1222
台北市大安區信義路二段98號(彩券行) (02)2358-1861 台中市豐原區向陽路143號(台北富邦銀行隔壁) (04)2522-3036
台北市大安區泰順街46-1號(奇威藥局) (02)2365-1110 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566
台北市大安區永康街2巷4號(手機殼專賣) 0933-225-092 台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具) (04)2635-6360
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行) (02)2705-8885 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) (04)720-1027
台北市大安區和平東路二段84號 0939-799-838 彰化縣鹿港鎮民族路81號(全家眼鏡行) 0928-017-984
台北市大安區和平東路三段228巷34號(彩券行) (02)8732-5595 彰化縣和美鎮美寮路二段431號 0919-217-192
台北市大安區光復南路578號2樓之1(信義路口永和豆漿旁) (02)2703-9167 彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業) (04)799-1777
台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面) (04)834-4546
股東 台啟 台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面) (02)2336-3999 彰化縣田中鎮員集路二段418號(建興五金行) (04)874-2611
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入) (02)2307-1773 彰化縣北斗鎮文苑東路77號(金寶山五金大賣場) (04)888-0606
台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行) (02)2763-2710 彰化縣二林鎮儒林路二段358號(久鎰百貨行) (04)896-0103
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁) (02)8787-5802 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) (049)222-2366
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口) (02)2727-4788 南投縣草屯鎮和興街25號(草屯形象商圈) (049)230-2225
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像) (02)2838-2572 南投縣竹山鎮建國二路98號(阿樹米行) (049)2630-350
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行) (02)2881-7777 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705
台北市士林區中正路403號(彩券行) (02)2883-3637 嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路) (05)276-6189
台北市士林區社中街86號(彩券行) (02)2815-0069 嘉義縣新港鄉中山路101號 (05)374-2541
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行) (02)2897-4747 嘉義縣民雄鄉保生街32號 (05)226-2722
台北市北投區大興街23巷4號(全聯福利後面) (02)2895-6645 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角342號(嘉鴻書局) (05)2219-989
台北市北投區致遠二路116號(僑王機車行) (02)2820-5708 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) 0910-544-688
台北市北投區明德路152號(彩券行) (02)2828-0169 台南市中西區民生路二段272號(富邦大樓正對面) (06)223-3958
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) (02)2827-3035 台南市中西區和真街95巷4號(由臨安路口一段89號日照中心轉進) (06)358-9419
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容) (02)2798-5827 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) (02)2791-8777 台南市南區大同路二段61巷27號 (06)214-3823
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券) (02)2793-3277 台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店) (06)260-6319
111 本簽到卡未經本 股東常會 台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)台北市文山區辛亥路七段26巷16號(光輝路7號全家、光明公園旁) 0975-756-871(02)2935-0023 台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)台南市永康區華興街104號1樓(華興理髮廳) (06)208-9267(06)312-0498
出席通知書 公司加蓋登記章 台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面) (02)2935-5555 台南市永康區永康街97號 (06)233-0877
本股東決定親自出席一一一年六 者無效 111 親自 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 0955-020-407 台南市佳里區平等街119號(新光大樓旁) (06)723-1560
月二十三日舉行之本公司股東常 委託 [出席簽到卡] 基隆市七堵區福一街214號(綜合鞋店)新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) 0915-530-630(02)2250-0199 台南市新營區博愛街52號(大橋西藥房旁)台南市新營區三民路128號(博大書局) 0911-219-885(06)632-6865
會，請查照。（親自出席者免寄 時間：111年6月23日上午9時30分 新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行) (02)2913-3480 高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館) (07)221-7561
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606 高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具) (07)211-1234
回） 地點：高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心 新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面) (02)8242-2665 高雄市鹽埕區安石街39號(大仁市場後方) (07)532-0447
此 致 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) (02)2265-5723 高雄市鼓山區伊犁街31號(近九如國小) (07)521-6315
股東戶號： 新北市三峽區文化路59號1樓 0986-631-558 高雄市前鎮區一心二路17號(中國信託旁) (07)333-6897
新北市樹林區中山路一段205號(小馬租車) 0932-921-357 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641
持有股數： 股 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 高雄市三民區澄和路58巷16號 0929-043-518
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內) (02)2992-4784 高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面) (07)360-5953
新北市林口區中正路296巷11弄2號 0906-867-781 高雄市楠梓區土庫路15號(台糖量販斜對面) (07)351-8476
不親自出席 新北市蘆洲區中正路185巷76號(中古電視維修買賣) (02)2848-8984 高雄市小港區桂陽路259號(7-11旁，近桂林國小) (07)791-6256
新北市淡水區中山路95巷18號1樓 (02)2620-4121 高雄市左營區自由二路410號(新葳美髮美容百貨) (07)558-6399
者，請勿簽 股 東 戶 名： 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面) (03)956-0316 高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁) (07)626-7751
章 股東通訊地址： 新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)523-6082(03)526-8892 高雄市鳳山區中華街3-3號(高雄捷運鳳山站2號出口)高雄市鳳山區光復路二段257號 (07)741-4591(07)799-1473
代理人姓名： 新竹市東區光復路一段329巷6號(家樂福旁巷內) (03)579-8131 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03)555-5276 高雄市大寮區鳳林三路793號(近黃昏市場) (07)782-5356
股東戶號： 代理人通訊地址： 新竹縣湖口鄉中正路一段143號(君育手工藝行) (035)906-019 高雄市林園區仁愛里文聖街128巷16號 (07)642-1754
新竹縣新豐鄉忠孝路33號(P8精品服飾) 0980-705-116 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) 0986-803-018
新竹縣竹東鎮中正路7號 0952-682-951 屏東縣潮州鎮四維路315之1號(長生房屋) 0908-775-038
股東戶名： 編號： 兌 換 紀 念 品 簽 收 處( 請簽 名 或蓋章) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨) (03)494-9706(03)462-3043 台東縣台東市新生路456號花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行) (089)323-009(03)856-7001
桃園市中壢區永福路987號(嘉又專業鎖店) (03)463-1822 花蓮縣玉里鎮中正路90號 (038)886-922
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面) (03)480-1964
燁輝企業股份有限公司一一一年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一一年六月二十三日
擬支持董事 徵求場所名稱或所委託代為
股東會紀念品領取須知 徵求人 委任股東 被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 處理徵求事務者名稱
北平東路 審 一一一年股東常會 一、紀念品：不鏽鋼保鮮盒一個，持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。（數量如有 日盛證 董事國喬投資開發股份有限公司： 1.最大利益。確保公司永續經營，創造股東 1.日盛證券股份有限公司股務代理部
中山 警 林森 加 善導 紹興 杭州 計 二、領取方式：不足時得以等值商品替代之） 券股份 偉喬投 代表人：林義守 2.優勢。整合企業資源，提升國際競爭 台北市南京東路二段85號
北路 政署 北路 油站 寺 北街 北路 部 出席證 1.貴股東如品名或蓋章後自111年5月24日起洽徵求，請於出席通知書第五聯委託書簽欲委託徵求人出席領取紀念 有限公司 資開發股份有 董事國喬投資開發股份有限公司： 1.查核。重視風險管理並加強內控內稽 1(02)2541-9977樓、7樓
台北車站 中山 忠孝東路一段喜 林森 紹興 往東區杭州 股東戶號：股東戶名： 2.人之徵求場所辦理。（各徵求場所得視徵求情形，提早結束徵求，徵求股數請自行將「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出，並於持股未滿1000股之股東採電子投票者限1000股以上） 111年6月21日起 1 ( 簡稱日盛/日盛證/ 日盛 限公司國喬投資開發 代表人：吳林茂董事佳源投資開發股份有限公司： 2.1.。追求獲利，開發新產品，拓展國際行銷。健全公司治理、善盡社會責任嚴格監督公司經營團隊，全力 2.長龍會議顧問全省徵求場所詳如附表台北市博愛路(80股號)公司B1
南 來登 南 南 南 持有股數： 至111年6月23日止上午9點40分至12點，下午1點至5點至本公司台北股東 証/ 日 股份有 代表人：梁平勇 2.營業額、獲利及股東報酬得以 (02)2388-8750
北 路 飯店 路 街 路 地點：高雄市梓官區梓和里大宅街時間：111年6月23日上午9時30分 3.服務課持通知書於出席通知書第二聯兌換紀念品簽收處簽名或蓋章，並於月21日起至111年6月23日止上午9點持股1000股以上之股東領取。 領取紀念品請111年6 盛證券/ 日盛証券) 限公司 董事佳源投資開發股份有限公司代表人：黃景聰： 1.2.成長，公司得以永續經營。及遵循各項法令規章。落實公司治理，重視風險管理力求財務資訊透明及強化投資 (以上徵求限1000股(含)以上)
40分至12點，下午1點至5點至本公司
西 東 本公司台北股東服務課示意圖 38號梓和社區活動中心 4.親自出席之股東於開會當日會場領取台北股東服務課領取。 人關係管理。
紀念品(會場發放至會議結束為止)。 註：1.以上資料系屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請依本開會通知書載明之證基會網站
南 三、郵寄，會後逾期亦恕不補發。每位股東限領紀念品一份，紀念品恕不 2.各徵求場所之實際徵求期限請電洽各徵求場所負責人。(https://free.sfib.org.tw)查詢。
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台北市中正區北平東路 號 樓
台北股東服務課 啟
委 託 書 委託人（股東） 編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 股東戶號
蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司111年6月23日舉行之股東
常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 持有股數
□ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，
下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 姓名或名稱
1.承認110年度決算表冊。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
2.承認110年度盈餘分派案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 徵 求 人
3.討論110年度股東紅利發放股票股利辦理盈餘轉增資案。
(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 戶 號
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
5.修訂本公司「公司章程」討論案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 姓名或名稱
6.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
7.改選董事案。
受 託 代 理 人
8.解除董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務
代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 戶 號
授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或名稱
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
書仍屬有效（限此一會期）。
身分證字號
此 致 或統一編號
地 址
授權日期 年 月 日
徵求場所及人員簽章處：
開 會 通 知 書 委託書填發須知
一、茲訂於一一一年六月二十三日(星期四)上午九時三十分假高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心 一、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託
召開一一一年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表 他人代理，委託書與親自出席通知書均蓋章
冊報告。3.本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.110年度股東紅利發放現金股利情形報告。(二) 或簽名者，視為親自出席；但委託書由股東
承認事項：1.承認110年度決算表冊。2.承認110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.討論110年度股東紅利發
放股票股利辦理盈餘轉增資案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。3.修訂本公司「公司章 交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
程」討論案。4.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(四)選舉事項：1.改選董事案。(五)其他議案：1. 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應
解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則(
二、本公司110年度盈餘分配業經本公司董事會決議如下： 以下簡稱本規則)及公司法第一七七條規定辦
(一)現金股利部分：每股配發0.5元現金股利，依董事會授權董事長訂定配息基準日分派之。
(二)股票股利部分：每股配發0.5元(每仟股無償配發50股)，俟本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後， 理。
授權董事會訂定配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同，增資新股一律採無實體發 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東
行。 以出具一委託書，並以委託一人為限。
三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資 四、委託出席請詳填受託代理人或徵求人戶號、
訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「電子書∕年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)
∕股東會各項議案參考資料」查詢。 姓名、身分證字號、住址。如徵求人有為信
四、本公司111年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：國喬 託事業或股務代理機構者，請於股東戶號欄
投資開發(股)公司代表人：林義守、國喬投資開發(股)公司代表人：吳林茂、佳源投資開發(股)公司代表人： 內填寫統一編號，另受託代理人如非股東，
梁平勇、佳源投資開發(股)公司代表人：黃景聰；獨立董事：李崇偉、楊德源、張文壹；有關候選人其學經歷 亦請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一
等相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選
任董監事相關公告)查詢。 編號，並簽名或蓋章即可。
五、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提
屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參
六、依公司法第165條規定，自111年4月25日起至111年6月23日止，停止股票過戶。 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實
七、除於金管會證券期貨局指定之公告網站（公開資訊觀測站）公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書
及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。本公司受理股東報到時間自111年6月23日上午九時起， 貴股東如 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及
親自出席，請填具第二聯至會場報到即可(不用寄回)。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯 徵求人對股東會各項議案之意見。
出席簽到卡後連同出席證於開會五日以前送達本公司台北股東服務課，經核對登記後，即在出席證上加蓋登 六、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委
記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。 託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵
八、若有依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第七條之規定徵求委託書者，本公司經彙總後將依規定
於111年5月23日上傳證基會網站， 貴股東如欲查詢，可直接鍵入證基會網址https://free.sfi.org.tw至 得之委託書不得作為提出或參與表決解任董
「委託書公告相關資料免費查詢系統」查詢。 事或監察人之用。
九、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使時間為111年5月24日起至6月20日止請逕登入臺灣集中保管結算所 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司。
「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址:www.stockvote.com.tw】，依公司法規定以電子方式 八、股東、徵求人、及受託代理人應於出席股東
行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，
以委託代理人出席行使之表決權為準。 會時攜帶身分證明文件，以備核對。
十、本次股東會委託書之統計驗證機構為本公司台北股東服務課。 九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會
十一、敬請 查照辦理為荷。 或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會
此致 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通
貴股東 董事會 敬啟 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之
表決權為準。
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